Главный специалист Управления финансового мониторинга

Описание

Обязанности:

1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Управления;
2. Выполнение возложенных на него обязанностей в целях достижения задач и целей, определенных ВНД, регламентирующих противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
3. Участие в подготовке Плана Управления на 1 (один) год;
4. Участие в работе Сектора/Управления и взаимодействие со структурными подразделениями Банка, относящихся согласно ВНД Банка к участникам системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, с целью выявления и оценки проблем возникновения риска по ПОД/ФТ, для дальнейшей подготовки и направления управленческих отчетов по ПОД/ФТ согласно ВНД Банка;
5. Участие в работе Управления, по взаимодействию с участниками системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, для в подготовки отчетности, а также планов мероприятий для Уполномоченного органа Банка, составление которых входит в компетенцию Управления и/или структурных подразделений Банка согласно требований ВНД Банка регламентирующим управление ПОД/ФТ, а также законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Банка (Закон Соединенных Штатов Америки «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – FATCA));
6. Осуществление финансового мониторинга операций и услуг, проводимых/оказываемых Банком;
7. Обеспечение полноты и своевременности представления в УО сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
8. Предоставление консультаций/заключений по запросам, относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства Республики Казахстан ПОД/ФТ.

Требования:

Образование:
- высшее экономическое образование.

Опыт работы:

Общий стаж в банковской сфере или в иных финансовых структурах не менее 3 лет.

Условия:

Мы предлагаем Вам:

• Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
• Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
• 28 календарных дней отпуска;
• дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
• Внутренние и внешние программы обучения, развития;
• Интересные проекты, динамичность;
• Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
• Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
• Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
• Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.