Комплаенс-менеджер

  • Компания: Stella Kazakhstan
  • Город Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 506
  • Зарплата: от 500000 KZT
  • Размещено: 2025-04-08 15:28:45

Описание

Обязанности:

  • Разработка и внедрение внутренних правил ПОД/ФТ, адаптированных под ювелирный бизнес.

  • Проведение процедуры идентификации клиентов и установление бенефициаров при продаже ювелирных изделий.

  • Оценка рисков клиентов в зависимости от суммы покупки, страны происхождения и других факторов.

  • Мониторинг операций на предмет подозрительности (особенно при наличных расчетах и покупках на крупные суммы).

  • Подача сведений в Агентство по финансовому мониторингу при выявлении подозрительных операций.

  • Хранение информации о клиентах и операциях не менее 5 лет.

  • Обучение персонала ювелирного бутика (продавцов, администраторов) по вопросам ПОД/ФТ. Обеспечивает регулярное обучение всех сотрудников компании по выявлению подозрительных клиентов и операций, оформлению обязательной документации, а также действиям при приостановке операций.

  • Участие в проверках контролирующих органов, предоставление необходимых отчетов.

Требования:

  • Опыт взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами;

  • Знание: 1С УТП, Кабинет Налогоплательщика, СОНО, ИС ЭСФ, Банк-Клиент,

  • Виртуальный склад, СНТ;

  • Понимание отчетов ДДС, ОПиУ;

  • Опытный пользователь MS Excel;

  • Хорошее знание Налогового Кодекса РК, Трудового Кодекса РК, Таможенного Кодекса РК, МСФО;

  • Ответственность, исполнительность, внимательность, коммуникабельность;

Условия:

  • официальное трудоустройство согласно ТК РК;
  • юридическая и экономическая безопасность;
  • поддержка от коллег и руководства;
  • конкурентоспособная заработная плата;
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
  • возможность профессионального роста и развития.

Похожие вакансии

Менеджер по ВЭД

... » требуются энергичные и амбициозные менеджера по продажам внешнеэкономической деятельности Если ... месяц (средняя зарплата наших менеджеров - 400-700 тысяч тенге);- График ... тобой свяжется наш HR-менеджер для обсуждения дальнейших действийВакансия подходит ...
Компания: Нордспецкомплект Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: от 250000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер развлекательного комплекса

... целеустремлённого, энергичного, харизматичного Менеджера ресторана, готового работать по высшим ... по сервису гостеприимства Навыки менеджера-продавца Знание иностранных языков приветствуется ... речь. Обязательный опыт работы Менеджером ресторана от 3-х лет ...
Компания: Дуйсенбаева Ж.Р Город:Казахстан, Астана, улица Сакена Сейфуллина, 38
Зарплата: от 500000 до 700000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Менеджер развлекательного комплекса

... целеустремлённого, энергичного, харизматичного Менеджера ресторана, готового работать по высшим ... по сервису гостеприимства Навыки менеджера-продавца Знание иностранных языков приветствуется ... речь. Обязательный опыт работы Менеджером ресторана от 3-х лет ...
Компания: Дуйсенбаева Ж.Р Город:Казахстан, Астана, улица Сакена Сейфуллина, 38
Зарплата: от 500000 до 700000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Финансовый менеджер

... нашу команду мы ищем финансового менеджера, который не только обладает аналитическим ... работу в сфере: бухгалтер, финансовый менеджер, менеджер по работе с клиентами, финансист, ...
Компания: Нордспецкомплект Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: от 270000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель отдела продаж

... сможет руководить нашими опытными менеджерами, который обладает внутренним стержнем и ... работу отдела (6 менеджеров в подчинении). Контролировать выполнение всех ... Индивидуальная работа с каждым менеджером по показателям продаж и результативности. ...
Компания: Музыкальное телевидение Телеканал MUZZONE Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 498
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам услуг

Здравствуйте В нашу команду нужен менеджер по продажам, коммуникабельный, отзывчивый и ... города и далее городов. Найм менеджеров и тренеров в городах (Алматы, ... тем больше бонус). Условия: Для менеджера предоставляется ассистент - для выполнения операционных ...
Компания: Rider” Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 280000 до 550000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... привлекательно в работе менеджера по продажам? Правильно. Возможность зарабатывать ... , ежеквартальная номинация лучший менеджер. поездка отдых летний, зимний тембилдинг ... процент от продаж . Лучшие менеджеры по продаже металлопроката зарабатывают от ...
Компания: МетТрансТерминал - Алматы Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 498
Зарплата: до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... привлекательно в работе менеджера по продажам? Правильно. Возможность зарабатывать ... , ежеквартальная номинация лучший менеджер. поездка отдых летний, зимний тембилдинг ... процент от продаж . Лучшие менеджеры по продаже металлопроката зарабатывают от ...
Компания: Стальметгрупп Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 404/67
Зарплата: до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Бухгалтер / Финансовый менеджер / Документовед

... ищем в команду заботливых персональных менеджеров, обладающих эмпатией и радушием. Мы называем эту роль — комьюнити-менеджер. Эти люди являются лицом и ... Бухгалтера (у нас это финансовый менеджер) Обещание внутреннему заказчику: все финансовые ...
Компания: ЧК Academy Group Ltd. Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 500000 до 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Офис-менеджер

... ее целей. В качестве офис менеджера вы будете ответственны за широкий ... нашей команде в качестве офис менеджера
Компания: ASIAN DEVELOPMENT COMPANY (ADC) Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 404/67
Зарплата: от 200000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Event-менеджер / Менеджер по организации мероприятий (MICE)

... по организации мероприятий. ВАКАНСИЯ: Event-менеджера Менеджера по организации мероприятий (MICE) ЗАДАЧИ: ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюс Город:Казахстан, Алматы, Сейфуллина проспект, 498
Зарплата: от 150000 до 350000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам логистических услуг

... «Eagleway» требуются энергичные и амбициозные менеджера по продажам Если ты: - Ищешь ... в месяц (средняя зарплата наших менеджеров - 400-700 тысяч тенге);- График ... с тобой свяжется наш HR-менеджер для обсуждения дальнейших действий
Компания: Нордспецкомплект Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: от 250000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... от действующих чемпионовКарьерный рост• От менеджера → старший менеджер → руководитель отдела продаж• Участие в ...
Компания: K2_Boxingclub (Rauan Kassenov Boxing School) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 250000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по развитию бизнеса (Cloud)

... мы ищем энергичного и результативного Менеджера по развитию бизнеса (направление Cloud), ... созданием собственного отдела и наймом менеджеров по продажам.
Компания: ITGLOBAL.COM Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: от 1300 USD Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер Департамента поддержки розничных клиентов

... рады видеть в нашей команде Менеджера Департамента поддержки розничных клиентов. Чем ... ) опыт работы в колл центрах, менеджером по работе с клиентами в ...
Компания: Jusan Invest Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Рекрутер / Менеджер по подбору и адаптации персонала

... ищем в команду заботливых персональных менеджеров, обладающих эмпатией и радушием. Мы называем эту роль — комьюнити-менеджер. Эти люди являются лицом и ...
Компания: ЧК Academy Group Ltd. Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 300000 до 400000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер отдела продаж застройщика

... форме; передает эти данные аккаунт-менеджеру; доводит клиента до аккаунт-менеджера; лично присутствует при подписании договора ...
Компания: Verona Remizovka Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 250000 до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Допечатник в цифровую типографию

... Взаимодействие с печатниками, переплетчиками и менеджерами заказов макетов клиента Помощь менеджеру в технических вопросах Подготовка к ... тесном взаимодействии с Клиентом и менеджером заказа. Требования: Профессиональное владение графическими ...
Компания: Lpride Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 575
Зарплата: от 200000 до 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист по трейд-маркетингу

... , специалиста по маркетингу, маркетолога, бренд-менеджера, категорийного менеджера, маркетолога-аналитика, специалиста по продвижению, менеджера по работе с ритейлом, специалиста ...
Компания: KOREANA Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 498
Зарплата: от 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель отдела продаж в контакт-центр швейцарских часов

... нами Обязанности: Улучшать качество общения менеджеров с клиентами Улучшать автоматизацию в ... -системе Контроль выполнения плана работы менеджеров Составление плана работы для менеджеров Выполнение своего ежедневного плана Проводить ...
Компания: Swiss Watches Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 500000 до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель отдела продаж недвижимости

... лидов. Адаптация и обучение новых менеджеров, участие в их найме. Плотная ... скриптов продаж, регламентов, KPI для менеджеров. Навыки найма, адаптации и обучения менеджеров по продажам. Ответственность, самостоятельность и ...
Компания: Verona Remizovka Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Ассистент/Офис-менеджер

... года (секретарь, помощник руководителя, офис-менеджер) Знание английского языка, уверенный пользователь ...
Компания: Шмитт и Орлов Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 498
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер/оператор в call центр

... наш дружный коллектив требуются операторы менеджеры call-центра Обязанности: Обработка входящих ...
Компания: Стюфляев И.В Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 404/67
Зарплата: от 200000 до 650000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по въездному туризму

... по организации мероприятий. МЫ ИЩЕМ: Менеджера по въездному внутреннему туризму, который ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюс Город:Казахстан, Алматы, Сейфуллина проспект, 498
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам в контакт-центр Швейцарских часов

... в связи с расширением, требуется Менеджер по продажам в контакт-центр. ...
Компания: Swiss Watches Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: от 120000 до 500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Переводчик с китайского языка (технический) / Помощник менеджера проекта

... «Переводчик c китайского языка Помощник менеджера проекта». Обязанности: Выполнение устного и ...
Компания: Richfit International Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 506
Зарплата: до 500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по приему заказов

... заказов. Передача заказа в работу менеджеру по работе с клиентами. Прием ...
Компания: Lpride Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 575
Зарплата: от 250000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... и СНГ. Нам нужен активный менеджер по продажам, который готов строить ...
Компания: AVECO GROUP ALMATY Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 404/67
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по логистике и закупкам

... свою команду профессионала на должность Менеджер по логистике и закупкам Основные ...
Компания: Richfit International Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 506
Зарплата: до 500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер отдела продаж

... маркой hikvision. Мы ищем профессионального менеджера по продажам, который будет отвечать ...
Компания: ONSET COMPANY Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 350
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... TheLegends приглашаем амбициозных и целеустремленных менеджеров по продажам. Хочешь работать в ...
Компания: SCMP Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 506
Зарплата: от 400000 до 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Офис-менеджер

Обязанности офис-менеджера: 1.1. Отвечает на телефонные ...
Компания: STROYLUX Город:Казахстан, Алматы, улица Пржевальского,14. Район Белинского-Сейфуллина
Зарплата: от 220000 до 250000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

... производству сэндвич-панелей КазПан приглашаем менеджера по продажам. Мы предлагаем: Адрес ...
Компания: KazPan (КазПан) Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 609
Зарплата: от 350000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам стоматология

... ). Требования: Высшее образование; Опыт работы менеджером по продажам торговым представителем; Опыт ...
Компания: CURADEN KZ (КУРАДЕН КЗ) Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 574/1к3
Зарплата: от 600000 RUR Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам и работе с клиентами / Key Account Manager (В2В)

... по организации мероприятий. МЫ ИЩЕМ: Менеджера по продажам и работе с ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюс Город:Казахстан, Алматы, Сейфуллина проспект, 498
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Офис-менеджер

... ТОО Талагр-2000 требуется офис-менеджер. Можно без опыта работы, всему ...
Компания: ТАЛГАР-2000 Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 14
Зарплата: от 300000 до 350000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Полная занятость, полный ...
Компания: Inspire International Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 498
Зарплата: от 200000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам Магнетик Крафт Обязанности: ...
Компания: BALAFUN Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 617
Зарплата: до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Офис-менеджер

... Требования: Приветствуется опыт работы офис менеджером Уверенное знание ПК, офисных программ, ( ...
Компания: КазТемир Trade Город:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 284
Зарплата: от 250000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Зарплата:

от 500000 KZT

Cost of Living