Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Описание

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

• Анализ операций клиентов на риски ОД/ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД/ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов
• Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков, связанных с международными санкциями и требованиями ПОД/ФТ
• Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
• Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений и соблюдения требований в области ПОД/ФТ
• Разработка материалов для проведения обучающих семинаров, направленных на повышение уровня знаний сотрудников в области ПОД/ФТ
• Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
• Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу РК
• Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга
• Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
• Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
• Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы Банка регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

• Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
• Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет
• Обширный опыт в подразделениях финансового мониторинга
• Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
• Опыт работы операционных подразделениях банков
• Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Навыки/Знание:

• Знание законодательной базы, Международных стандартов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства РК;
• Знание валютного законодательства РК
• Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам
• Опыт работы в системе Colvir
• Опыт работы в системе AML Prime Source