Юрист / сотрудник Службы комплаенс-контроля (ПОДФТ)

  • Компания: Ubet
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата: от 350000 KZT
  • Размещено: 2025-05-20 10:41:17

Описание

Обязанности:
  • сопровождение бизнеса и защита интересов предприятия
  • ведение документации
  • работа с государственными учреждениями
  • ведение гражданских дел
Требования:
  • Стаж работы по специальности не менее 3 лет
  • высшее юридическое образование
  • знание гражданского законодательства Республики Казахстан
  • опыт в работе в области противодействии легализации (отмыванию) доходов
  • опыт в работе в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ)
  • наличия сертификата о прохождение тестирования в сфере ПОДФТ будет рассматриваться как преимущество
  • высокий уровень знаний законодательства в разных сферах
  • эрудированность
  • последовательность
  • аналитические способности
Условия:
  • перспектива карьерного роста
  • достойная оплата труда по результатам собеседования
  • офис в центре г.Астана
  • хороший и дружелюбный коллектив

Похожие вакансии

Ведущий специалист службы управления рисками и внутреннего контроля (аутстаффинг)

... ведущий специалист сектора внутреннего контроля и непрерывности деятельности службы управления рисками и внутреннего контроля (аутстаффинг) Требования: Образование: Высшее (или ... управления рисками и внутреннего контроля: ISO 31000, PRM, FRM, ERP, ...
Компания: Частное учреждение Samruk Business Academy Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Ведущий специалист службы управления рисками и внутреннего контроля (аутстаффинг)

... ведущий специалист сектора внутреннего контроля и непрерывности деятельности службы управления рисками и внутреннего контроля (аутстаффинг) Требования: Образование: Высшее (или ... управления рисками и внутреннего контроля: ISO 31000, PRM, FRM, ERP, ...
Компания: Частное учреждение Samruk Business Academy Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Корпоративный юрист

... поставленных целей Цели юриста: Защищает интересы компании в соответствии ... деятельности компании, ее сотрудникам и имуществу; Занимается подготовкой и заключением договоров с контрагентами компании и осуществляет контроль за их своевременным и качественным ...
Компания: Швейная фабрика Прогресс Город:Казахстан, Астана, проспект Тауелсиздик, 31/4
Зарплата: от 335000 до 502500 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Руководитель проекта Службы риск-менеджмента и внутреннего контроля

... менеджмент, комплаенс и т. д.). Знание основ IT-контролей – понимание принципов контроля в ИТ-системах, защиты данных, ... контроля. Навыки управления изменениями – опыт внедрения инициатив, требующих адаптации сотрудников и процессов. Навыки работы с ...
Компания: Национальные информационные технологии Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... юриста, проводит осмотр объектов страхования, осуществляет ... контроля за страховыми выплатами, для регистрации ... с сотрудниками службы безопасности Компании.1.20. Готовит с участием заинтересованных отделов, служб, подразделений Компании заключения по наступившим ...
Компания: Евразия, Страховая компания Город:Казахстан, Актау
Зарплата: Размещено:
aktau.hh.kz

Руководитель службы комплаенс (ПОД/ФТ)

... законодательства в области платежных организаций, комплаенса и ПОД ФТ; Реализовывать инструменты по управлению комплаенс-рисками, внутреннему контролю и ПОД ФТ; Разрабатывать, внедрять ...
Компания: NOMAPAY Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс-офицер

... организации не менее 3 лет.Комплаенс офицер комплаенс службы должен знать:- Конституцию Республики Казахстан; ... интересов;- системы, методы и средства контроля;- трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
Компания: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АО РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 300000 до 300000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс-менеджер

... сотрудников по вопросам комплаенса и этики. Участие в служебных расследованиях по фактам нарушения норм законодательства и корпоративных стандартов. Требования: Высшее юридическое и или экономическое образование. Опыт работы в области комплаенс-контроля ...
Компания: Национальная геологическая служба Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... -исковой работы Контроль за соблюдением законодательства в деятельности ... по корпоративному комплаенсу, соблюдению антикоррупционной политики и правовых ... ) Опыт работы юристом от 5–6 лет,опыт работы юристом в логистической или транспортной сфере ...
Компания: АКТАУСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ХАБ Город:Казахстан, Актау, 14-й микрорайон, 70
Зарплата: от 500000 до 600000 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Комплаенс-офицер

... области юриспруденции. Опыт работы в комплаенс службе (антикоррупционной) не менее 2 лет, ...
Компания: Ак Бидай - Терминал Город:Казахстан, Актау
Зарплата: от 239200 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Комплаенс аналитик

... мониторинга регуляторных требований в области комплаенс по вопросам противодействия коррупции и ... года стажа работы в сфере комплаенс либо более 3 лет в аудите, рисках, внутреннем контроле или претензионно-исковой работе включая ...
Компания: Государственная корпорация Правительство для Граждан Город:Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 4
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... документов правового характера. Контроль этапов согласования проектов документов, договоров ответственными сотрудниками. Визирование проектов документов, договоров. Выдача ... или ведущего юриста. Глубокое знание гражданского, корпоративного, налогового ...
Компания: Астанинский электротехнический завод Город:Казахстан, Астана, улица Орлыкол, 4
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... ищет квалифицированного юриста, который возьмёт ... : Контроль соответствия всех документов требованиям законодательства. Обеспечение правильного хранения юридической документации. 4. Правовая поддержка: Консультирование руководства и сотрудников ...
Компания: Ht-Туризм Астана Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 400000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... строительной компании по хозяйственным объектам Сотрудника в сфере юридического консалтинга по обслуживанию бизнеса; Юриста в квазигосударственных финансовых институтах. Углубленная ...
Компания: Макинский Завод Теплоизоляции Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... 00 Возможность быстрого роста до юриста (при условии возможности вступить в ...
Компания: Бизнес-Юрист Астана Город:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 64/1
Зарплата: от 300000 до 450000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Начальник отдела по управлению рисками и внутреннему контролю

... системам управления рисками и внутреннего контроля для сотрудников компании; Построение и ведение карты ... области управления рисками и внутреннего контроля (PRM, CRMA, CFA, CIA и ... управления рисками и внутреннего контроля, включая подходы COSO и другие ...
Компания: Частное учреждение Samruk Business Academy Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... органами) и законопроектной работы. Ты — юрист, который давно перерос «текучку» и ... и расширяем команду. В поиске юриста, который: имеет опыт работы от ...
Компания: «Юридическая фирма ARBIS» Город:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 54А
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

В стабильную компанию требуется юрист с опытом договорной работы и ... в государственных органах (по необходимости); Контроль за соблюдением требований законодательства. Требования: ...
Компания: КазМетКор Город:Казахстан, Астана, улица Тараса Шевченко, 4/1
Зарплата: от 350000 до 350000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... кровельных сэндвич-панелей КазПан требуется Юрист. Обязанности: Подготовка договоров, соглашений, дополнительных ... и заключения; Претензионная работа; Консультирование сотрудников компании по правовым вопросам; Мониторинг ...
Компания: KazPan (КазПан) Город:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 47
Зарплата: от 350000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... поставку, аренду, подряд и др.) Контроль за соблюдением условий договоров и ... : Высшее юридическое образование Опыт работы юристом от 3 лет, желательно в ...
Компания: Частная компания Unicorn Feed Limited Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... «Abdet Consulting» ищет в команду Юриста по судам. Наша компания сопровождает ... взаимоотношения с коллегами. Обязанности:• Корпоративный юрист ( Юридическое сопровождение ИП, ТОО, ОО); • ...
Компания: Abdet Consulting Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 350000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий; ... : высшее юридическое образование опыт работы юристом в ТОО от 3 лет ...
Компания: New level (Нью Левел) Город:Казахстан, Астана, микрорайон Коктал, переулок Куршим, 12/4
Зарплата: от 300000 до 300000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... с расширением бизнеса ищем опытного юриста в штат, который будет сопровождать ... :• Высшее юридическое образование;• Опыт работы юристом от 3 лет, желательно в ...
Компания: Мусатаева Ж.Р. (MEAT & BEER) Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 350000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

Обязанности: В город Актау требуется юрист в ТРЦ . Работа с арендаторами ... на соответствие нормам Законодательства РК, контроль за исполнением обязательств по договорам; - ...
Компания: Оранжевый гусь Город:Казахстан, Актау
Зарплата: от 400000 до 400000 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Юрист

... формирует пакет бумаг и осуществляет контроль за получением ответа на претензию; ... . При формировании задолженности, неисполнении обязательств, юрист обязан принять меры для урегулирования ...
Компания: Astana Ютария ltd Город:Казахстан, Астана, улица Байыркум, 13/1
Зарплата: от 499000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... контрагентами по юридическим вопросам; Консультирование сотрудников компании по правовым вопросам, в ... : Высшее юридическое образование; Опыт работы юристом не менее 3 лет, включая ...
Компания: АДС САПА Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 400000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... государственными органами, контрагентами, арендодателями; Консультирование сотрудников по правовым вопросам; Подготовка юридических ... : Высшее юридическое образование; Опыт работы юристом от 6 лет, желательно в ...
Компания: Частная компания QazX Ltd. Город:Казахстан, Астана
Зарплата: до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... документооборот, юридическая экспертиза проектов, юридический комплаенс Требования: знание закона о финансовом ...
Компания: ПромЭкспортРазвитие Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... рисками компании на уровне юридической службы Оформление лицензий и разрешений Составление исков и претензий Работа с органами власти Консультации сотрудников компании Требования: Этичность и конфиденциальность ...
Компания: Komandeer Supply Город:Казахстан, Астана, микрорайон Самал, 12
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... рисками компании на уровне юридической службы оформление лицензий и разрешений составление исков и претензий работа с органами власти консультации сотрудников компании Требования: Опыт от 1 ...
Компания: Saturn Development Group Город:Казахстан, Астана, проспект Туран, 59/2
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... Требования: опыт работы на государственной службе (предпочтительно сфера государственного контроля и надзора) знание основ гражданского ...
Компания: Группа юридических компаний Қорғау Бизнес Астана Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

HR-директор

... , от которого каждый наш сотрудник желает вносить вклад в развитие ... компанией. 12. Исправно работающая Кадровая служба. 13. Осведомлённые руководители подразделений предприятия о личных качествах их сотрудников, исключающие нарушения трудовых отношений и ...
Компания: Швейная фабрика Прогресс Город:Казахстан, Астана, проспект Тауелсиздик, 33/1
Зарплата: от 750000 до 1500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... юридическое образованиестаж работы в должности юриста не менее 3-х летзнание ...
Компания: Сервисная нефтяная компания Леопард Город:Казахстан, Актобе
Зарплата: Размещено:
aktobe.hh.kz

Юрист

... :• Высшее юридическое образование• Опыт работы юристом от 3 лет• Практический опыт ...
Компания: MEIR DESIGN Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 500000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... строительную компанию Шар-Курылыс требуется юрист Обязанности: - Составление, сопровождение заключения предварительных ...
Компания: Шар-Құрылыс Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 350000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... полном объёме; опыт работы единственным юристом; знание гражданского и корпоративного права; ...
Компания: Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

Требования к кандидатам на должность юриста: знание трудового права корпоративного права ...
Компания: КАЗАХСТАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ДАЙСЕН Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 300000 до 350000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Юрист

... лидерскими наклонностями, короче говоря, крутой, юрист. Мы всегда готовы предложить работу ...
Компания: БУРТАС Город:Казахстан, село Сазды
Зарплата: Размещено:
aktobe.hh.kz

Юрист

... об открытии вакансии на позицию юриста в головной офис (г. Астана). ...
Компания: КЛАССИК АРА Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 550000 KZT Размещено:
astana.hh.kz