Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
... M&A сделок. Разработка политики управления капиталом. Финансовый мониторинг конкурентов. Экологическая и социальная отчетность. ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... отчетности, навыки работы с депозитарием финансовой отчетности; - основы технологии производства, рыночные методы хозяйствования; - основы экономики, организации производства, труда и управления; - трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления по исполнению запросов и требований к счетам
... по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Образование: высшее экономическое или финансовое; Опыт работы: В банковской или финансовой сфере не менее 5 (пяти) ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... компании. Функциональные обязанности: Управление финансовой службой компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Управление финансовыми рисками компании. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... компании. Функциональные обязанности: Управление финансовой службой компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Управление финансовыми рисками компании. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела экономического анализа и планирования
... финансовой отчетности, необходимой для мониторинга деятельности дистрибьюции и принятия управленческих ... финансовых ресурсов; систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок финансирования капитального строительства ...
Компания: Global BeveragesГород:Казахстан, Алматы, улица Жусупбек Елебекова, 10/1
Зарплата:
до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель группы финансовых консультантов
... мониторинг эффективности команды, регулярные планерки, отчетность ... знаний и финансовую осознанность как инструменты преобразования общества Имеете солидный опыт управления агентскими сетями в страховых компаниях или финансовых учреждениях Откликнитесь на ...
Компания: Anderida Financial GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1448 до 2932 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... рискамиВнедрение системы внутреннего контроля, управление финансовыми рисками, обеспечение прозрачности финансовой отчетности. Оценка инвестиционных проектовФинансовый анализ и мониторинг инвестиционных проектов, управление рисками, оценка эффективности ...
Компания: Rise CapitalГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... , включая организацию производства, труда и управления; Опыт работы с финансовыми институтами и Даму; Владение английским ...
Компания: MP SolutionsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита
... контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 12) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 13) мониторинг ... Начальника УАБП в соответствии с должностными ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита
... систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг мероприятий, планируемых и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... ; Обеспечивать эффективное взаимодействие между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... 1С; Сильные аналитические способности; Навыки финансового анализа; Высокий уровень problem-solving; ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
International financial advisor / Независимый финансовый консультант
... КАРЬЕРА НОВОГО УРОВНЯ Независимый финансовый консультант в международной среде — это ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
Компания: Anderida Financial GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 6000 до 14000 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник группы управленческого и финансового учета
... ; Подготовка финансовой отчетности, консолидации финансовой отчетности; Организация экономического планирования (управление эффективностью продаж; управление эффективностью затрат; управление эффективностью оборотного капитала; управление эффективностью ...
Компания: ALATRADE_2020Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель начальника управления контроля операционных и финансовых рисков
... отделами, включая финансовый, юридический и IT-отделы, для обеспечения эффективного управления рисками и резервированием.- Автоматизация процесса резервирования: ведение проекта, координация и контроль выполнения работ.- Замещение начальника управления в ...
Компания: red_mad_robotГород:Казахстан, Алматы, улица Маметовой, 54
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... горы Заилийского Алатау. Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря, ...
Компания: Balbobek GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... ; выявление, измерение, мониторинг и контроль рисков, присущих новым ... х лет в финансовых организациях и или в области управления операционными рисками: заниматься автоматизацией процессов по управлению операционными рисками, оформление бизнес требований ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления филиальной сети
... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... , ТРЦ Shymkent Plaza) открыта вакансия Финансового директора. Ключевые обязанности: - управление финансовыми потоками предприятия; - формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании; - поддержка экономической безопасности ...
Компания: Достык СинемаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления платежных систем Главного операционного департамента
... и услуг, в рамках компетенции Управления. Участие в подготовке технических требований с целью доработки совершенствования платежных систем в Банке. Образование: высшее экономическое математическое или финансовое Опыт работы: в банковской или ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансового мониторинга
... Банка;5. Участие в работе Управления, по взаимодействию с участниками системы ... Act) (далее – FATCA));6. Осуществление финансового мониторинга операций и услуг, проводимых оказываемых ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... , в том числе анализ и мониторинг Проверка и контроль операционной, управленческой и финансовой отчетности компании Оценка и управление финансовыми рисками Требования: Высшее образование: экономическое, финансовое, математическое, техническое Опыт работы 1 ...
Компания: Azimut -SГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый Менеджер
... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по развитию бизнеса (поиск инвестиционных и оборотных средств)
... и управлении экономикой и финансами компании. Обязанности: Поиск и привлечение инвесторов, кредитных и финансовых учреждений для финансирования проектов; Разработка ... другими финансовыми партнёрами; Мониторинг рыночной конъюнктуры, инвестиционных и кредитных ...
Компания: Development Velas KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 162
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... , в частности, торгового финансирования, управления денежными средствами и казначейских продуктов Задачи: Предоставление своевременных и точных корпоративных отчетов для принятия оперативных решений; проводить анализ финансовых результатов для выявления ...
Компания: АСБИС КазахстанГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай Хана, 53
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... 5 лет, желателен опыт в финансовом секторе, биржевой торговле. Знания бюджетирования и финансового анализа, МСФО, налогового планирования. Системный подход к управлению финансовой деятельностью компании. Стратегическое мышление, ответственность ...
... порядком работы. 2.3. Организовывать управление движением финансовых ресурсов Компании. 2.4. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании, проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
Компания: VITA BOTTLERS КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А
Зарплата:
от 313000 до 363000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... Функциональные обязанности: Управление фин. активностями компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве. Взаимодействие с банками, финансовыми учреждениями ...
Компания: ОсОО Фуд КонтинентГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по грантам
... языках 2. Управление финансовой помощью: Распределение финансовой помощи в соответствии с установленными ... автоматизация: Обработка, мониторинг и анализ заявок, данных студентов и результатов распределения финансовой помощи Обеспечение точного ввода данных, ...
Компания: KIMEPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск аналитик (операционные, ИТ риски)
... и управление ими, проведение регулярных оценок рисков и мониторинг их уровня; Оценка рисков новых ... в области управления рисками, финансового анализа, корпоративного управления или внутреннего контроля; Опыт работы в управлении IT-рисками в банке; Хорошее ...
Компания: MFO BNK Finance KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... поставленных целей Общества, - мониторинг эффективности методов управления рисками Общества, - исследование бизнес процессов Общества, разработка политики управления рисками в Обществе (производственные, организационные, финансовые, социальные, форс ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... , кадровым, отдел продаж, отдел развития). Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и управлением оборотными средствами. Мониторинг исполнения бюджета группы компаний. Анализ финансовых результатов и рентабельности. Автоматизация учета ...
Компания: Sensata GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... на рынке Казахстана. Ищем финансового менеджера, который будет отвечать за управление финансовыми потоками компании и обеспечивать стабильность её финансовой деятельности. Обязанности: Планирование и управление финансовыми потоками компании (cash flow ...
Компания: TSDCГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... и др.). Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Взаимодействие ...
Компания: HAS Global LogisticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... с расширением компании, мы ищем финансового аналитика. Не упустите шанс стать ... аналитических материалов и презентаций по финансовым показателям и ключевым метрикам.4. Оценка и управление рисками:• Идентификация финансовых рисков и разработка мер по ...
Компания: Ресурс Плюс KZГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор, г. Караганда
... устойчивость компании за счёт эффективного управления финансовыми ресурсами, прозрачной отчётности, развития финансовых процессов и поддержки стратегических решений. Ключевые зоны ответственности: 1. Финансовое планирование и аналитика Построение системы ...
Компания: КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫСГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... альтернативные источники финансирования совместно с Управлением экономического планирования и анализа. Формировать и представлять достоверную бухгалтерскую и финансовую отчетность. Организовывать сбор, проверку и ...
Компания: КазНПУ имени АбаяГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 13
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... архив; Обеспечивать составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... учредительные документы. Отражение финансовых поступлений, соблюдение требований международного законодательства ... лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...
Компания: ОЮЛ Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговлеГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, улица Рыскулова, 95