Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Описание

О компании Unicase

Unicase — ведущая юридическая фирма Центральной Азии, работающая как на локальном, так и на международном уровне. Мы присутствуем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане. Unicase обладает одной из сильнейших экспертных команд, широко известной своими регуляторными компетенциями и опытом в разработке законодательства. Вместе с высокой экспертизой в сделках и транзакциях это позволяет нам побеждать в крупных проектах развития и оставаться предпочтительным юридическим консультантом по вопросам законодательства.

Команда и отрасли

Команда Unicase предоставляет широкий спектр юридических услуг в таких отраслях, как проектное финансирование и строительство, инфраструктура и ГЧП, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, энергетика и ВИЭ, а также FMCG и фармацевтика. Это позволяет эффективно обслуживать компании, находящиеся на передовой глобальной экономики.

Профессионализм и экспертиза команды признаны такими рейтингами, как Chambers and Partners, The Legal 500, IFLR 1000 и AsiaLaw Profiles в четырёх ключевых направлениях: корпоративное право и M&A, разрешение споров, инфраструктура, энергетика и природные ресурсы.

Обязанности:

Взаимодействие с регуляторами:

• Выступать основным контактным лицом по вопросам ПОД/ФТ с AFSA (регулятором МФЦА) и Агентством финансового мониторинга РК

• Обеспечивать своевременную подачу отчётов о подозрительных операциях (SARs)

Контроль и сопровождение системы AML/CFT:

• Разработка и регулярное обновление внутренней политики по AML/CFT в соответствии с требованиями МФЦА

• Проведение и пересмотр оценки бизнес-рисков (Business Risk Assessment)

• Надзор за реализацией процедур KYC, CDD, EDD и мониторинга клиентов

Обучение и повышение осведомлённости:

• Проведение ежегодного обучения сотрудников по ПОД/ФТ

• Ведение обучающих материалов и проверка понимания требований сотрудниками

Мониторинг и контроль:

• Регулярный аудит внутренней системы на предмет рисков несоответствия

• Подготовка компании к инспекциям AFSA

Документооборот и отчётность:

• Контроль над хранением документов по KYC и SAR согласно законодательству

• Подготовка и подача ежегодного отчёта MLRO руководству и регулятору

Требования к кандидату:

• Высшее образование в области права, финансов или экономики

• Опыт в области AML/комплаенса — от 3 лет

• Наличие сертификата AML/CFT, признанного AFSA:
  (например, AIFC Academy of Law, ICA, CAMS и др.)

• Отличное знание законодательства РК и регуляторной базы МФЦА / AFSA

• Умение работать с нормативными документами, внутренними политиками и аналитикой

• Независимость, объективность, высокий уровень ответственности

• Владение русским и английским языками (казахский — приветствуется)

Мы предлагаем:

• Участие в международных проектах в рамках МФЦА

• Возможность выстраивать и развивать AML-функцию с нуля

• Поддержку профессионального роста и сертификации

• Командную и профессиональную среду