Жұмыс Мониторинг бойынша маман Алматы. ⚡ Алматыда аймағындағы 22 ағымдағы бос орындар.
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банк...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Қала:Казахстан, Алматы
Жалақы:Жарияланған:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Разработка и вне...
Компания: Home Credit BankҚала:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1