Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга
Компания: Bank RBK
Город Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата:
Размещено: 2025-05-20 09:23:48
Описание
Обязанности:
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
Осуществление финансового мониторинга согласно внутренним процедурам Банка;
Мониторинг и анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченный орган (ФМ-1 сообщения);
Проведение мер по усиленной идентификации клиентов, подготовка заключений;
Подготовка ответов на запросы уполномоченных государственных органов.
Требования:
Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
Английский приветствуется;
Прохождение государственного тестирования в области ПОД/ФТ;
Условия:
Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
Обучение и развитие за счет Банка;
Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
Испытательный срок: 3 месяца;
Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Похожие вакансии
Старший бухгалтер
... структуры и особенностей деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Корпоративной учетной политикой; Осуществление контроля за правильным и своевременным ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... и расходов, планирование инвестиций.Определение финансовых целей и показателей эффективности.Мониторинг выполнения бюджетов и внесение корректировок при необходимости.2. Управление денежными потоками:Контроль за поступлением и расходованием денежных ...
Компания: Торговый Дом Казахстан ЭлектроГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... ключевых рисковых показателей в целях мониторинга рисков; разработка, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками; Мониторинг внутреннего контроля, а также мониторинг и оценка уровня операционных рисков ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... и операционное управление финансовыми потоками компании. Обязанности: Полный контроль за денежными средствами: Ответственность за все финансовые потоки, включая все денежные ... финансового директора или ведущего финансового менеджера не менее 5 лет. Глубокие ...
Компания: QUBIQ GROUPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... компаний Orbis Kazakhstan срочно требуется Финансовый менеджер. Обязанности: Осуществлять контроль над вверенными ему финансовыми ресурсами Компании. Осуществлять контроль над деятельностью финансового отдела и бухгалтерии. Обеспечивать разработку ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... внутренние процессы и сейчас ищем финансового менеджера, который возьмёт на себя ключевые задачи в учёте, планировании и управлении денежными потоками. Что предстоит делать: Управление финансовыми потоками: — Контроль движения денежных средств компании ...
Компания: QUBIQ GROUPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68
Зарплата:
от 500000 до 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... компаний Orbis Kazakhstan срочно требуется Финансовый менеджер. Обязанности: Осуществлять контроль над вверенными ему финансовыми ресурсами Компании. Осуществлять контроль над деятельностью финансового отдела и бухгалтерии. Обеспечивать разработку ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... управления и контроля финансово-экономической деятельностью, в том числе, ... финансово-экономических показателей деятельности; осуществлять экспертизу и согласование бизнес-планов инвестиционных проектов и обеспечивать контроль над мониторингом ...
Компания: Phoenix EnterprisesГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... управления по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа; руководит ... финансовых документов; обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, контроль за соблюдением ими требований ...
Компания: Казжол БЦГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... продуктов и услуг. Самой главной гордостью для нас является наша ... отдела входит: 1. Входной контроль и согласование с застройщиком (заказчиком) ... строительной организации: — планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ...
Компания: ЛПГруп (LPGroup)Город:Казахстан, Алматы, улица Варламова, 33
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... работы в системе SAP Валютный контроль, отчетность в Нац. Банк РК, ... в сфере бухгалтерского учета и управления финансами Правила хранения финансовых документов и защиты информации Наличие ...
Компания: NordgoldГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... проектов и оптимизировать затраты. Обязанности:• Управление финансовыми потоками компании: бюджетирование, контроль, план-факт анализ;• Разработка и внедрение финансовых моделей для оценки проектов;• Подготовка ...
Компания: AB Capital QazaqstanГород:Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный аудитор Управления по аудиту бизнес процессов Департамента внутреннего аудита
Обязанности: Главный аудитор УАБП ... внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Банка; 14) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Банка; 15) мониторинг ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства; Безупречная деловая ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое и или юридическое и или техническое образование; Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3 ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... работы нерезидентами, трансграничных операций, валютного контроля и санкционного комплаенса; участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем, необходимых ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый Менеджер
... Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками ... мониторинга статей БДР и БДДС с данными бухгалтерского учета, в том числе на предмет корректности аналитики. Еженедельный контроль ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... Planning Manager, Financial Control Specialist, Финансовый менеджер, Финансовый специалист, Менеджер по управлению финансами, Специалист по ...
Компания: DASM Group of companies (MEGA DEVELOPMENT)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... Управление денежными средствами и ликвидностью Планирование ... сценариев. Мониторинг исполнения бюджета, проведение анализа отклонений “факт vs. план”. Контроль исполнения бюджета. Проведение анализа и оценки финансовых результатов деятельности ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... Управление денежными средствами и ликвидностью Планирование ... сценариев. Мониторинг исполнения бюджета, проведение анализа отклонений “факт vs. план”. Контроль исполнения бюджета. Проведение анализа и оценки финансовых результатов деятельности ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; мониторинг реализации мероприятий по управлению рисками и внутреннего контроля; проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и подготовка рекомендаций по ...
Компания: Центр развития города Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 90
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... по улучшению.• Управление операционными финансовыми потоками, обеспечивая эффективное распределение ресурсов.• Контроль за всеми финансовыми транзакциями, включая контроль доходов и расходов.• Управление задолженностями и денежными ...
Компания: УралМеталлинвестГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря, ... финансовом блоке торговых и производственных предприятий в качестве финансового менеджера финансового контролера. Понимание специфики работы ...
Компания: Balbobek GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... работы в системе SAP Валютный контроль, отчетность в Нац. Банк РК, ... в сфере бухгалтерского учета и управления финансами Правила хранения финансовых документов и защиты информации Наличие ...
Компания: NordgoldГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... . д.; 7. Помогать финансовому менеджеру головного офиса в освоении и обобщении местных финансовых систем и стандартов бухгалтерского учета, а также содействовать головному офису в оптимизации внедрения финансовой системы управления группы на местном уровне ...
Компания: Ютонг Казахстан ЛимитедГород:Казахстан, Алматы, улица Иосифа Бродского, 37Г
Зарплата:
от 900000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... по управлению рисками. Подготавливает отчеты вопросы по ... новые контроли. Осуществляет мониторинг над внедрением контролей. Проводит ежемесячную проверку критических транзакций ... внутреннего и финансового контроля компании; Ясное понимание процессов и ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое); Наличие опыта работы в финансовой организации; Знание Правил № 188 ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... -плана. Бюджетирование, план-факт анализ. Контроль за целевым использованием средств и финансовой дисциплиной. Поддержка и защита финансовых интересов проекта перед акционерами и ...
Компания: КазИнвест ЮнионГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... . Управление команды финансового сектора: отдела продаж, бухгалтерии. Контроль за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми ...
Компания: ПП №1 КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... по сокращению затрат, управлению рентабельностью; Обеспечение ликвидности компании и контроль за финансовыми потоками во избежание кассовых разрывов. ... работы по финансовым дисциплинам (финансовый аналитик, финансовый менеджер) не менее 5 лет, желательно ...
Компания: Popeyes Kazakhstan (ТОО Centras Brands)Город:Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор медицинского центра
... Формирование бюджета и контроль за его исполнением. Определение и контроль достижения ключевых показателей эффективности (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование ... Мониторинг и анализ отзывов о клинике ...
Компания: SANAMEГород:Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2
Зарплата:
от 700000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер (Управление финансовых рисков)
... мониторинга и контроля Финансовых рисков на консолидированной основе; осуществление ... : высшее финансовое, экономическое, математическое образование; знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, в области системы управления рисками и ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... структуры затрат и налогообложения результатов финансово-хозяйственной деятельности холдинга; осуществлять контроль над взаимодействием со сторонними организациями, ...
Компания: Begemot AlmatyГород:Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Цветочная улица, 1/6
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
shymkent.hh.kz
Юрист по комплаенс
... расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем ... и или финансовых институтах и или других компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск-менеджмента, юридического сопровождения). Владение ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151