Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-06-20 09:56:53
Описание
Обязанности:
Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков.
Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском.
Организация и проведение обучения сотрудников Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков.
Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком требований законодательства и определения степени подверженности комплаенс-риску.
Участие в процессе разработки и внедрения новых продуктов и услуг, внедрение новых технологий и бизнес-практик с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков.
Рассмотрение и согласование проектов внутренних нормативных документов и изменений в них, подлежащих рассмотрению Департаментом.
Разработка и актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском.
Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка.
Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля.
Требования:
Обязательный опыт работы в банковской сфере.
Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской сфере не менее 1-2 лет.
Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, аудита, банковского дела, юриспруденции.
Знание законодательства в области комплаенс-рисков, антикоррупционного законодательства.
Умение работать с нормативными актами и внутренними документами.
Высокие аналитические способности, внимание к деталям.
Способность работать с большими объемами информации.
Отличные коммуникативные навыки, способность работать в команде.
Условия:
Конкурентоспособная заработная плата.
Возможности для профессионального и карьерного роста.
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... . Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы
... ходе выполнения работ Департаментом; общий контроль процесса разработки и актуализации номенклатуры дел Департамента; разработка и (или) согласование проектов ... сохранности документации Департамента; общий контроль соблюдения порядка и сроков передачи ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 570000 до 570000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента по юридическим лицам
... касающимся деятельности Департамента; составляет график отпусков работников Департамента и обеспечивает контроль за его соблюдением; представляет Департамент во всех подразделениях Банка; в ... узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Минимум 2 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт работы в фармацевтической компании является плюсом; Владение английским языком на уровне fluent (свободный); Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
ОБЯЗАННОСТИ : Контроль и координация работы Департамента Обеспечение надлежащего выполнения задач и функций Департаментом в соответствии с Положением о Департаменте Выполнение функций Главного комплаенс контролера в соответствии с законодательством ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: TDS GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела по международным автоперевозкам
... one-to-one с сотрудниками отдела. 5. Анализировать результаты деятельности отдела в целом, каждого офиса в рамках отдела и каждого сотрудника в частности. ... для формирования доходной расходной части отдела (план вакансий, план обучения, план ...
Компания: Asstra AlmatyГород:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор сети магазинов/Региональный менеджер по продажам/РОП
... для роста. Контроль маркетинга и онлайн-отдела Взаимодействие с маркетологами и таргетологами, оценка трафика и стоимости заявок. Контроль результатов по каждому креативу (сколько ... отсутствия специалиста по мерчендайзингу — самостоятельно организует или ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Lawyer/Corporate Secretary
... diverse measures aimed at effective legal support to ensure Company’s uninterrupted operations in compliance with applicable laws. Represent Company ...
Компания: Prime AviationГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 65
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ... комплаенс-рисков с формированием отчета Нам по пути, если у тебя есть: Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется Правильное ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по безопасности и охране ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... среде. Умение самостоятельно управлять функцией комплаенса в распределённой и международной команде. Знание технологий комплаенса, систем внутреннего контроля и управления рисками поставщиков. Желательный ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Lawyer
... , reviewing, and negotiating contracts, ensuring compliance with legal and regulatory frameworks, and mitigating legal risks. This position requires strong analytical skills, legal expertise, and the ability to ...
Компания: Sary-Arka Copper ProcessingГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Коммерческий директор (CCO)
... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
Компания: Строительный двор и КГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления обучения и кадрового потенциала
... деловой этики; контроль и участие в автоматизации HR процессов; контроль и участие в мероприятиях по ... ниже начальника отдела. Знание Трудового кодекса Республики Казахстан, ... страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Intern - Legal Group – Tax & Legal Department
What you can do in Legal Group We’re a new generation of legal consultants who bring strategy, technology, compliance and legal advisory together to identify where ... company operates according to the legal, and compliance standards. And we are always ...
Компания: Deloitte DKUГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 36
Зарплата:
от 250000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Legal Consultant
... level. As a Senior Legal Consultant, you will: Provide legal advice and to conduct legal research on various legal issues; Draft, amend and translate legal memorandums, reports, various types of ... and ability to use legal databases and other sources of ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... расчетам с персоналом; Проверку составленных Отделом по расчетам с персоналом налоговых регистров к этим отчетам в сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Consultant (Tax Dispute Resolution), Legal group
... documents (English-Russian languages); Conduct legal due diligence of companies and prepare the legal due diligence reports; Lead various ... , and the ability to use legal databases and other sources of ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента платежных систем и валютного контроля
... . Стратегическое и операционное управление Руководство департаментом, постановка целей и контроль выполнения KPI. Внедрение новых платёжных ... по направлению платежей и валютного контроля. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Manager, Compliance and Internal Control Department
... prevent and address violations of legal guidelines and internal policies. - Develop and implement a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the ...
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBCГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Manager, Compliance and Internal Control Department
... prevent and address violations of legal guidelines and internal policies. - Develop and implement a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the ...
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBCГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист по внутреннему контролю
... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ... внутреннего контроля. Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист отдела обеспечения качества/Quality Assurance Specialist
... Специалиста по обеспечению качества в Novo ... Nordisk Compliance Way, и у вас есть уверенные знания как в письменном, так и в устном английском языке. Также вам следует иметь: Минимум 1 год работы в отделе обеспечения качества (QA) или контроля качества ( ...
Компания: Ново НордискГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 42
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управление администрирования счетов и валютного контроля
... услуг •Опыт с сфере валютного контроля будет являться большим плюсом •Универсальность ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель подразделения логистики
... информационной поддержки партнерам и отделам компании. Участие и координация проектов ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ... работу подрядчиков и внутренних отделов. Умение оперативно решать нестандартные логистические ...
Компания: Ив Роше КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Legal/Lawyer Manager
... and disputes; 4. Participating in legal research and legal and compliance training of the company; 5. Participating in the implementation of the groups compliance policies, systems and procedures in ...
Компания: ZTE Kazakhstan (ЗТИ Казахстан)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела по продаже автомобилей с пробегом (РОП)
... Старшего специалиста отдела продаж автомобилей с пробегом Что ... автомобилей; - Планировать работу отдела продаж, распределять план по продажам автомобилей между сотрудниками отдела; - Контроль работы отдела продаж: контроль качества работы с клиентами ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, улица Майлина, 79
Зарплата:
от 600000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер отдела клиентской поддержки/контроля качества обслуживания
... касательно опыта кандидата: Опыт управления отделом клиентской поддержки от 2 лет; Знание казахского и русского языка. Практический опыт в контроле качества и разработке стандартов сервиса; ...
Компания: Бизнес парк СтаницаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
HCP Activation Manager
... закреплённым брендам для новых сотрудников отдела продаж; Планирование, контроль и обеспечение эффективности использования маркетингового бюджета на работу с каналом взаимодействия со специалистами здравоохранения (полевые активности, гонорары и ...
Компания: BayerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ethics & Compliance Specialist
... such as ICA in Business Compliance are a strong advantage. 2–3 years of experience in a compliance, legal, audit, or regulatory role. Solid ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... . Твоя цель проста - взять под контроль все процессы на кухне в ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ... до шефа и взять под контроль всю кухню. 4. Достойную оплату ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
от 360000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... задач, координация и контроль работы бухгалтерии. Обучение и развитие ... сторон. Сотрудничество с другими отделами компании (юридическим, финансовым, кадровым, отдел продаж, отдел развития). Финансовый контроль Контроль за движением денежных средств и ...