Офицер по санкционному комплаенс в г. Астана

  • Компания: Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd.
  • Город Казахстан, Астана
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-04-17 08:25:12

Описание

Обязанности:

1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций.

2. Обеспечение соответствия законам и нормативным актам США, Великобритании и ЕС о санкциях.

3. Проведение проверок с использованием различных платформ для выявления потенциальных санкционных рисков.

4. Анализ и оценка сделок, деловых партнеров и клиентов на предмет соответствия санкционному законодательству.

5. Проведение тренингов для сотрудников по требованиям соблюдения санкций.

6. Продвигать культуру соблюдения санкций в организации.

7. Быть в курсе изменений в санкционном законодательстве США, Великобритании и ЕС и предоставлять организации соответствующие рекомендации.

8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями.

9. Подготовка регулярных отчетов о соблюдении санкций для высшего руководства.

10. Расследовать и сообщать о любых потенциальных нарушениях санкций.

11. Тесно сотрудничать с внутренними командами, в целях интеграции процедур по соблюдению санкций в повседневную деятельность.

12. При необходимости поддерживать связь с внешними регулирующими органами или аудиторами.

Требования:
  • Минимум 3 года опыта работы в сфере комплаенс, предпочтительно с акцентом на санкции.
  • Желательно наличие сертификация в ICA (Международная ассоциация комплаенс) или ASCS (Ассоциация сертифицированных специалистов по санкциям).
  • Уверенное знание законов и нормативных актов о санкциях США, Великобритании и ЕС.
  • Опыт использования различных скрининговых платформ для проверки соответствия требованиям.
  • Отличное понимание инструментов ПК, включая пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т. д.).
  • Свободное владение английским языком. Знание дополнительных языков является преимуществом.
  • Высокая целеустремленность и мотивация с проактивным подходом к соблюдению требований.
  • Сильные аналитические навыки и внимание к деталям.
  • Отличные коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

Комплаенс-офицер

... (двух) лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы, существующей в компании; Опыт ... ); Действующие профессиональные сертификаты в области комплаенс («ICA Certificate in Governance Risk ...
Компания: Freedom Telecom Operations Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс-офицер

... . Предпочтительно наличие сертификата в области комплаенс. Навыки организации мероприятий (семинары, форумы, круглые столы и др.). Свободное владение государственным и русским языками. Условия: Место работы г. Актау. Размер должностного оклада от ...
Компания: Ак Бидай - Терминал Город:Казахстан, Актау
Зарплата: от 239200 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

HR менеджер

... таких ЖК, как Comfort city г. Алматы, 4YOU г. Алматы, Europa City г. Астана, Bi city Tokio г. Астана, Parkside г. Астана, Garden view г. Астана, Highvill г. Астана, Тамерлан г. Шымкент, Наурыз г. Шымкент. В Бизнес центрах города ...
Компания: Hyundai Elevators Город:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 47
Зарплата: от 500000 до 700000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Менеджер по продажам в филиал г. Астана

... , тем выше Ваш заработок. АДРЕС: г. Астана, ​Проспект Сарыарка, 6. ГРАФИК: 5 ...
Компания: Страховая компания Сентрас Иншуранс Город:Казахстан, Астана, проспект Сарыарка, 6
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Территориальный менеджер / Ариа-менеджер по г. Астана

... вакансия Территориального менеджера Ариа-менеджера г. Астана. Обязанности: Управление и контроль работы ...
Компания: Дәрі-Фарм (Казахстан), ТОО Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Директор филиала, г. Астана (дистрибуция, DIY)

Требуется: Директор филиала г. Астана.Мы мультибрендовая дистрибуторская ... работу филиала в г. Астана, который будет отвечать за все продажи всего серверного региона: г. Астана, г. Кокшетау, г. Караганда, г. Петропавловск, г. Костанай. Вы должны быть готовы ...
Компания: AND Asia Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 1000000 до 2000000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Ведущий специалист по управлению персоналом, г.Астана

... с нами. В подразделении города Астана открыта вакансия Ведущего специалиста по ...
Компания: Медикер Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Специалист по работе с операторами, г. Астана

... с нами. В подразделении города Астана открыта вакансия специалиста по работе ...
Компания: Медикер Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс менеджер

... .Консультирование работников Компании по вопросам комплаенс.Работа с пред-квалифицированным отбором поставщиковПроведение комплаенс расследований.Условия работы: График 5 2 с 08.00 до 17.00 в офисе в Астане с выездами на месторождение Райгородок ...
Компания: RG Gold Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс менеджер (Complience Officer)

... .Консультирование работников Компании по вопросам комплаенс.Работа с пред-квалифицированным отбором поставщиковПроведение комплаенс расследований.Условия работы: График 5 2 с 08.00 до 17.00 в офисе в Астане с выездами на месторождение Райгородок ...
Компания: RG Gold Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс аналитик

... мониторинга регуляторных требований в области комплаенс по вопросам противодействия коррупции и ... года стажа работы в сфере комплаенс либо более 3 лет в ... отчетности в области этики и комплаенс; анализ существующих процессов, инициативность в ...
Компания: Государственная корпорация Правительство для Граждан Город:Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 4
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Специалист по обслуживанию корпоративных клиентов г. Астана

Обязанности: Работа с ключевыми корпоративными клиентами; Ведение деловой переписки и переговоров; Осуществляет обработку запросов клиентов в зоне ответственности работника; Обеспечивает сохранение корпоративных клиентов путем предоставления качественного ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Грузчик в Сервис Маг Sulpak, г. Астана

Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы; Осуществлять сбор товара; Поддерживать порядок на складе. Требования: Дисциплинированность; Ответственность. Условия: Трудоустройство согласно ТК РК; Официальную зарплату 200 000 на руки; Дружный коллектив; ...
Компания: Sulpak Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 200000 до 220000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Продавец-консультант

Обязанности На торговой точке продажа аксессуаров для мобильных телефонов и распечатка (черно-белая), ламинирование. консультирование покупателей; приём и выкладка товара, оформление витрин. соблюдение рабочего графика; знание специфики товара; продажа ...
Компания: РГУ Департамент по делам обороны г. Астаны Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 150000 до 200000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Бухгалтер по государственным закупкам

Обязанности: Размещение объявлений на портале Заключение договоров на портале госзакупок Составление плана государственнных закупок Правильное планирование бюджетных средств Умение вести переговоры с поставщиками Требования: Знание Закона о государственных ...
Компания: РГУ Департамент по делам обороны г. Астаны Город:Казахстан, Астана, улица Мухтара Ауэзова, 5А
Зарплата: от 200000 до 200000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Бухгалтер на первичку (торговая компания), г. Астана

Компания находится по адресу: Коктал 29 2 Мы занимаемся продажей продуктов питания и на данный момент в поисках бухгалтера на первичную документацию Что мы предлагаем: Своевременная оплата; Трудоустройство по ТК РК. График работы с 9.00 до 18.00 5 2 Что ты ...
Компания: Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Работник в производственный цех полиграфии, г. Астана

Обязанности: Работа с компьютером Работа с бумагой Нанесение принтов на продукцию Требования: Свободное владение компьютером Знание программ Photoshop, CorelDRAW Условия: Оплачиваемый обед
Компания: Profprint Город:Казахстан, Астана, улица Достык, 5
Зарплата: от 150000 до 250000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Оператор 1С в торговую компанию, г.Астана

Обязанности: Прием, контроль и обработка первичных документов от поставщиков. Ведение учета движения материальных ценностей (обработка заявок, учет поступления на склад, выдачи со склада, перемещение и списание по регионам). Учет накладных, приходных и ...
Компания: Apple City Corps Город:Казахстан, Астана
Зарплата: до 361000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Главный специалист Направления Hard Collection, г. Астана

Обязанности: Взыскание просроченной задолженности на досудебной стадии взыскания; Обзвон клиентов; Выездные мероприятия; Командировки; Вынос вопросов на УО. Требования: среднее специальное незаконченное высшее высшее образование экономическое юридическое ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Промоутер-консультант (магазин Мечта в г. Астана)

Компания Керхер в поисках энергичного и коммуникабельного Промоутера-консультанта в сеть магазинов Мечта, который не просто продает, а влюбляет в технику ️ Хочешь погрузиться в мир передовых технологий? ️ Тогда тебе к нам Что нужно делать? Выявлять ...
Компания: Керхер Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Оператор на БСУ растворный завод, г.Астана

Описание вакансии Обязанности: Производить загрузку в смесительные установки компонентов согласно принятым рецептуре и последовательности Выдавать готовые смеси и растворы Соблюдать уход за оборудованием Вести учет работы бетоносмесительной установки в ...
Компания: AST-BETON COMPANY Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 450000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

... на предмет подозрительных транзакций и санкционных рисков; Взаимодействовать с Агентством финансового мониторинга РК; Обучать сотрудников компании по вопросам ПОД ФТ и комплаенса; Автоматизировать процессы в области ПОД ...
Компания: NOMAPAY Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 750000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Compliance Officer

... Data Center (Астана)Зарплата: от 800 000 ... и этичный комплаенс-офицер, который: Что будешь делать:— Выявлять и пресекать коррупционные схемы (строительство, закупки, логистика);— Проверять всех контрагентов, включая по санкционным спискам (OFAC, UK, ЕС ...
Компания: ПК AKASHI Data Center PLC Город:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/3
Зарплата: от 800000 до 1200000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Повар универсал в сеть ресторанов PINTA

... , ТРЦ Keruen City, 4 этаж, г. Астана, ул. Достык 18, БЦ MOSKVA, вход с улицы, г. Астана, ул. М. Ауезова 8, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19 1, г. Астана, ул. Акмешит 9 1 Обращаться ...
Компания: ПРОЕКТ ПИНТ Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 240000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Водитель категории СЕ Астана

... на короткое плечо.Плечи движения:Астана-Павлодар(гост)- АстанаАстана-Балхаш (гост)- АстанаАстана-Петропавловск(гост)- АстанаГостиницы:г. Павлодар гостиница Сапсанг. Балхаш гостиница ...
Компания: Flexway Cargo KZ Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 480000 до 800000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Compliance Expert

... Управление комплаенс-рисками: Ведение реестров (угрозы, конфликты интересов, жалобы). Подготовка отчетности для регуляторов (AFSA). AML CFT: Анализ подозрительных операций и проверка клиентов. Работа с санкционными списками и взаимодействие с AML-офицером ...
Компания: Al Safi Bank Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Комплаенс-менеджер

... законодательства. Подготовка отчетности по комплаенс-деятельности для руководства и регуляторов. ... для сотрудников по вопросам комплаенса и этики. Участие в служебных ... . Опыт работы в области комплаенс-контроля, юридической или внутреннего аудита ...
Компания: Национальная геологическая служба Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Руководитель сервисного центра в г. Астана

... оборудования и расходных материалов, по г. Астана и по всему Казахстану. Компания ... предстоит: Возглавить команду филиала в г. Астана; Работа с входящими и текущими ...
Компания: Uninet Central Asia Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 350000 до 1000000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Менеджер по комплаенсу

... рамках компетенции антикоррупционного комплаенса; исполняет внутренний план мероприятий по ... х лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...
Компания: ТенизСервис Город:Казахстан, Актау
Зарплата: от 400000 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Менеджер по комплаенсу

... рамках компетенции антикоррупционного комплаенса; исполняет внутренний план мероприятий по ... х лет в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...
Компания: ТенизСервис Город:Казахстан, Актау
Зарплата: от 400000 KZT Размещено:
aktau.hh.kz

Мастер лазерной эпиляции (Астана)

... в студию Lalaser Land (г. Астана) Сеть студий Lalaser Land ищет мастера лазерной эпиляции в Астане Если вы хотите работать в ... на услуги в Астане ✔ Команду, которая поможет на всех ... до 21:00) Локация: г. Астана, ул. Туркестан, 34Б Рассмотрим в ...
Компания: Lalaser Land Город:Казахстан, Астана, улица Ханов Керея и Жанибека, 12/1
Зарплата: от 280000 до 400000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Косметолог с медицинским образованием в Клинику косметологии в г. Астана

... с открытием филиала клиники в г. Астана, рады сообщить, что у нас ...
Компания: Молдашева Д.Г Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 200000 до 500000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Работник склада (г. Астана)

... ;Современный теплый склад по адресу:- г. Астана, район Байконыр, улица С319, участок 12;Доставка корпоративным транспортом: г. Астана;Удобный сменный график работы;Трудоустройство ...
Компания: Ozon Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 303000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Сборщик заказов (г. Астана)

... ;Современный теплый склад по адресу:- г. Астана, район Байконыр, улица С319, участок 12;Доставка корпоративным транспортом: г. Астана;Удобный сменный график работы;Трудоустройство ...
Компания: Ozon Город:Казахстан, Астана, улица С 319, 12
Зарплата: от 303000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Сборщик заказов (г. Астана)

... ;Современный теплый склад по адресу:- г. Астана, район Байконыр, улица С319, участок 12;Доставка корпоративным транспортом: г. Астана;Удобный сменный график работы;Трудоустройство ...
Компания: Ozon Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 303000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Работник склада (г. Астана)

... ;Современный теплый склад по адресу:- г. Астана, район Байконыр, улица С319, участок 12;Доставка корпоративным транспортом: г. Астана;Удобный сменный график работы;Трудоустройство ...
Компания: Ozon Город:Казахстан, Астана, улица С 319, 12
Зарплата: от 303000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Compliance Officer

... регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса. Подготовка и подача отчетности в ... . Опыт работы в сфере комплаенса на финансовых рынках. Отличное знание ... актов Республики Казахстан в области комплаенса. Внимание к деталям, аналитические способности ...
Компания: Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы

... сертификата о прохождении курсов по комплаенс политике испытательный срок 3 месяца ...
Компания: КазАвтоЖол, АО Город:Казахстан, Астана
Зарплата: от 700000 до 910000 KZT Размещено:
astana.hh.kz

Заместитель главного механика по стационарному оборудованию подземного рудника (Змеиногорск)

... за счет работодателя в поликлиниках г. Рубцовска г. Змеиногорска (компенсация затрат при предоставлении ... отдыха с семьей в санаториях (г. Белокуриха, г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Сочи и др.) Качественная спецодежда ...
Компания: СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ Город:Казахстан, Змеиногорск
Зарплата: Размещено:
shemonaikha.hh.kz

Cost of Living