Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
Управление и выявление регуляторных рисков, присущих для секторов бизнеса Компании, при комплексной проверке контрагентов.
Оказание поддержки руководителю при реализации других процессов комплаенс подразделения
Требования:
Высшее образование
Опыт работы от 5 лет. В сфере комплаенс, включая подразделения управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, правового обеспечения.
Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, включая, но не ограничиваясь, по вопросам противодействия взяточничеству, коррупции, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, действующих программ экономических санкций, защиты прав человека и персональных данных. Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании (в т.ч. секторе здравоохранения) и юрисдикций с повышенным риском.
Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
Аналитические способности.
Предпочтительно - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента.
Владение английским языком на уровне Intermediate
Похожие вакансии
Коммерческий директор (CCO)
... Анализ и сегментация целевых рынков Проверка: презентует карту сегментов, анализ целевых ... (отдел продаж, маркетинга, продукта) Проверка: рисует оргструктуру, распределяет роли, предлагает ... сделки (более 1 млрд тенге) Проверка: инициирует 2–3 встречи с ...
Компания: Швейная фабрика ПрогрессГород:Казахстан, Астана, проспект Тауелсиздик, 31/4
Зарплата:
от 1000000 до 2500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Финансовый контролер
... исполнения договорных обязательств: Выборочная проверка фактического исполнения заактированных работ; Проверка актов сверок с контрагентами, изучение причин возникающих сальдо; Контроль ... ): Внезапные и плановые проверки уровня ТМЦ; Сверка актом движения ...
Компания: ПК AKASHI Data Center PLCГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 60/4
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Бухгалтер по работе с первичной документацией (РК, НДС)
... данным ЭСФ. 3. Работа с контрагентами Запрос и сбор недостающих документов от контрагентов. Ведение реестра договоров, контрагентов, контроль сроков действия договоров. Проверка контрагентов (через портал НПП Атамекен, ИС ...
Компания: КАРЛЫГАШГород:Казахстан, село Мухаметжан Туймебаева
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший эксперт по финансовым рискам Направления стратегических рисков
... риски, кредитные риски на банки-контрагенты (далее - риски), включая:o Идентификацию, ... в части соблюдения лимитов на контрагентов и прочих внутренних лимитов по ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт по открытым горным работам
... выполняемых текущим способом в качестве эксперта по открытым горным работам. Обучение разработке СОП всех заинтересованных лиц: специалистов Nordgold и персонала подрядных организаций. Проверка качества разработанных СОП специалистами Nordgold ...
Компания: NordgoldГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт по подземной добыче
... выполняемых текущим способом в качестве эксперта по подземной добыче Обучение разработке СОП всех заинтересованных лиц: специалистов Nordgold и персонала подрядных организаций. Проверка качества разработанных СОП специалистами Nordgold ...
Компания: NordgoldГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Главный инженер / Инженер ПТО
... и реализации комплексных реставрационных и строительных работ. Обязанности: Проверка проектно-сметной документации (ПСД); Составление проверка приложений (ВДЦ) по договорам генеральныого ... затрат на контрагентов, по причине которых произошли, либо ...
Компания: Каз НИПИ МКГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Специалист по кадрам
... : обеспечивает учет претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на ... отпуска готовой продукции).7. Осуществляет проверку законности увольнения и перевода работников, ...
Компания: М-СтройТрансГород:Казахстан, Актау
Зарплата:
от 200000 KZT
Размещено:
aktau.hh.kz
Помощник по проверке грамматических ошибок сайтов
... и интернет-браузером Условия: Ежедневная проверка сайтов: сотрудник обязан проверять не ... грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Проверка включает в себя анализ всех ... и других элементов. Обязательная проверка текста не только на видимых ...
Компания: Лаки ПанчГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 200000 до 250000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Помощник по проверке грамматических ошибок сайтов
... и интернет-браузером Условия: Ежедневная проверка сайтов: сотрудник обязан проверять не ... грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Проверка включает в себя анализ всех ... и других элементов. Обязательная проверка текста не только на видимых ...
Компания: Лаки ПанчГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 220000 до 270000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Ревизор в Ломбард/МФО
... нарушения и отклонения после проведения проверки торговой точки; Составление соответствующей отчетности по проверке , а так же дальнейший контроль ... ниже средне специального; Желательно знание проверки ювелирных изделий, цифровой техники; Опыт ...
Компания: Ломбард Деньги населениюГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Бухгалтер по налогам
... ;• Согласование договоров в части налогообложения, проверка контрагентов на благонадежность;• Расчет и начисление ...
Компания: КОМЕК МАШИНЕРИ КазахстанГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... Азии. Мы предоставляем услуги лучших экспертов в области информационной безопасности и ... заключения внутренних и международных контрактов;• Проверка контрагентов при заключении договоров, включая проверка на предмет включения в международные ...
Компания: Центр анализа и расследования кибер атакГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 400000 до 700000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... претензий; осуществлять подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий; Осуществлять проверку соответствия законодательству проектов приказов, инструкций ...
Компания: БикадаГород:Казахстан, Актау, 2-й микрорайон, 65
Зарплата:
от 150000 до 180000 KZT
Размещено:
aktau.hh.kz
Бухгалтер по налогам
... ;• Согласование договоров в части налогообложения, проверка контрагентов на благонадежность;• Расчет и начисление ...
Компания: КОМЕК МАШИНЕРИ КазахстанГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт Сектора сопровождения информационной системы Института управления человеческими ресурсами
... ).Требуемый профессиональный опыт: не обязателен. Эксперт должен обладать следующими знаниями: – Уверенные ... работать в команде. Основные обязанности эксперта: – Участвует в реализации основных задач ...
Компания: Академия государственного управления, РГКПГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Менеджер ПНР (динамическое оборудование)
... на соответствие проекту и стандартам. Проверка документации о качестве, сертификатов соответствия ... продувкой и обратной сборкой трубопроводов. Проверка ППР и ППР до монтажа ... и наличию документации на него. Проверка и приёмка исполнительной документации на ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая КомпанияГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Ведущий аудитор службы внутреннего аудита
... , планирование или подготовка к проверке Осуществляет сбор и анализ предложений ... . Проведение работ на объекте проверки Осуществляет контроль над ходом аудиторского ... отчета по результатам аудиторской проверки с руководством и представителями объекта ...
Компания: Частное учреждение Samruk Business AcademyГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Тайный покупатель
... и достойной оплатой за каждую проверку. Обязанности: Разовое посещение всех бар- ... сценарию Оценка работы кассы: Проверка соблюдения правил продажи продукции лицам ... передача их координатору после проверок. Требования: Ответственность и внимательность к ...
Компания: AV CompanyГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт сопровождения планирования и финансового анализа
... ) Сопровождает функциональные подразделение при аудиторских проверках Разрабатывает предложения по внедрению контролей ... внутренних контролей ОЦО Проводит внутренние проверки для предиктиновной защиты от рисков ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Комплаенс-эксперт
... обеспечения.Чем предстоит заниматься: Проведение комплексной надлежащей проверки контрагентов Компании и ее дочерних организаций. ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Старший Эксперт Направления международных отношений
... соглашений с банками-контрагентами; Организация, проведение переговоров, заключение и ... и тщательного проведения KYC контрагентов, банков-корреспондентов респондентов на предмет ... при работе с банками-контрагентами; Ведение переговоров и деловой переписки ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Продуктовый эксперт по B2B и B2G решениям
... под ключ:Проектировать и запускать комплексные решения: IoT, IPVPN, MPLS, информационная ... быть на шаг впереди. Быть экспертом в команде:Формировать архитектуру решений, ... столах и мероприятиях, формируя имидж эксперта и усиливая бренд компании. Измерять ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт-оценщик
... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
Компания: М-ЛомбардГород:Казахстан, Сатпаев
Зарплата:
от 210000 до 210000 KZT
Размещено:
satpayev.hh.kz
Эксперт-оценщик
... культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе ... отношение и забота. Кто такой Эксперт-оценщик в компании М-ломбард? ...
Компания: М-ЛомбардГород:Казахстан, Сатпаев
Зарплата:
от 210000 до 210000 KZT
Размещено:
satpayev.hh.kz
Врач эксперт
... сейчас», «обеспечение обратной связи»; Врач эксперт участвует в протокольном в подготовке ... обращений и жалоб населения; Врач эксперт составляет отчет по ОКК и ...
Компания: ГКП на ПХВ Многопрофильная городская детская больница № 2 акимата города АстаныГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 250000 до 280000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт-оценщик
... сеть ломбардов приглашает в команду эксперт-оценщика ювелирных изделий. Работаем на ... камней •Работа на анализаторе для проверки состава и подлинности материалов •Определение ...
Компания: Ломбард GoldFinMarketГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 250000 до 375000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт по техническому надзору
... нарушений и контроль их выполнения ; Проверка объемов, выполненных подрядчиком строительно-монтажных ... установленной форме. Требования: Требуется аттестованный эксперт, осуществляющий технический надзора на объектах ...
Компания: MIK GroupГород:Казахстан, Актобе, улица 101-й Стрелковой Бригады
Зарплата: Размещено:
aktobe.hh.kz
Юрист - кадровик
... стол руководству, она проходит проверку у юриста. Специалист согласовывает содержание ... проблем во время проверок и сдачи отчетностей. корпоративная работа;( ... деловая репутация компании среди контрагентов и эффективность судебных разбирательств. лицензионно- ...
Компания: D.B LogisticsГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... и обязанностей. Осуществление проверки соответствия законодательству представляемых на подпись ... подготовку претензий к контрагентам, их отправку и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий. На основании доверенности представляет ...
... учет претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на ... подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий; Ведет исковую работу: принимает ...
... совете, о ревизионной комиссии); осуществляет проверку соответствия законодательству представляемых на подпись ... законодательству проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами, принимает меры по разрешению разногласий ...
Компания: АНА ҮЙІГород:Казахстан, Астана, улица Достык, 2
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... договорных отношений, разработка проектов договоров, проверка соответствие законодательству проектов договоров, представляемых организации контрагентами, принятие мер по разрешению разногласий ...
Компания: Автономный кластерный фонд Парк инновационных технологий (Astana hub)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... совете, о ревизионной комиссии); осуществляет проверку соответствия законодательству представляемых на подпись ... законодательству проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами, принимает меры по разрешению разногласий ...
Компания: АНА ҮЙІГород:Казахстан, Астана, улица Достык, 2
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Юрист
... : консультации, анализ нормативно-правовых актов, проверка документов;- консультирование и правовая поддержка ... (разработка, правовая экспертиза, переговоры с контрагентами, составление протоколов разногласий и аналитических ...
Компания: Delta Consulting GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 250000 до 300000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Специалист по расчётам и банковским отношениям
... договорных отношений с контрагентами; Взаимодействие с банками-контрагентами; Подготовка и сверка ежедневных и ежемесячных отчетов с контрагентами, включая анализ и сверку финансовых ... , акты сверки с контрагентами; Ведение и мониторинг статистических таблиц, ...
... учет претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на ... ; осуществляет подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий; 6. Ведет исковую работу: ...
Компания: УралМеталлинвестГород:Казахстан, Актобе, улица Дмитрия Пожарского, 105А
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
aktobe.hh.kz
Ішкі аудит (IT-аудит) қызметінің аға сарапшысы/Старший эксперт Службы внутреннего аудита (IT аудит)
... . Обязанности: - Управление плановыми аудиторскими IT-проверками: планирование и разработка программы проведения ... ; выполнение аудиторских процедур на объекте проверки; подготовка отчетной документации; формирование рекомендаций ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Старший эксперт Службы комплаенс-контроля
... анализ операций подлежащих финансовому мониторингу; Проверка клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным ...