Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу;
Проверка клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям;
Участие в разработке и актуализации внутренней политики AML/CFT;
Проведение внутреннего контроля и оценки рисков;
Ведение внутренней отчетности по AML;
Обучение сотрудников нормам AML/CFT.
Требования:
Высшее техническое/ финансовое/ экономическое образование;
Опыт работы в сфере AML;
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ;
Навыки анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций;
Владение соответствующими программами и системами мониторинга;
Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям.
Став частью команды Forte, ты получишь:
- Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность.
- График работы 5/2 с 9:00-18:00в комфортном офисе;
- Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;
- Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;
- Льготное автокредитование и возможность оформления льготной ипотеки;
- Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;
- Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.
Похожие вакансии
Начальник Службы внутреннего контроля и управления рисками «СК-Фармация»
... , организация и планирование деятельности Службы внутреннего контроля и управления рисками (далее – Служба);2) контроль за реализацией задач и функций Службы;3) обеспечение соблюдения работниками Службы требований законодательства Республики Казахстан ...
Компания: СК-ФармацияГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Старший эксперт направления "Внутренний контроль"
... контрольных процедур; Осуществление контроля выполнения плана корректирующих мероприятий по ... оценки проектного дизайна контролей (design effectiveness) и тестирования на ... разработке контрольных карт, риск-контроль матриц (RCM), контрольных чек-листов; ...
Компания: ТранстелекомГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Прораб
... выявления отклонений от проектных решений. Контроль за выполнением сметных норм: Контроль за расходом материалов и соблюдением ... руководстве коллективом: организация работы рабочих, контроль за их действиями, мотивация, решение ...
Компания: РиВ СтройГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Заместитель директора по питанию
... Поляна, а именно 3 кафе, службы доставки и цехов (кулинарный, мясной, овощной, горячий), филиала г. Риддер, управление работой 5 технологов; Организация и контроль подготовки производства; Контроль рациональной загрузки персонала и работы ...
Компания: Тех.экспертГород:Казахстан, Усть-Каменогорск, улица Лермонтова, 50/1
Зарплата:
от 800000 KZT
Размещено:
ust-kamenogorsk.hh.kz
Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer
... требований, AML CFT или регуляторного контроля; желательно - в рамках юрисдикции AIFC или сопоставимой международной среды; Кандидат на должность Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания ...
Компания: Dasco Consulting GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Комплаенс-менеджер
... политики, процедуры, регламенты в части комплаенс-контроля. Осуществлять контроль за предотвращением конфликта интересов. Организовывать ...
Компания: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО TALAPГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель службы внутреннего финансового контроля и аудита
... 10 лет в аудитe, финансовом контроле или руководстве службой внутреннего контроля;• Знание международных стандартов аудита, риск- ... бенефитов 👉 Если вы хотите возглавить службу, которая реально влияет на эффективность ...
Директор Департамента процессингового центра (в г.Бишкек, Кыргызстан)
... внутренним документам Банка, и контроль связанного с ними риска; - Своевременное ... операций по платежным картам; - Контроль за своевременной обработкой технических заключений ... выходные и праздничные дни; - Контроль за своевременным и корректным проведением ...
Компания: Оптима БанкГород:Казахстан, Бишкек, Киевская улица, 104А
Зарплата:
от 200000 KGS
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела продаж
... клиентами. Формирование системы и контроль работы отделов продаж с регионами. ... отделов продаж и отдела доставки. Контроль работы отдела доставки (правильность и ... ретро-скидки, промоакции и прочее); Контроль возврата бракованной и просроченной продукции ...
Директор Департамента процессингового центра (в г.Бишкек, Кыргызстан)
... внутренним документам Банка, и контроль связанного с ними риска; - Своевременное ... операций по платежным картам; - Контроль за своевременной обработкой технических заключений ... выходные и праздничные дни; - Контроль за своевременным и корректным проведением ...
Компания: Оптима БанкГород:Казахстан, Бишкек, Киевская улица, 104А
Зарплата:
от 200000 KGS
Размещено:
astana.hh.kz
Инженер ПТО в дорожном строительстве
... в эксплуатацию. 5. Подготовка и контроль смет Составление, проверка и согласование ... (технический и авторский надзор, экологические службы). 9. Обеспечение соблюдения нормативной базы Контроль соблюдения норм и правил охраны ...
Компания: КазэнергоинвестГород:Казахстан, Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 5
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель комплаенс
... и государственными органами Планирование и контроль проведения внутренних мониторингов и аудитов для оценки эффективности комплаенс-системы Обучение и консультирование для ...
Компания: Группа компаний Аллюр (Allur)Город:Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель комплаенс
... и государственными органами Планирование и контроль проведения внутренних мониторингов и аудитов для оценки эффективности комплаенс-системы Обучение и консультирование для ...
Компания: Группа компаний Аллюр (Allur)Город:Казахстан, Астана, проспект Туран, 55В
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Начальник Службы внутреннего аудита
... Начальник Службы внутреннего аудита должен обладать: высшим профессиональным образованием в областях бухгалтерского учета и аудита, и (или) финансов, и (или) экономики, и (или) права; опытом работы в сфере (внутреннего) аудита, и (или) контроля, и ...
Компания: Фонд Развития Промышленности, АОГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1012500 до 1012500 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Начальник Отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса
... на соответствующем Кредитном Комитете; Осуществление контроля по формированию по разделам и ... соответствии с Решением уполномоченного органа; Контроль за осуществлением финансового мониторинга проектов ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Актау, 4-й микрорайон
Зарплата: Размещено:
aktau.hh.kz
Главная медицинская сестра/главный медицинский брат
... Своевременная сдача отчётов по производственному контролю Сдача отчётов по утилизации и контролю медотходов Устранение замечаний после проверок ( ... отделом кадров, бухгалтерией, корпоративными тренинговыми службами С проверяющими органами (СЭС, фармконтроль, ...
Компания: Integra XГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Инженер по эксплуатации ресторанов
... Организация вызова аварийных служб и контроль исполнения. Требования – Опыт работы инженером ... инженерных систем.– Контроль подрядных организаций и приёмка работ.– Работа с коммунальными службами.– Знание кухонного и барного оборудования.– ...
Компания: Ля Барка КэпиталГород:Казахстан, Астана, улица Кайыма Мухамедханова, 1
Зарплата:
от 450000 до 800000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Комплаенс
... или юридическое образование стаж работы комплаенс или в сфере государственных закупок ...
Компания: РГП Автохозяйство Управление Делами Президента РКГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 330000 до 330000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт департамента Морского Инжиниринга
... команды в качестве эксперта по направлению «Металлоконструкции», на краткосрочной ... и ALARP; Осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны ... настоящей инструкции; Требования: Эксперт департамента Морского Инжиниринга (для дальнейшего ...
Компания: Частное учреждение Samruk Business AcademyГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Главный бухгалтер
... операций в 1С. Контроль над своевременной выпиской ЭСФ при ... и депозитов; Валютный контроль (постановка контрактов на учет в банк), контроль и анализ ведомости банковского контроля, суммовой контроль, контроль по датам завершения контракта, подготовка ...
Компания: Инжиниринговый центр ЭнергосервисГород:Казахстан, Астана, проспект Туран, 30А
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Шеф кондитер
... информирование об этом представителей технических служб организации. расчет нужного объема сырья для приготовления и оформления кондитерских изделий (на смену, месяц), контроль его наличия и качества соблюдение ...
Компания: QAZAQ ELI (AQ AÑYZ)Город:Казахстан, Косшы, улица Республики, 1Б
Зарплата:
от 800000 до 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Шеф кондитер
... информирование об этом представителей технических служб организации. расчет нужного объема сырья для приготовления и оформления кондитерских изделий (на смену, месяц), контроль его наличия и качества соблюдение ...
Компания: QAZAQ ELI (AQ AÑYZ)Город:Казахстан, Косшы, улица Республики, 1Б
Зарплата:
от 600000 до 700000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Шеф кондитер
... информирование об этом представителей технических служб организации. расчет нужного объема сырья для приготовления и оформления кондитерских изделий (на смену, месяц), контроль его наличия и качества соблюдение ...
Компания: QAZAQ ELI (AQ AÑYZ)Город:Казахстан, Косшы, улица Республики, 1Б
Зарплата:
от 700000 до 800000 KZT
Размещено:
kosshy.hh.kz
Ведущий эксперт департамента управления персоналом (на период отпуска по уходу за ребенком)
... кадровым вопросам; консультирование работников кадровых служб филиалов по вопросам трудового законодательства РК; контроль за соблюдением сотрудниками Правил внутреннего ... не менее 3 лет. ведущий эксперт отдела должен знать: Водный кодекс, ...
Компания: РГП на ПХВ Казводхоз Министерства водных ресурсов и ирригации Республики КазахстанГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Старший эксперт
... образование; Опыт работы в телекоммуникации, служба поддержки, тех поддержка ИТ Телеком; ...
Компания: ТранстелекомГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Финансовый контролер
... на всех этапах реализации проекта (комплаенс). Обеспечить гибкость и оптимальную реакцию бизнеса. Контроль, аналитика, поддержка всех финансовых вопросов ... т.д.) Взаимодействие с внешними экспертами и другими функциями (юристы, операционное ...
Компания: AlstomГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Специалист по охране окружающей среды
... в пределах должностных обязанностей Контроль за соблюдением в подразделениях Предприятия ... отходов, автотранспорт, территория) Организация и контроль учета в области ООС (ПОД- ... РК) Разработка, актуализация и контроль исполнения инструкции по обращению с ...
Компания: Штадлер КазахстанГород:Казахстан, Астана, улица А-184, 9
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель технического отдела (ИТ)
... партнерам компании. Контроль группы инженеров, распределение поступающих задач. ... технического персонала. Контроль трат подотчетных средств подчиненными. Участие ... п. Организация и контроль командировок подчиненных. Условия: Предусмотрен стажировочный ...
Компания: Pulsar SystemsГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель проектов
... курсы по неразрушающему контролю Наличие удостоверений сертификатов уровня II ... НК: УЗК (ультразвуковой контроль) РК (радиографический контроль) ВИК (визуально-измерительный контроль) МК (магнитный контроль) ПВК (проникающие вещества — капиллярный метод), ...
Компания: Национальный центр экспертизы и сертификацииГород:Казахстан, Астана, улица Мухтара Ауэзова, 28/1
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Геодезист
... элементов на площадке. Осуществление геодезического контроля за выполнением проектных работ и ... и строительных норм и стандартов. Контроль за точностью выноса проектных осей ... точности всех работ на объекте. Контроль за изменениями на объекте Постоянный ...
Компания: РиВ СтройГород:Казахстан, село Кулынжон
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
ust-kamenogorsk.hh.kz
Главный менеджер проекта
... этапе выполнения строительно-монтажных работ: Контроль производства СМР; Контроль исполнения договоров поставки и оказания ... Актов расхода материалов; Инициирование и контроль претензионной работы в рамках исполнения ...
Компания: HEVEL KAZAKHSTAN (Хевел Казахстан)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Офис-менеджер/Делопроизводитель
... с входящей исходящей корреспонденцией, курьерскими службами. Контроль за порядком в офисе: закуп ...
Компания: Полимерстрой КазахстанГород:Казахстан, Астана, Многофункциональный комплекс Абу Даби Плаза
Зарплата:
от 500000 до 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Главный бухгалтер
... . 3. Организовать эффективную работу бухгалтерской службы. 4. Своевременно сдавать отчетность в госорганы (ГНС, ГФСС, Нацбанк и др.). Функциональные обязанности 1. Организация и контроль учета Разработка и поддержание учетной ...
Компания: UniGroup ЮгГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Менеджер
... на этапах строительства; координация и контроль взаимодействия производственных подразделений и подрядных организаций, обслуживающих и вспомогательных служб на этапах строительства, в рамках ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Инженер по безопасности и охране труда
... вопросам, относящимся к компетенции Службы; участие в разработке мероприятий по ... совместно с другими службами проведения аттестации производственных объектов по ... улучшения условий, охраны труда), контроля за освоением выделенных финансовых средств ...
Компания: ТранстелекомГород:Казахстан, Актобе
Зарплата: Размещено:
aktobe.hh.kz
Бухгалтер
... счетами, прием и проведение платежей, контроль за поступлением и выводом средств. ... выручки в банк или инкассационные службы. Работа с клиентами и поставщиками — ... — ведение учета материальных активов и контроль за их движением. Работа с ...
Компания: Kazakhstan International School AstanaГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Инженер ОТ и ПБ
... законодательства, предписаний органов Государственного контроля и надзора, Указаний (предписаний), наблюдений службы охраны труда, промышленной безопасности (далее – ... по опасным объектам; осуществляет контроль за безопасной организацией работ с ...
Компания: Аралтуз, АОГород:Казахстан, посёлок Жаксыкылыш
Зарплата: Размещено:
aralsk.hh.kz
Старшая медсестра/старший медбрат/ассистент
... расти ваши бонусы. Обязанности: Как старшая медицинская сестра: Организация и контроль работы среднего и младшего медперсонала; ... по сестринскому делу; Опыт работы старшей медсестрой — приветствуется; Умение работать с ...
Компания: BerekeDentГород:Казахстан, Актау
Зарплата:
от 200000 KZT
Размещено:
aktau.hh.kz
Старший повар
... , приглашаем в свою команду Старшего повара с опытом работы СРОЧНЫЙ ... столовая, кафе, ресторан - в должности старшего повара; Знание санитарных норм и ... заявок по продуктам на день, контроль остатков; Контроль соблюдения сотрудниками правил санитарных норм, ...
Компания: ИнтерПол, Строительная компанияГород:Казахстан, село Малмыж
Зарплата:
от 961500 до 961500 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старшая медсестра (Старший медбрат) в стоматологию
... Макдент: приход, расход, перемещение, отчёты. Контроль сроков годности лекарств, расходников, стоматологических ... и контролирующих органов. Координация и контроль Обеспечение взаимодействия врачей и администраторов ...
Компания: Dent houseГород:Казахстан, Астана, улица Алихана Бокейхана, 48