Работа informatique cdd Казахстан. ⚡ Найдено 7 актуальных вакансий в Казахстане
Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
... бизнес-рисков (BURA) и процедур CDD EDD; Проверка санкционных списков и ... необходимой документации (обучение, STR TTR, CDD EDD, санкции и др.); Подготовка ... США) Уверенные навыки проведения KYC CDD EDD; Английский язык на уровне ...
Компания: Частная компания Raison Securities LimitedГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
MLRO
... Business Risk Assessments (BURA) and CDD EDD procedures; Perform sanctions screening ... necessary records (training, STR TTR, CDD EDD, sanctions, etc.); Prepare regular ... . interactions); Solid expertise in KYC CDD EDD procedures; English level Upper- ...
Компания: RaisonГород:, Astana,
Зарплата: Размещено:
kz.talent.com
Lawyer (Corporate Assistant)
... -to-end: documents requests, KYC CDD checks, engagement letters, invoicing, payment ... office. Hands-on with KYC CDD, document control, and government bank ...
Компания: Astorts GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer
... . Making sure the documentation on CDD, STR and internal reports, training ... проверки клиентов (Customer Due Diligence (CDD)) и расширенной комплексной (клиентской) проверки ( ...
Компания: Dasco Consulting GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Compliance Officer & MLRO AFSA/ AIFC
... документирование процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD), ... и хранением документации, связанной с CDD, STR, внутренними отчетами и обучением, ...
Компания: Частная компания FREEGATE CAPITAL Ltd.Город:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
(fluent English) AML & KYC Specialist (remotely)
... experience in AML, KYC, compliance, CDD, risk management, or the virtual ...
Компания: SupportYourAppГород:, Almaty,
Зарплата: Размещено:
kz.talent.com
CONTRAT NATIONAL - CHARGE-E DE MISSION SENIOR – F/H
... bureau. Le poste est un CDD d’un an de droit kazakhstanais, ...
Компания: Agence Française de DéveloppementГород:, ,