Работа комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 142 актуальных вакансий в Казахстане
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик
... разработки, дизайна, маркетинга, юридического отдела, комплаенса и др.; Систематизация и актуализация ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий юрист
... антикоррупционного законодательства и практики внедрения комплаенс-политик. Условия: Участие в дерзких ...
Компания: Ski Resort DevelopmentГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата:
от 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер
Обязанности: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов Мониторинг изменений в законодательстве (Закон РК «О платежах и платёжных системах», ПОД ФТ, защита ...
Компания: Зинулла А.СГород:Казахстан, Алматы, жилой комплекс Esentai City
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
AML/MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
... вовлечённости опыт работы в финмониторинге комплаенсе и background check
Компания: ALTNГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1000000 до 1400000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт, Дирекция поддержки казначейских операций
... подготовка документов для прохождения процедуры комплаенс проверки как со стороны банка ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист AML комплаенс-контроля
Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по финансовому мониторингу г.Кокшетау
... контроля Взаимодействие с внутренними структурами: комплаенс, контроль, безопасность Соблюдение норм внутренней ...
Компания: Elite Business GroupГород:Казахстан, Кокшетау
Зарплата: Размещено:
kokshetau.hh.kz
Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист службы безопасности
... работы в области проверки кандидатов, комплаенс-проверок или в правоохранительных органах — ...
Компания: КазфитингпластГород:Казахстан, Караганда
Зарплата: Размещено:
karaganda.hh.kz
Специалист по финансовому мониторингу г. Уральск
... контроля Взаимодействие с внутренними структурами: комплаенс, контроль, безопасность Соблюдение норм внутренней ...
Компания: Elite Business GroupГород:Казахстан, Уральск
Зарплата: Размещено:
uralsk.hh.kz
Специалист отдела поддержки комплаенс (Контакт-центр)
Обязанности: Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по ПОД ФТ, и принятие решений по ним в рамках своей компетенции; Проверка документов, предоставленных клиентами, на полноту и корректность; Взаимодействие с клиентами с целью запроса ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы