Специалист 1 категории отдела по работе с клиентами
... порядок внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Петропавловск
Зарплата: Размещено:
petropavlovsk.hh.kz
Комплаенс-офицер
... . Профессиональные знания: Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный Бухгалтер BAF (МФО)
... «О коллекторской деятельности», закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления Финансового Мониторинга
... РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 360000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... контроле», 4) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 1 категории (Отдел по работе с клиентами Атырауского областного филиала)
... порядок внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Атырау
Зарплата: Размещено:
atyrau.hh.kz
Бизнес - аналитик
... нормативных документов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл БанкГород:Казахстан, Алматы, улица Наурызбай батыра, 17А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... -рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ... расследование; принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист
... и платежных системах», Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»Город:Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Клиентский менеджер малого бизнеса Отдела по работе с корпоративными клиентами
... ; в рамках соблюдения процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
... в рамках требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ...
Компания: «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»Город:Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист Департамента урегулирования убытков
... деятельности, об акционерных обществах, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела фрод-мониторинга
... , регламентов, политик, процедур в части противодействия мошенничества, а также инструкций, в ... с государственными органами в части противодействия мошенничеству; Выполнение других задач, поставленных ...
Компания: AVO.UZГород:Казахстан, Ташкент, улица Нукус, 29А