Работа противодействие легализации Казахстан. ⚡ Найдено 156 актуальных вакансий в Казахстане
Комплаенс-офицер / Офицер по противодействию отмывания денег/ Compliance Officer/MLR Officer
... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег Должностные обязанности: Ведение ... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег в более 2- ... Комплаенс-офицера Офицера по противодействию отмывания денег (требование AFSA AIFC); ...
Компания: Dasco Consulting GroupГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству
... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству
... повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству; Взаимодействие с Регулятором и ... НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД ФТ; Опыт ... разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке; Опыт взаимодействия ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по ПОД/ФТ
... требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... неопределенности; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС КредитГород:Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 502
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт/Руководитель направления, в подразделение по противодействию мошенничества (Антифрод)
... , государственных органов с целью эффективного противодействия мошенничеству; Определяет направление работы мониторинга ... образование; Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству от 3 лет, управленческий ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по легализации
... , оформление, согласование с различными инстанциями), легализации объектов, оформления санитарно-эпидемиологических заключений — ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по легализации
... , оформление, согласование с различными инстанциями), легализации объектов, оформления санитарно-эпидемиологических заключений — ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Директор корпоративных рисков и безопасности
... 37001:2016, сертификат «Система менеджмента противодействия коррупции». Знание нормативных правовых актов ... вопросам борьбы с коррупцией и легализацией доходов, полученных незаконным путем.. Знания ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела Антифрод
... механизмов управления, обеспечения и контроля противодействия мошенничеству Банка в рамках своих ... программно-технических средств, автоматизирующих процесс противодействия мошенничеству, а также предоставлении доступа ...
Компания: KMF БанкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист / универсальный менеджер Управления сопровождения и посткредитного обслуживания
... платежах и платежных системах, О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... соблюдению требований по закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Конаев
Зарплата: Размещено:
konaev.hh.kz
Кассир- Семей
... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Семей
Зарплата: Размещено:
semej.hh.kz
Кассир
... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...
... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Атырау
Зарплата: Размещено:
atyrau.hh.kz
Главный специалист обслуживания юридических лиц
... знаний в области законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, ... финансированию терроризма и проведения политики противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем, ...
... законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Семей
Зарплата: Размещено:
semej.hh.kz
Ведущий клиентский менеджер малого/среднего бизнеса
... исполнение требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... о принимаемых конкретных мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 ... ; оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по безопасности и охране труда
... труда, пожарной безопасности, гражданской защиты, противодействию терроризму; содержит в исправном состоянии ... труда, пожарной безопасности, гражданской защите, противодействию терроризму с целью предотвращения чрезвычайных, ...
Компания: Назарбаев интеллектуальные школы, Автономная организация образованияГород:Казахстан, Нур-Султан (Астана), улица Хусейн бен Талал, 21
Зарплата:
от 358000 до 358000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Комплаенс-офицер по управлению комплаенс-рисками и контролям
... риски, связанные с противодействием коррупции и взяточничеству, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма, соблюдению ... комплаенс, включая аспекты противодействия коррупции, взяточничеству, мошенничеству, отмыванию доходов, ...
Компания: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERGГород:Казахстан, Астана, проспект Кабанбай Батыра, 30А