Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменениях в текущие)
Рассмотрение ВНД всего Банка на предмет комплаенс-рисков
Ведение базы ВНД: актуализация, регистрация, размещение ВНД на портале Банка
Разработка и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД/ФТ и санкций
Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка
Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД/ФТ, санкций
Проведение проверок структурных подразделений Банка на наличие/отсутствие комплаенс-рисков с формированием отчета
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется
Правильное трактование законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс, санкции)
Навыки в разработке/рассмотрении ВНД в соответствии с законодательными требованиями и внутренними процессами по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс, санкций
Понимание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
Отсутствие дресс-кода
Внутренние и внешние программы обучения
Курсы английского языка
Корпоративный доступ к Udemy
Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Похожие вакансии
Директор корпоративных рисков и безопасности
... квалификациия к должности Руководителя Службы комплаенс и управления рисками Высшее образования в профильных областях – ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и или юридического сопровождения). ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента риск-менеджмента
... работы вопросам в области управления рисками контрагентов, рисками ликвидности, в т.ч. рыночными рисками; предоставление отчета о работе Директору ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента риск-менеджмента
... работы вопросам в области управления рисками контрагентов, рисками ликвидности, в т.ч. рыночными рисками; предоставление отчета о работе Директору ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск аналитик в Отдел Глобальных Рисков
... анализ, расчёт провизий, оценка финансовых рисков; Проведение CAP-анализа; Мониторинг изменений правил и требований, внедрение МСФО; Выполнение аналитических задач по направлениям отдела; Работа в ORCL; Автоматизация отчётности ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель начальника Отдела операционных рисков (Направление ИТ и ИБ рисков)
... лет (предпочтительно в подразделениях операционных рисков, ИТ ИБ рисков, внутреннего аудита, комплаенса или методологии) Практический опыт оценки проектных рисков и или участия в процессах ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист управления контроля операционных и финансовых рисков
... по операционным рискам; Установление лимитов на операционные риски, риски ИТ ИБ; Взаимодействие с риск-координаторами, обучение и продвижение риск-культуры в Банке; Ведение ... рискам, ведение проектов по риск-культуре. Аналитические и проблемно-ориентированные ...
Компания: red_mad_robotГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 282
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший риск-менеджер
... процессом идентификации, оценки и мониторинга рисков по ключевым направлениям (стратегические, операционные, регуляторные, Финансовые, Комплаенс и др.); 3) Подготовка аналитических ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... агентствами по вопросам, курируемым Службой рисков, в том числе: - своевременное и ... финансовых организаций (в части инвестиционных рисков); - взаимодействия с рейтинговыми агентствами по ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела управления рыночными рисками
... нормативных документов, регулирующих управление рыночными рисками и риском ликвидности; обеспечивать осуществление идентификации рыночных рисков и риска ликвидности по всем направлениям деятельности ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента
... руководителями и владельцами рисков, а также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и ... актуальном состоянии Карты рисков, участие в интегрированной оценке рисков. Своевременное предоставление регулярной отчетности для ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер по операционным рискам
... Функциональные обязанности: Совершенствование системы управления рисками в Обществе (в части инвестиционных рисков), в том числе реализация мероприятий ... финансовых организаций (в части инвестиционных рисков); - взаимодействия с рейтинговыми агентствами по ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
... по вопросам контроля и управления рисками. Контроль исполнения предписаний регулятора и ... Опыт работы в управлении операционными рисками не менее 5 лет, желательно ... нормативной базы и передовых практик риск-менеджмента.Навыки построения эффективных процедур ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... службой, внутренним аудитом, риск-менеджментом и другими подразделениями для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ICA, CCEP, ISO ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... процессы. Сейчас мы в поисках риск-менеджера в Отдел финансовых рисков. Обязанности: - проведение оценки рыночных, кредитных рисков по финансовым инструментам; - проведение анализа ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... , обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, соблюдение внешних регулирующих требований и ... (трех) лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела мониторинга и методологии аудита
... снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия Правлением Фонда ... целях снижения аудиторских рисков; участвует в обсуждении вопросов о ... выявляет, оценивает и управляет рисками, присущими деятельности Отдела, а также деятельности СВА в ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела по управлению рисками
... «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по управлению рисками с опытом работы не менее ... . участие в разработке стратегии управления рисками; участие в расчете операционного риска; участие в анализе и оценке ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Департамента финансовых рисков
... контроль рыночных рисков и рисков ликвидности; - Оценка рисков по операциям на фондовом рынке; - ICAAP & ILAAP; - Совершенствование текущих моделей оценки риска и автоматизация внутренних ... рыночных рисков и рисков ликвидности; - Мониторинг и контроль внутренних ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший аналитик в Управление операционными рисками
... : В банковской сфере, в управлении рисками непрерывностью деятельности внутреннем контроле не ... работы с различными инструментами операционного риска (loss data, RCSA, KRI, сценарный ... . Работа с ВСМ, а также рисками ИТ и ИБ -будет преимуществом. ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... лучших практиках в области управления рисками ПОД ФТ и международных санкций Координация взаимодействия бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... и контролирует работу с дебиторами (отдел продаж и юристы). В. Аудит ... повышения эффективности бизнеса и снижения рисков 21. Подготавливает отчеты о результатах ... и хранятся в репозитории аудита отдела.- не понятно, это из перевода ...
Компания: Selena CA – Селена ЦАГород:Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 39
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик (Риски и Финансовый контроль)
... точными, прозрачными и устойчивыми к рискам. Если вы уверенно работаете с ... (банки, МФО), экономики или управления рисками Знание риск-менеджмента, оценки рыночных и операционных рисков Навыки построения DCF-моделей, сценарного ...
Компания: Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный ФондГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист по рискам (направление методологии)
... . Формирование единого подхода к управлению рисками в рамках Группы, включающей как ... в области экономики, финансов, управления рисками или смежных дисциплин. Опыт работы 1-3 года в сфере риск-менеджмента, предпочтительно в холдинговых структурах ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший менеджер Департамента управления рисками
... совершенствование методологии (моделей) оценки указанных рисков. Требования: Опыт работы: в области управления рисками, аналитики или смежных областях не ... разработки и внедрения методик анализа рисков. Образование: Высшее образование в области ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по ISO 31000 (менеджмент рисков)
Эксперт по ISO 31000 (менеджмент рисков) 🔹 Обязанности:• Разработка, внедрение и сопровождение системы менеджмента рисков в соответствии с ISO 31000.• Проведение анализа и оценки рисков (операционных, стратегических, финансовых и др.).• ...
Компания: Business Expert KZГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 19
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер информационной безопасности
... Разработка и внедрение стратегий управления рисками ИТ и ИБ, включая рекомендации ... внутренних нормативных документов по управлению рисками ИТ и ИБ, включая политики, ... курсы в области управления рисками, бизнес-анализа, Data-science, кибербезопасности ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля
... систем контроля. Самооценка операционных рисков: Проведение самооценки рисков и участие в формировании карты рисков организации. Анализ новых продуктов: Участие ... подразделениях, связанных с операционным риском, внутренним контролем, внутренним аудитом или ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... контроль за соблюдением системы управления рисками (СУР); Анализ кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, анализ ...
Компания: Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков; проведение служебных проверок на основе ... работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества; оказание содействия ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска
... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий по ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... команду Кого мы ищем: Руководителя отдела продаж, способного занять ключевую позицию ... ; Опыт работы на позиции Руководителя отдела продаж или в аналогичной роли ... лидов. Влияние на стратегию развития отдела продаж и участие в открытии ...
Компания: Молдашева Д.ГГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, бульвар Мендикулова, 105
Зарплата:
от 300000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... работы. Что нужно будет делать: Главная задача - Организация отдела продаж. Выполнение плана продаж за ...
Компания: Системный софт КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Мукана Тулебаева, 38/61
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Руководитель отдела продаж в офис
... работе с клиентом вы управляете отделом продаж клиента как эксперт нашей компании в офлайн-формате (в офисе клиента) каждый эксперт ведет 2 проекта одновременно, на ...
Компания: РентРопГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 960000 до 1480000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по ESG рискам
... клиентов с учетом уровней ESG рисков и результатов ESDD; Разработка процедур ... приемлемости экологических и социальных рисков в важных и высокорискованных проектах ... законодательства в части управления рисками и процессов кредитования; Понимание методологии ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник управления рисками
... по снижению уровня операционных рисков и контроль их исполнения;• Идентификация и оценка ИТ-рисков, включая риски, связанные с информационной безопасностью, сбоями ... реализации мероприятий по снижению ИТ-рисков;• Участие в процессах оценки новых ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов ... по управлению финансовыми рисками; Образование: Высшее экономическое финансовое техническое ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог Департамента риск-менеджмента
... Политики по управлению рисками Компании и других ВНД департамента рисков; Формирование отчета об оценке выполнения требований к системе управления рисками и представление его директору ... и методы риск - менеджмента; Основы финансового анализа; Теория ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управление кредитных рисков корпоративного бизнеса
... ; Разработка методологических документов по управлению рисками (методик, регламентов, порядков; Формирование и ... отчетов. Требования: Опыт работы кредитным риск – менеджером кредитным аналитиком в области ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы