Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Описание

Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане

Мы даем клиентам возможности:

• Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
• Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
• Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
• Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
• Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
• Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний

• Осуществление на постоянной основе изучение операции с цифровыми активами, выявление пороговых, необычных и подозрительных операций, в том числе операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

• Разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ по операциям с цифровыми активами

• Признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов с цифровыми активами в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами

• Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ПОД/ФТ

• Осуществление надлежащей проверки клиентов, получающих услуги в отношении цифровых активов, включая проверку цифровых кошельков на наличие рисков ОД/ФТ и источников происхождения средств

• Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование

• Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет

• Знание законодательства, регулирующие вопросы ПОД/ФТ и деятельность на рынке ценных бумаг, международного законодательства и нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ и цифровых активов; навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ

• Понимание специфики цифровых активов и международных стандартов регулирования, понимание крипторынка и технологий блокчейна

Мы предлагаем:

• Конкурентоспособную заработную плату
• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов 
• Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций 
• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.