Начальник Управления анализа и развития AML Департамента

Описание

Обязанности:

1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела;
2. Координация и контроль деятельности Управления для выполнения целей и задач, определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
3. Принятие мер по предотвращению/ минимизации возникновения комплаенс-риска в части ПОД/ФТ;
4. Принятие мер по устранение/минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД/ФТ;
5. Совершенствование процессов по управлению комплаенс-риском в части ПОД/ФТ;
6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;
7. Представление, по итогам проверок/расследования по фактам нарушений требований законодательства РК, а также законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Банка (Закон Соединенных Штатов Америки «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – FATCA)) заключений Управления соответствующим подразделениям Банка и/или УО Банка;
8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей:
а) осуществление надлежащей проверки клиентов, путем инициирования мер по повышению эффективности системы финансового мониторинга;
б) осуществления контроля за ходом проведения проверки клиентов на принадлежность к иностранным публичным должностным лицам (далее – ПДЛ);
в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
г) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Требования:

Образование:
- высшее экономическое/юридическое

Опыт работы:

Общий стаж в банковской сфере не менее 4 лет из них:

наличие стажа работы на должности руководителя подразделения банка, связанного с осуществлением банковских и (или) иных операций, не менее 1 года либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет, либо стаж работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3 лет.

Наличие безупречной деловой репутации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Условия:

Мы предлагаем Вам:

• Работу в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
• Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
• 28 календарных дней отпуска;
• дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
• Внутренние и внешние программы обучения, развития;
• Интересные проекты, динамичность;
• Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
• Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
• Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
• Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офиса.