Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Город Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата:
Размещено: 2025-04-22 14:52:10
Описание
Обязанности:
- оценка соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ и ФАТФ;
- идентификация подозрительных операций;
- анализ и оценка санкционных рисков.
- разработка нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
- разработка, участие в разработке и совершенствовании требований к системам внутреннего контроля финансовых организаций;
- разработка и участие в разработке признаков сомнительных операций и критериев оценки степени вовлеченности финансовых организаций в проведение сомнительных операций;
- участие в разработке и совершенствовании порядка применения в отношении финансовых и иных организаций ограниченных мер воздействия, мер надзорного реагирования, санкций и иных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан, в случае нарушения законодательства ПОД/ФТ;
- осуществление подготовки информационных, аналитических, презентационных и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
образование высшее в сфере экономики и бизнеса (учет и аудит, финансы, экономика, менеджмент), естественных наук (математика и статистика) и (или) наличие квалификации экономиста;
опыт работы более полутора лет в профильных областях: в подразделениях финансовых организаций;
знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ и надзора банковской деятельности;
навыки подготовки аналитических отчетов, презентаций, НПА, ВНД;
наличие сертификатов ПОД/ФТ, ACAMS будет преимуществом;
Условия:
график работы: пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день;
... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
... с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ... в рамках соблюдения требований ПОД ФТ; наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ (приветствуется). Условия: официальное трудоустройство пн - ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
... в соответствии с Законом о ПОД ФТ в части отчетности; Участие в ... менее трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
... случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или внутренними документами; Контроль ... трех лет; Знание законодательства ПОД ФТ. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансового мониторинга
... контроля в части ПОД ФТ, с целью выявления и оценки проблем возникновения риска по ПОД ФТ, для дальнейшей подготовки и направления управленческих отчетов по ПОД ФТ согласно ВНД Банка;5. Участие ... в части ПОД ФТ, для в подготовки отчетности, а ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга
... стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг ... и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций Координация работы ... новыми требованиями по вопросам ПОД ФТ Консультирование других подразделений по вопросам, ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... соблюдения требований в области ПОД ФТ Разработка материалов для проведения обучающих ... , входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ Разработка технических заданий на доработку ... документы Банка регламентирующие процессы ПОД ФТ. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... внутреннего контроля, программам по реализации ПОД ФТ; осуществлять контроль за предоставлением сведенийи ... ) о прохождении обучения в целях ПОД ФТ стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД ФТ и не менее 1 года ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... Республики Казахстан по вопросам ПОД ФТ - Опыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД ФТ, практический опыт работы по анализу ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик-маркетолог
... командного игрока - маркетолога-аналитика, специалиста направления RnD. Требования: - Опыт работы ... 1-3 года и более в аналитике (маркетинг, социальные исследования, бизнес-аналитика) или смежных ...
Компания: Агентство Медиа-СистемГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Веб-аналитик
... прокачаешь навыки в digital, веб-аналитике, продуктовой аналитике, BI и сквозной аналитике В команде тебя ждут профи, ... тебя: Уверенное владение инструментами веб-аналитики (GA4, GTM, Метрика) Умение интерпретировать ...
Компания: TECHNODOM Operator (Технодом Оператор)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес аналитик в отдел по ПОД/ФТ
... . Что делать? Автоматизация процесса по ПОД ФТ - система АМЛ; Взаимодействие с Прайм ... для автоматизаций требований Закона о ПОД ФТ; Контроль и проверка за интеграцией ... менее четырех лет в подразделениях ПОД ФТ финансовых организаций; Знания и понимания ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес аналитик в отдел по ПОД/ФТ
... . Что делать? Автоматизация процесса по ПОД ФТ - система АМЛ; Взаимодействие с Прайм ... для автоматизаций требований Закона о ПОД ФТ; Контроль и проверка за интеграцией ... менее четырех лет в подразделениях ПОД ФТ финансовых организаций; Знания и понимания ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
... внутренних документов Компании по ПОД ФТ; осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ. Требования: Образование: высшее; Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением ... управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик - методолог
Бизнес-аналитик - методолог отвечает в разработке, стандартизации ... коммуникации между техническими специалистами и бизнес-подразделениями, обеспечение понимания ... Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по взысканию задолженности в ломбард (Софт)
... филиалов в 6 городах. Наш главный приоритет – финансовая стабильность сотрудников и инновационный подход к работе, доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ...
Компания: Ломбард Белый TMГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 250000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• опыт автоматизации процессов и разработки ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• анализ больших объемов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер методологии и комплаенс
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• опыт автоматизации процессов и разработки ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• анализ больших объемов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... законодательства Республики Казахстан в области ПОД ФТ. Подготовка и предоставление ответов на ... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно- ... учебного центра по направлению «ПОД ФТ для банков второго уровня» (или ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист в отдел методологии Департамент комплаенс-контроля
... по управлению комплаенс-риском и ПОД ФТ. Анализ жалоб (заявлений) на наличие ... вопросам управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Высшее образование. Опыт работы ... Казахстан в сфере комплаенса и ПОД ФТ. Опыт подготовки отчетности и взаимодействия ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• опыт автоматизации процессов и разработки ... , в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• анализ больших объемов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик
... менеджеров данными и аналитикой. Маркетинговая аналитика: Анализ эффективности маркетинговых кампаний, акций ... каналов, аудит воронки продаж. Продуктовая аналитика: Анализ продуктового портфеля, юнит-экономика ...
Компания: Qazaq RepublicГород:Казахстан, Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, 106
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга
... законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Анализ подозрительных операций ... требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT) Английский приветствуется; Прохождение государственного тестирования в области ПОД ФТ; Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник службы управления рисками
... в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и (или) договорами с клиентами; ... и порядке, предусмотренных Законом о ПОД ФТ. Требования: высшее экономическое, финансовое, математическое ... либо стаж работы в сфере ПОД ФТ не менее двух лет либо ...
Компания: Евразийский Капитал, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 59
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... при совпадении с перечнями ПОД ФТ; Подготовка аналитических материалов и заключений ... статистических данных по направлениям ПОД ФТ; Анализ эффективности системных контролей при ... стандартов в области ПОД ФТ и санкционного регулирования; Опыт анализа ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Оператор Call-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
Компания: Смартер КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик
... с этим ищем в команду специалиста в области внедрения информационных систем ... работы в роли консультанта, внедренца, методолога или аналитика 1С от 3 лет - и ... которая постепенно будет прирастать новыми специалистами, очень интересный проект, запускается с « ...
Компания: АТЫРАУСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 800000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист службы поддержки в чатах
... опыта В нашу команду требуется специалист чат-поддержки.Ты получишь УДОБНЫЙ ... , без опыта, без продаж, Оператор, специалист контактного центра, саппорт, Сотрудник поддержки, КЦ, специалист, администратор чата, д. колл центр, ...
Компания: Иващенко Анатолий АндреевичГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знание международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и соблюдением нормативных требований по ПОД ФТ Нам по пути, если у ... к функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик данных
... для улучшения бизнес-результатов) Веб-аналитика (опыт работы с Google Analytics, ... интерпретируются и представляют результаты аналитики для руководства) Работа с CRM ... данных и улучшения качества аналитики) Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик
... и улучшении процессов. Требования: — Опыт аналитиком от 2 лет (логистика дистрибуция); — ...
Компания: Prima DistributionГород:Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 20А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик продаж
... планировании закупа - на основе отчетов аналитика Компания формирует ассортимент товаров и ... из внутренних источников: 1С, инструментов аналитики маркетплейсов. - построение прогнозов по критериям ( ...
Компания: Научно-производственный центр UniVetГород:Казахстан, Алматы, Магнитная улица, 19Б
Зарплата:
от 300000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Маркетинговый аналитик
... вакансии: В нашу команду Аналитики, которая занимается крутыми проектами: находит ... бизнесу решения требуется маркетинговый аналитик. Команда состоит из крутых профессионалов, ... технологического стека для аналитики и маркетинга гарантируем И главное, ...
Компания: Kolesa (АО Колеса)Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 157Б
Зарплата:
от 900000 до 1100000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик
Чем предстоит заниматься:Формирование отчетности по всем финансовым показателям ;Построение продвинутых Дашбордов;Ведение и оптимизация отчётностиПодготовка аналитических данныхРабота с SQL запросамиТребования:Умение грамотно составлять заключения и ...
Компания: Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Казахстан)Город:Казахстан, Алматы, улица Сергея Маркова, 26
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик
... предложений по улучшению бизнес-процессов Аналитика по запросам Сбор и консолидация ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик
... , финансов.• Опыт работы на позиции аналитика не менее 3 лет.2. ...
Компания: КГУ Управление туризма города АлматыГород:Казахстан, Алматы