Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

Описание

• осуществление на постоянной основе анализа и проверок досье клиентов Компании на предмет соответствия содержащихся в досье документов и сведений требованиям применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ;

• осуществление контроля за своевременным обновлением сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике Компании
• осуществление ежедневного контроля за своевременным обновлением в программных обеспечениях Компании списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционных списков
• осуществление ежедневных проверок выявленных совпадений в программных обеспечениях Компании по действующим клиентам со списками лиц, причастных к террористической деятельности, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционными списками
• осуществление ежедневных проверок действующих клиентов в программных обеспечениях Компании по выявленным совпадениям на предмет наличия или отсутствия негативной информации в отношении клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в средствах массовой информации и доступных источниках публичных информации
• участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением Компании, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД/ФТ.

Требования:

• Образование: высшее;

• Наличие стажа работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее одного года

• Конкурентоспособную заработную плату;

• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании;

• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов;

• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов;

• Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия;

• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.