Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля

  • Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-04-21 10:03:39

Описание

Обязанности:

  • Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений;

  • Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД/ФТ;

  • Подготовка аналитических материалов и заключений для принятия решений о проведении или отказе в проведении операций;

  • Вынесение на рассмотрение руководства вопросов об установлении или прекращении деловых отношений с клиентами;

  • Взаимодействие с подразделениями первой линии защиты по вопросам сопровождения и обслуживания клиентов;

  • Участие в проверках подозрительных операций совместно с профильными подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков;

  • Подготовка регулярной отчётности и статистических данных по направлениям ПОД/ФТ;

  • Анализ эффективности системных контролей при проведении операций, выработка предложений по их оптимизации;

  • Соблюдение требований антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;

  • Выполнение поручений и задач руководства в рамках функционала.

Требования:

  • Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, информационная безопасность);

  • Обязателен опыт работы в банковской сфере, в области комплаенс-контроля, финансового мониторинга или риск-менеджмента;

  • Знание требований законодательства и международных стандартов в области ПОД/ФТ и санкционного регулирования;

  • Опыт анализа транзакций и поведения клиентов, навыки проведения внутреннего расследования;

  • Уверенное владение Excel, знание банковских АБС, мониторинговых и аналитических систем;

  • Ответственность, внимательность, умение грамотно и обоснованно формулировать выводы;

  • Навыки деловой переписки и взаимодействия с различными уровнями внутренних и внешних структур.

Условия:

  • Профессиональную команду и возможности для карьерного роста;

  • Современные инструменты для анализа и мониторинга операций;

  • Участие в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.

Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

Специалист 1 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга

... Департамента. Методология: Разработка и актуализация внутренних документов Банка подлежащих мониторингу за качеством обслуживания АО Отбасы банк. Сопровождение процессов: ДСМ является бизнес владельцем ИС «Ситуационный центр» и ответственен за управление ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Управления по исполнению запросов и требований к счетам

... его деятельности на рассмотрение Директору департамента.11. Проведение анализа деятельности отделов, сектора, входящих в состав Управления, подготовка необходимых проектов внутренних нормативных ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

... политик и процедур по управлению комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Директор чаптера Финансы

... бухгалтерского учета банковских операций) Руководство сотрудниками от 5 лет HARD SKILLS • Финансовый анализ и моделирование• Умение создавать и анализировать финансовые модели.• Управление бюджетом• Навыки разработки и контроля исполнения бюджета ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Региональный менеджер по продажам

... чеков и ситуаций в зале. Управление товаром и логистикой контроль за движением товаров между магазинами. ... торгового зала. В случае отсутствия специалиста по мерчендайзингу — самостоятельно организует или ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАН Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 500000 до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист управление комплаенс-контроля

... : 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления развития и поддержки маркетплейс Баспана Департамента

... на платформе. Контроль и мониторинг исполнения задач, управление ресурсами и минимизация рисков в проектах. Организация и контроль работы по поддержке Портала недвижимости, ... страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист в отдел методологии Департамент комплаенс-контроля

Обязанности: Мониторинг соблюдения Банком и его работниками требований политик и процедур по управлению комплаенс-риском и ПОД ФТ. Анализ жалоб (заявлений) на наличие комплаенс-рисков. Анализ претензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) с ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ

... и компетентности; контроль процесса координирования заполнения экспертных заключений ... документов, касающихся работы управления и Департамента; подготовка и представление на рассмотрение директора Департамента и руководства АО «НЦГНТЭ» отчетных ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 450000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

... и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
Компания: Kcell Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-контролер

... цифрового тенге.Какие будут задачи: Комплаенс-контроль: контроль за соблюдением законодательства РК (антикоррупционное, ... иных уполномоченных органов; регулярный внутренний мониторинг и анализ комплаенс, коррупционных и операционных рисков; оценка ...
Компания: НПК НБ РК Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Инженер Сектор проектов B2B

... предварительный анализ проектов и задач, поступающих от бизнес-заказчиков (далее – «Проекты»), в целяхосуществления контроля полноты предоставленных исходных данных для ... в управлении проектами; Опыт:• Опыт управления полным жизненным циклом проекта в ...
Компания: Kcell Город:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист Управления посткредитного анализа

... АБИС, ВРМ) в части посткредитных операций; тестирование бизнес-процессов, доработок систем в части посткредитных операций; взаимодействие с Управлениями Департамента, в части регламентации проектов и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... получении необходимых разрешений и льгот. Анализ и контроль за финансовыми потоками: Контроль за движением денежных средств, анализ финансовых операций. Взаимодействие с банками и финансовыми ...
Компания: Экотэк Инжиниринг Город:Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 22
Зарплата: от 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Исполнительный директор (CEO)

... бизнес-модели и структуры компании.- Анализ рынка, конкурентов и поиск новых возможностей.- Контроль за выполнением стратегических целей. 2. Управление строительными процессами - Организация и контроль строительства домов из СИП-панелей ...
Компания: STROYHOUZZ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас​​​​​​​Обязанности: Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

... прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ... соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

... прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ... соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)

... прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ... соблюдение политики управления комплаенс - риском. Условия: официальное трудоустройство; возможность ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель департамента логистики/начальник департамента логистики

... средств для своевременной отгрузки заказов, управление автопарком и контроль технического состояния транспорта. Управление персоналом: постановка задач и контроль их выполнения сотрудниками склада, водителями ...
Компания: Dala Brand Город:Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Региональный бизнес-партнер Управлении региональной поддержки

... безопасности, мониторинг и контроль эффективности функционирования терминальной сети Банка; ... деятельности Департамента; обеспечение своевременного и качественного выполнения задач и функций, возложенных на Управление; осуществление работ по выявлению и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Отдела по закупу стратегических товаров

... Департамента снабжения, связанные с работой Подразделения ... управления закупками, ведения переговоров, управления складами, запасами, проведения мониторинга рыночной стоимости, деловой переписки, формировании отчетов, проведения коммерческого анализа, ...
Компания: KAZ Minerals Management Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

... режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК Проведение анализа валютных контрактов на ... комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов Знание ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)

... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший мониторинг потенциальных фактических случаев конфликта ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)

... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший мониторинг потенциальных фактических случаев конфликта ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат

... с эпидемиологическими службами для мониторинга инфекционной ситуации. 3.9. Учет и контроль расхода медикаментов: контроль за своевременным пополнением запасов лекарственных ... по профилю, сертификат специалиста в области здравоохранения по специальности. ...
Компания: ГКП на ПХВ Детская городская клиническая инфекционная больница Город:Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 299А
Зарплата: от 250000 до 270000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель Службы вознаграждения и организационной эффективности (Руководитель C&B)

... политики компании. Управление расходами по труду Планированием и контролем затрат на оплату труда, мониторить ... производительности; Опыт анализа рыночных данных по зарплатам, мониторинга конкурентоспособности пакетов вознаграждений; Владение инструментами ...
Компания: Казахтелеком Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель сети школ

... опыт активных продаж Ключевые задачи:● - Управление персоналом и контроль всех отделов школы;● - Операционное управление;● - Управление финансовыми потоками и оптимизация расходов ...
Компания: Учебный центр TALENT Город:Казахстан, Алматы, улица Кабанбай Батыра, 203
Зарплата: от 500000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Администратор Microsoft

... потоками); Опыт работы с SharePoint Online (создание и управление сайтами, настройка прав доступа, интеграция с другими сервисами); Опыт работы с Azure Portal для управления и мониторинга облачных ресурсов. Знание и опыт ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Портфельный управляющий Департамента управления активами

... . Мы верим, что работа в департаменте управления активами способствует личностному росту сотрудников, ... ; - теоретические знания по темам: макроэкономический анализ, финансовый анализ, фондовый рынок и инвестиции. - презентационные ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

HCP Activation Manager

... ; Планирование, контроль и обеспечение эффективности использования маркетингового бюджета на работу с каналом взаимодействия со специалистами здравоохранения (полевые активности, гонорары и т.д.) по закрепленным брендам; Координация и управление процессом ...
Компания: Bayer Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Старший IT-специалист

... в серверной; Обучение и контроль работы Системного специалиста. Обеспечение информационной безопасности и защиты данных Компании; Контроль за администрированием корпоративного сайта компании. ... создания и последующего управления сайтом; Опыт работы с Linux ...
Компания: EcoGenMedia Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 400000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Старший специалист по внутреннему контролю

... кросс-функциональными командами (Финансы, IT, Операции) для внедрения и мониторинга внутреннего контроля. Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер методологии и комплаенс

... проведение анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД ФТ требований МЭС;• анализ больших объемов данных, выявление аномалий ... по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС;• участие в рабочих ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

... Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за ... мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

... актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс специалист

Обязанности: Разработка и внедрение стандартов; Контроль эффективности их воздействия; Идентификация комплаенс-рисков; Аудит и идентификация комплаенс-структуры; Мониторинг юридических рамок и комплаенс-ценностей; Периодические отчеты (месячные, ...
Компания: КФК Medservice Plus Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154
Зарплата: от 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по ... ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ... труда и управления; - трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
Компания: Восточная Буровая Компания Город:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по послепродажному обслуживанию

... сети (Казахстан)) Управление гарантийным фондом: Контроль гарантийных выплат, минимизация затрат. Анализ и оптимизация гарантийных процессов. Контроль качества сервисного обслуживания: Мониторинг работы АСЦ и импортёров, анализ ключевых показателей ...
Компания: Аванта Казахстан Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Cost of Living