Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,
Организация и координация управления комплаенс-риском;
Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;
Разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации Директору Компании;
Содействие Директору в управлении комплаенс-риском Компании;
Разработка внутренних документов, охватывающие компоненты системы управления комплаенс-риском;
Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;
Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;
Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.
Требования:
Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
Знание Закона РК ПОД.ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ
... финтех-решений АО НПК; комплаенс-экспертиза документов, договоров и регламентов, ... с регуляторами по вопросам комплаенса и соблюдения требований. Формирование корпоративной ... образование. Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем контроле, аудите или ...
Компания: НПК НБ РКГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 ... аудитора и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... и международные стандарты в сфере комплаенс. Свободное владение государственным и английским ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкции) Навыки в разработке рассмотрении ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист в отдел методологии Департамент комплаенс-контроля
... политик и процедур по управлению комплаенс-риском и ПОД ФТ. Анализ жалоб (заявлений) на наличие комплаенс-рисков. Анализ претензий клиентов и ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс специалист
... образования и или сертификатов по комплаенсу, а также желательно стаж работы комплаенс в фармацевтике Условия: Пятидневная рабочая ...
Компания: КФК Medservice PlusГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 154
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела комплаенс методологии
... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...
Компания: Шинхан Банк Казахстан, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер методологии и комплаенс
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенс
... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
Компания: АК АлтыналмасГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт комплаенс ( Юрист)
... , поступивших от Регулятора на наличие комплаенс-риска; Сбор данных о событиях комплаенс-риска Компании (ведение реестра комплаенс-рисков Компании). Если у вас: ... , специальность юридическая; Стаж работы в комплаенс и или юридическом подразделении БВУ ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Отдела комплаенс-контроля
... ; Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков; Подготовка и актуализация внутренних ... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; Взаимодействие с уполномоченными органами ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков; Подготовка регулярной отчётности и ... в банковской сфере, в области комплаенс-контроля, финансового мониторинга или риск- ... в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ... , специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
Компания: ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница ГУ Управление здравоохранения Алматинской областиГород:Казахстан, Алматы, улица Демченко, 83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист отдела комплаенс
... и международных стандартов в области комплаенса. Разработка и контроль внутренних политик ... , регистрация изменений. Правовой аудит и комплаенс-проверки, включая антикоррупционные нормы. Ведение ...
Компания: DPD KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 28/3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас ... и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Team Lead в Департамент комплаенс-контроля
... координацию команды по Проекту «Цифровой комплаенс»; Подготавливать бизнес-требования и ТЗ ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента комплаенс
... политик и процедур в части Комплаенс, в т.ч. ПОДФТ; Проводить ... подразделениями Компании) в отношении отдельных комплаенс событий, и подготовка отчетов для ...
Компания: Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17
Зарплата:
до 750000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас ... и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер
Обязанности: 1. Осуществляет с помощью сканера по штрихкоду по-штучную проверку собранного комплектовщиком заказа клиенту , прием товара на складе 2. Контролирует работу упаковщика. 3. В качестве счётчика участвует в инвентаризациях. 4. Принимает возвраты ...
Компания: АК Цент МикросистемсГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Атырау, 159/8
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Работу в крупной, стабильной и активно развивающейся компании. Обучение за счет компании (обучаем с нуля и оплачиваем обучение) Карьерный рост. Официальное трудоустройство по ТК РК. Бонусы премии Возможность подработки и доп заработка ...
Компания: ДоминГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 150000 до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Работу в крупной, стабильной и активно развивающейся компании. Обучение за счет компании (обучаем с нуля и оплачиваем обучение) Карьерный рост. Официальное трудоустройство по ТК РК. Бонусы премии Возможность подработки и доп заработка ...
Компания: ДоминГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 200000 до 720000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Валютный контролер
... профессионалов. Ищем в команду валютного контролера, который поможет выстраивать и поддерживать ... 1 года в валютном или комплаенс-контроле (банки, брокеры) Владение ИТ- ...
Компания: Altyn Adam AssociatesГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер/Тайный покупатель/Аудитор
... нашей компании - 5 лет Ищем контролера в отдел внешней рекламы в ... продукции, почтальон, тайный покупатель, проверяющий, контролер, аудит. Тогда эта вакансия вам ...
Компания: Кузница КадровГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 35200 до 50000 RUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог в Центр развития кредитования МСБ
... фокусом на соблюдение регуляторных и комплаенс требований Составлять и поддерживать в ... финансовых продуктов и сервисов или комплаенс-анализа, желательно в банках Знание ... оптимизации бизнес-процессов с учётом комплаенс- и регуляторных аспектов Опыт работы ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Младший Юрист-комплаенс
... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
Компания: JetPay.kzГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Младший Юрист-комплаенс
... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
Компания: JetPay.kzГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1