Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
Сильные аналитические навыки.
Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
Продвинутый уровень английского языка.
Похожие вакансии
Менеджер по вопросам комплаенс
... приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... взаимодействии с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... ; осуществление функции, связанной с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенсу не менее 3 лет либо ... ; специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
Компания: Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)Город:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227
Зарплата:
от 900000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... региональных политик и процедур по вопросам деловой этики и комплаенс в соответствии с требованиями местного ... отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... , связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... нашей команды Требуется эксклюзивный супервайзер на продукцию ROLLTON. Компания предлагает ... Достижение плановых показателей продаж; Решение вопросов при возникновении конфликтных ситуаций. Требования: Опыт работы Супервайзером не менее 1 года; Умение ...
Компания: Common Market CorporationГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 750000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... . Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... акты регулирующих органов РК по вопросам страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства; ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... и достойно зарабатывать Мы приглашаем Супервайзера в команду профессионалов «Smart Distribution ... ожидания: Опыт работы на позиции супервайзера или в активных продажах от ...
Компания: Раимбек Боттлерс ТМГород:Казахстан, Алматы, улица Нурмакова, 160
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Открыта вакансия СУПЕРВАЙЗЕР-АНАЛИТИК ЛОКАЦИЯ: Офис в районе ... — коммуникация с представителями сетей по вопросам ассортимента, новинок, акций и документации. ...
Компания: ЛОТТЕ РахатГород:Казахстан, Алматы, улица Рихарда Зорге, 18Ц
Зарплата:
от 260000 до 540000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... , внимательного, вовлеченного в свое дело Супервайзера в сеть разливных напитков «Барик». ... в розничной торговле на позиции супервайзера или аналогичных должностях; Руководящий опыт ...
Компания: SD Trade InГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... по обучению персонала по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Знание английского ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса
... , операционными и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по регуляторным вопросам на уровне Холдинга. Требования: Высшее ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... », FATCA CRS; отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, консультировать о возможных вариантах устранения и предотвращения нарушений, в том числе по вопросам внутреннего контроля, программам по реализации ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... по обучению персонала по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Знание английского ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс и этике
... актами Постоянная поддержка сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
Компания: ManpowerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... 1-го года на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
Компания: Формула Чистоты ГруппГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата:
от 450000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... - обязательно) Опыт работы в должности супервайзера в крупной компании (желательно - продукты ...
Компания: Останкинский мясоперерабатывающий холдингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Мы ищем энергичного и опытного супервайзера, готового взять на себя развитие ...
Компания: FoodomicaГород:Казахстан, Алматы, улица Куприна, 1А
Зарплата:
до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... работать с ними Опыт работы супервайзером от 1 года и более. ...
Компания: Zhiger Trade AlmatyГород:Казахстан, Алматы, улица Жамбыла Тобаякова, 52
Зарплата:
от 250000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и или экономическое стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет Знание законодательной базы по вопросам ПОД ФТ, страхования Анализ международных ...
Компания: Компания по страхованию жизни «KM Life»Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... менеджером и заказчиками по текущим вопросам. Наш идеальный кандидат: Имеет высшее ...
Компания: AB CateringГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... в ведении отчетности и решении вопросов в пределах компетенции; Условия: Работа ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ... Навыки: Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Департамента комплаенс контроля
... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... а также разъяснительных мероприятий по вопросам ПОД ФТ; Разработка и осуществление ... Республики Казахстан, относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ... и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации систем ...
Компания: Евразия КонсалтингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по договорной и претензионно-исковой работе
... включая арбитражные суды) по вопросам, связанным с подрядными договорами. Защита ... претензий контрагентам по вопросам нарушения условий договоров (по срокам, ... подготовка отчетности по юридическим вопросам. Требования: Высшее юридическое образование. Опыт ...
Компания: Котеконс КЗГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40