Специалист по финансовому мониторингу (противодействие отмыванию доходов)
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Город Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата:
Размещено: 2025-06-08 09:56:55
Описание
О вакансии:
АРРФР - ключевой государственный регулятор финансового сектора Республики Казахстан. В связи с усилением методологического и аналитического направления ПОД/ФТ мы ищем специалиста, готового разрабатывать эффективные регуляторные механизмы, соответствующие международным стандартам (FATF, Базель III).
Кого мы ищем?
Профессионала с системным мышлением, опытом работы с нормативными актами и пониманием рисков ПОД/ФТ. Данная позиция подойдёт тем, кто стремится:
Разрабатывать нормы, соответствующие международным стандартам FATF
Внедрять передовые практики по ПОД/ФТ
Интерпретировать риски и угрозы, связанные с ПОД/ФТ
Переводить сложные регуляторные требования в практические решения
Основные задачи:
Разработка и совершенствование нормативных правовых актов и методологических рекомендаций в сфере ПОД/ФТ
Анализ и адаптация международных стандартов к национальной правовой базе
Участие в межведомственных рабочих группах и в национальной оценке рисков (НОР);
Идентификация и анализ подозрительных операций, а также оценка санкционных рисков
Подготовка аналитических материалов для принятия регуляторных решений
Требования к кандидату:
Высшее образование в сфере экономики, финансов, математики
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга
Знание законодательства РК по ПОД/ФТ, глубокое понимание стандартов FATF, Basel III
Умение грамотно писать нормативные и методологические документы
Мы предлагаем:
Работу в значимом государственном органе, который формирует политику финансового сектора страны
Участие в стратегически значимых проектах на уровне государственного надзора
Работа в профессиональной команде
Перспектива карьерного роста в структуре АРРФР
Стабильная система оплаты труда и социальный пакет
Возможность регулярного обучения и участия в международных форумах и семинарах
Похожие вакансии
Старший бухгалтер
... учете и финансовой отчетности» 2) Закон Республики Казахстан «0б аудиторской деятельности»; З) Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле», 4) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... целям компании.Составление бюджетов, прогнозирование доходов и расходов, планирование инвестиций.Определение финансовых целей и показателей эффективности.Мониторинг выполнения бюджетов и внесение корректировок ...
Компания: Торговый Дом Казахстан ЭлектроГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
International financial advisor / Независимый финансовый консультант
... бизнес-наставник и доступ к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ...
Компания: Anderida Financial GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 6000 до 14000 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... анализа до составления отчетности и финансовых моделей. Финансовое моделирование и автоматизация: Поддержание и развитие единой финансовой модели, запущенной с 2023 года. ... других отделов в вопросах финансового анализа и калькуляции. Бюджетирование и ...
Компания: QUBIQ GROUPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный/ведущий специалист Департамента поведенческого надзора
... и реорганизацией Департамента мы ищем специалистов в рамках 4 направлений: Направление 1: рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг Направление 2: противодействие финансовому мошенничеству Направление 3: методология системы ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... противодействию коррупции и организации; мониторинг выявленных коррупционных рисков и принятие ... в финансовой отчетности; Анализ и оценка деятельности Университета на предмет финансовой устойчивости и платежеспособности; Мониторинг мероприятий, предпринимаемых ...
Компания: Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)Город:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227
Зарплата:
от 900000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... умеет принимать решения. Ответственный, компетентный специалист, готовый взять на себя финансовый учёт компании по руководством Финансового директора. Офис расположен в престижном ...
Компания: Balbobek GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... деятельности Товарищества, его имущественном положении, доходах и расходах и укрепления финансовой дисциплины; организовывает учет имущества, обязательств ... и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ...
Компания: Казжол БЦГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... Специалист с ... финансовых обязательств Компании; Бюджетирование и прогнозирование Составление годового, квартального и месячного бюджета доходов и расходов компании. Разработка прогнозов движения денежных средств (cash-flow) и анализ сценариев. Мониторинг ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... Специалист с ... финансовых обязательств Компании; Бюджетирование и прогнозирование Составление годового, квартального и месячного бюджета доходов и расходов компании. Разработка прогнозов движения денежных средств (cash-flow) и анализ сценариев. Мониторинг ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... анализировать и контролировать выполнение финансово-экономических показателей деятельности; осуществлять экспертизу и согласование бизнес-планов инвестиционных проектов и обеспечивать контроль над мониторингом постмониторингом бизнес-планов инвестиционных ...
Компания: Phoenix EnterprisesГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML офицер Департамента Головного Банка
... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела;2. Координация и контроль деятельности Управления для выполнения целей и задач, определенных ВНД, регламентирующих, противодействие легализации (отмыванию ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель директора Департамента по развитию финансовых услуг (по обращениям)
... по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в порядке и сроки, ... историй в Республике Казахстан», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель директора Департамента поведенческого надзора
... взаимодействие с банками по результатам мониторинга. Мы ищем сотрудника с опытом в сфере защиты прав потребителей, анализа финансовых продуктов, поведенческих исследований, а также ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... распределение ресурсов.• Контроль за всеми финансовыми транзакциями, включая контроль доходов и расходов.• Управление задолженностями и ...
Компания: УралМеталлинвестГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый специалист
... требуется Финансовый специалист.Обязанности: Подготовка ежемесячной и квартальной управленческой и финансовой отчетности Разработка, актуализация и контроль исполнения бюджетов Прогнозирование финансовых показателей Проведение финансово-экономических ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... ; Высшее, профильное образование: финансово-экономический, анализ и аудит; Опыт ... х лет Опыт работы Финансовым директором Навыки построение процессов с ... средств); Подготовка раскрытий к финансовой отчетности; Управленческий учет, расчет себестоимости, ...
Компания: MDG Group.kzГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Самгау, Дорожная улица, 1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... или анализа данных. Опыт работы финансовым аналитиком, экономистом, бухгалтером-аналитиком или специалистом по управленческому учету — от 2 ...
Компания: Бугимбаева Ч.Ч.Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... и повышению эффективности использования ресурсов; Мониторинг и применение изменений в законодательстве, регулирующем финансовую деятельность. Требования: Высшее профессиональное образование (финансовое или экономическое); Опыт работы в ...
Компания: Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО)Город:Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор финансово - экономического департамента / Финансовый директор
... и акционеров. - Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. - Управление финансовыми рисками компании. - Управление финансовыми потоками и капиталом компании. - Взаимодействие ...
Финансовый директор (CFO / Head of Finance) в финтех-стартап
... , мы ищем в свою команду Финансового директора (CFO Head of Finance). ... и прибыльности; Выявление и устранение финансовых «течей» в текущей структуре расходов; ...
Компания: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
... законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер "ForteFinance"
... пруденциальных норм и нормативов финансовой устойчивости; осуществляет мониторинг операций Общества, связанных с рисками ( ... знаниями нормативно-правовых актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
... правовых актов, регулирующих требования к финансовым организациям (банки, страховые компании, пенсионные ... рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ... не менее 2 лет в финансовом секторе, в том числе в ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга
... деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию ... подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и ... финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... схемам и способам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма ... детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с ... предоставления и или регулирования финансовых услуг не менее трех лет ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... перерабатываемого сырья приглашает в команду Финансового директора Офис компании находится в ... , 7к, блок 5а Обязанности: Руководство финансово-бухгалтерской функцией компании; Разработка и ...
Компания: INTERNATIONAL ALMATYГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... с внутренними нормативными документами; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов «Центра развития IT» и ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... при формировании бухгалтерской, налоговой, управленческой, финансовой, статистической информации; обеспечивает достоверный учет доходов и расходов в разрезе компаний, ...
Компания: Begemot AlmatyГород:Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Цветочная улица, 1/6
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
shymkent.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... -рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов; - проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... и презентаций; Участие в разработке финансовых прогнозов; Анализ затрат, доходов и других финансовых показателей; Участие в оптимизации финансовых процессов; Поддержка в выполнении текущих ...
Компания: Буран БойлерГород:Казахстан, город Алматы, микрорайон Курылысшы, улица Кокорай, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник финансово-экономического отдела
... . 2.7. Обеспечивать своевременное поступление доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату ...
Компания: VITA BOTTLERS КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А
Зарплата:
от 313000 до 363000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый специалист
... ; - Участие в планировании финансовых потоков; - Участие в построении финансовых моделей; - Участие в оптимизации финансовых процессов компании; - Участие в подготовке ... примеров).✅ Прозрачный рост дохода — конкурентная зарплата с пересмотром дважды ...
Компания: Ticketon EventsГород:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135