Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
Подготовка отчетов и сдача отчетности
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
Взаимодействие с государственными органами и регулятором
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Требование:
высшее юридическое/ экономическое образование;
опыт работы в финансовых организациях;
знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... мероприятиям и при взаимодействии со специалистами здравоохранения и учреждениями здравоохранения на предмет соответствия Комплаенс требованиям; Проведение мониторинговых мероприятий по ... юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... MLRO или старшего офицера по комплаенсу в финансовых учреждениях (коммерческие банки, ... ниже intermediate). Экспертиза в комплаенсе на основе оценки рисков, работе ... . Опыт взаимодействия с мультиюрисдикционными комплаенс-системами, особенно в Евразии и ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД ФТ; ... отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ; Подготовка ... Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... и международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 ... аудитора и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... и международные стандарты в сфере комплаенс. Свободное владение государственным и английским ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: специалист, имеющий высшее юридическое и или ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкции) Навыки в разработке рассмотрении ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
HCP Activation Manager
... для интеграции части работы со специалистами здравоохранения в общий бренд-план; ... брендам; При организации работы со специалистами здравоохранения обеспечение соблюдения всех требований законодательства и кодекса комплаенс, политик и процедур компании. Для ...
Компания: BayerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... вакансии Сейчас мы ищем AML-специалиста, который не только обеспечит соблюдение ... PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса. Экспертиза в области KYC и ... –5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Оператор Call-центра в SMARTER
... # КЦ # колл-центр # контактный центр # специалист в call-центр # начинающий # оператор ...
Компания: Смартер КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по взысканию задолженности в ломбард
... , доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
Компания: Ломбард Белый TMГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
... с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... и или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог в комплаенс
... . Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс. Проведение экспертизы внутренних нормативных документов ... большими объемами информации. Опыт проведения комплаенс-проверок и взаимодействия с участниками ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... политик, процедур и стандартов по комплаенсу (включая KYC AML CTF); Проведение ... в обучении сотрудников по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Взаимодействие с ... право); Опыт работы в области комплаенса, AML CTF, внутреннего контроля или ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... и или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... Республики Казахстан в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ Рассмотрение ... Советом директоров в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ ТРЕБОВАНИЯ : ... 8 лет. Опыт работы руководителем комплаенс контроля и или ПОД ФТ ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начинающий специалист
... направлениях. Сейчас открыта вакансия Удаленного специалиста. Много проектов на выбор от ...
Компания: INSOFTГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 52000 RUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист
... в данной сфере мало опытных специалистов, поэтому руководство проводит подготовку кадров, ... : Выезд на объекты и помощь специалисту в заполнении договоров, актов, заявок, ...
Компания: Альянс региональных групп оптового сбытаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
Компания: Компания по страхованию жизни «KM Life»Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Junior специалист в отдел комплаенс / транзакционной аналитики
... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... Взаимодействие с продуктовой, аналитической и комплаенс-командами Требования: Оконченное высшее образование ...
Компания: InnoForce GroupГород:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенсу не менее 3 лет либо ... ; специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
Компания: Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)Город:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227
Зарплата:
от 900000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... и развития.Мы ищем талантливых специалистов, готовых развиваться вместе с нами ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист
... выполнения возложенных на него функций специалист исполняет следующие обязанности: - прием документов ...
Компания: Республиканское общественное объединение Общенациональная социал-демократическая партияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 200000 до 220000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по работе с персоналом / Рекрутер
... тенденций в сфере найма различных специалистов. Опыт в реализации различных HR ... .). Мы ожидаем Опыт самостоятельного найма специалистов ТОП уровня, узких специалистов, продуктивных сотрудников – от 2-х ...
Компания: DeoniXГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
В торговую организацию требуются для работы в офисе: - Управляющий-администратор; - Помощник руководителя; - Специалист
... тоже)- Руководитель отдела оптовых продаж- Специалисты в сфере образования (в питере ... можете в рубрике медицина давать Специалисты здравохранения, в рубрике Бух и Юрид давать Специалисты В области экономики и права , ...
Компания: Город:Алматы
Зарплата:
90 000 тг.
Размещено:
almaty.salexy.kz
Специалист Soft Collection/Специалист отдела взыскания
... дней) Дорогой кандидат Открыта вакансия специалиста отдела взыскания в ТОО МФО Swiss Capital «Специалист soft collection» Оклад на руки- ... . Вы можете начать с должности специалиста и дорасти до директора филиала. ...
Компания: МФО Swiss Capital (Свисс Капитал)Город:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 188
Зарплата:
от 183000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по сопровождению страховых случаев ДМС
... именно вас - специалиста, который хочет расти, решать сложные ... подходит для специалист по ДМС, медицинский эксперт, медицинский аудитор, врач-эксперт, врач-координатор, специалист по страховым случаям, специалист по медицинскому страхованию, аналитик в ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance специалист в Финтех-компанию
... масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ... . Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и ...
Компания: InwizoГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40