Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Компания: Home Credit Bank
Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата:
Размещено: 2025-06-26 11:17:17
Описание
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... комплаенс риском и риском ОД ФТ и мониторинг их исполнения; Участие в согласовании ... мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов; Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента; Анализ анкет клиентов и операций клиентов ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела по международным автоперевозкам
... мультикультурная команда насчитывает свыше 1300 экспертов, ежедневно решающих логистические задачи Клиентов по всему миру. Обязанности: Управленческие: 1. Формировать команду отдела. Участвовать в процессе найма сотрудников ...
Компания: Asstra AlmatyГород:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 2 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга
... эксплуатации). 3.Отчетность: По итогам мониторинга формируется статистика по всем отслеживаемым показателям. Анализ производится на предмет выявления тенденций ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров, аффилированных ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений для ... с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, ...
Компания: Alatau City BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... проверками и внешними аудитами системы комплаенса. Мониторинг транзакций и расследования Управлять автоматизированными и ручными системами мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... внутренних расследований. Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем нормам антикоррупционного, налогового, антимонопольного, санкционного и др. законодательства, другим принятым на себя Компанией обязательствам. Разработка комплаенс-процедур ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и мониторинг уровня комплаенс-рисков, координация разработки комплекса мер, ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... комплаенса. Требования: специалист, имеющий высшее юридическое ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... участвует в них; обеспечивает мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... , связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
Компания: Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)Город:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227
Зарплата:
от 900000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка Анализ и согласование продуктов услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... Анализ и согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Взаимодействие с регуляторными органами, внутренними и внешними аудиторами; Мониторинг изменений законодательства, анализ влияния на бизнес и ... мониторинга операций — будет преимуществом; Аналитический склад ума, ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Data аналитик
... потенциала; Построение и сопровождение систем мониторинга, анализа и прогнозирования рынка, включая ABC-анализ; Сбор и анализ требований бизнес-подразделений, создание аналитических ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... : 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior data analyst
... 3 лет в области анализа данных, анализа кредитных рисков, разработки моделей и ... PostgreSQL) Опыт использования Python для анализа данных, разработки и автоматизации отчетности ... по категориям: Медицина (приёмы врачей, анализы, медикаменты, УЗИ, МРТ и т. ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления анализа депозитных и внутрибанковских операций
... -процессы по депозитным и внутрибанковским операциям, в том числе связанные с АБИС Банка и вносить предложения по их оптимизации; проводить анализ адекватности автоматизированной информационной системы и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Управления посткредитного анализа
... филиалов по посткредитным процессам; осуществление анализа поступивших требований по доработкам АБИС, ВРМ, в части посткредитных операциям Требования: Высшее экономическое, и или ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 91
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... вопросам деловой этики и комплаенс в соответствии с требованиями местного ... Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества; мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной ... лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... и внедрение инновационных подходов вработе отдела; Отчетность и анализ результатов работы отдела продаж перед руководством компании. Что ...
Компания: ЧечулинаГород:Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 280
Зарплата:
от 400000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела андеррайтинга
... части их операционной поддержки риск-анализа; Обеспечивать участие Отдела в реализации стратегических проектов Банка, ... , регулирующего банковскую деятельность; Знание методов анализа, оценки кредитоспособности в соответствии с ...
Компания: Микрофинансовая организация KMF(КМФ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и ... акты. Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... позицию руководителя отдела комплаенса, сформировав сильную команду. Основные обязанности: Разработка комплаенс-стратегии: участие в создании и усовершенствовании политик AML CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив. Мониторинг клиентов ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Территориальный менеджер DIY
... задач и мониторинг их выполнения. 5. Финансовая отчетность и планирование Бюджетирование: Составление и контроль бюджета, связанного с операциями в регионе (например, на маркетинговые мероприятия, продажи и командировки). Отчетность и анализ: Составление ...
Компания: AND AsiaГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Ораза Рымжанова, 35
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... бюджета и его мониторинг в течение финансового года. • Выявление отклонений от установленных бюджетных параметров и предоставление рекомендаций по коррекции. • подготовка годового бюджета компании и ежемесячная отчетность по анализу его исполнения ...
Компания: Республиканское общественное объединение Казахстанская Федерация ШахматГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Отдела стратегического развития
... работы по изучению рынка телерадиовещания), мониторинг и анализ конкурентной среды на международном и ... стратегических планов и проектов; планирование, мониторинг и анализ исполнения объемных показателей и плана ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер управления мониторинга научных, научно-технических проектов и программ ДМННТЭиППК
... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов выполненных работ; проведение статистического анализа результатов мониторинга; подготовка информационно-аналитических материалов; участие ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 390000 до 390000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер управления мониторинга проектов коммерциализации ДМННТПиПК
... в бухгалтерию договоров с привлеченными экспертами на оказание услуг и актов выполненных работ; проведение статистического анализа результатов мониторинга; подготовка информационно-аналитических материалов; участие ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 390000 до 390000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)
... , заключенными с клиентами Проведение детального анализа и мониторинга типовых схем подозрительных операций с цифровыми активами в целях ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 1 категории Управления мониторинга и анализа инцидентов ИБ ДИБ
... конфигурационных единиц; осуществлять настройку систем анализа сетевого трафика, мониторинг их состояния, обновление, отслеживание событий ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по мониторингу
... своевременным предоставлением итогов о завершении мониторинга; контроль за своевременным предоставлением Партнерами ... институтах развития (связанных с проведением анализа и финансирования проектов СЧП) не ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... условий оплаты с внутренними стандартами Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг Взаимодействие с другими отделами: Согласование новых партнёров с юр. ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Junior специалист в отдел комплаенс / транзакционной аналитики
... финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая позиция с реальными ... : Анализ поведения пользователей и финансовых операций Выявление потенциально подозрительных транзакций Работа ... финансового мониторинга и регуляторике Грамотная письменная и ...
Компания: InnoForce GroupГород:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... узких мест. Анализ технической документации вендоров, оценка возможностей API и реализация интеграционных решений на их основе. Настройка, сопровождение и мониторинг интеграций между корпоративными системами ... , комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы