Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В связи с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста.
Обязанности:
Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы).
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков и проектов (эквайринг, e-commerce), включая проверку бенефициаров.
Мониторинг изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
Подготовка и сдача отчетности в уполномоченные органы.
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур.
Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций.
Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике.
Взаимодействие с регулятором и госорганами.
Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков.
Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ.
Обработка AML-запросов и мониторинг операций с пороговыми значениями.
Требования:
Высшее юридическое или экономическое образование.
Опыт работы в финансовых организациях.
Знание законодательства РК по ПОД/ФТ и деятельности платёжных организаций.
Навыки работы с НПА и подготовки юрдокументов.
Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно).
Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.).
Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде.
Способность принимать решения в условиях неопределённости.
Мы предлагаем
Драйверскую роль в международной FinTech-экосистеме с возможностью влиять на развитие цифровых платежей в стране.
... : 5 years of experience in compliance, preferably in a multinational environment. ... a plus. Degree in Law, Compliance, or a related field. Compliance certification (e.g., ICA) is ...
Компания: inDriveГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Director – Non-Financial Businesses (Telecom & Lifestyle)
... functions to ensure an integrated compliance framework.• Monitor regulatory changes affecting ... 7 years of experience in compliance roles within international companies, preferably ... strong commitment to regulatory compliance.• Ability to build trust and ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ethics & Compliance Specialist
... strong culture of ethics, ensure compliance with laws and internal policies, ... aviation industry). Strong understanding of compliance risk assessment, monitoring, and control ... the ability to clearly convey compliance requirements to diverse audiences. WE ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department
... the Department’s Regulation •Performing Chief Compliance Officer functions in accordance with ... Board of Directors related to compliance risk management and AML CTF ... •Experience as a Head of Compliance and or AML CFT department ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по клиентскому опыту (CX)
... проектов- Прозрачная система роста: от специалиста до руководителя направления- Влияете на ... каждый деньДаже если вы опытный специалист — всегда есть, куда расти:- Поддержка ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата:
от 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Manager
... Review contracts and documents for compliance with policies and regulations Manage compliance risks and report violations Support ... to development of global regional compliance policies Participate in Compliance Committee meetings and risk reviews ...
Компания: АНКОР Центральная АзияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Manager, Tax Compliance Group, Tax & Legal Department (Astana/Almaty)
... in delivering high-quality tax compliance services to a diverse portfolio ... will: Lead and manage tax compliance projects for local and international ... experience in tax accounting and compliance Strong knowledge of Kazakhstan tax ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ... и предоставление их по требованию специалистов «Центра IT поддержки» и «Центра ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по взысканию задолженности в ломбард
... , доказательством этого являются более 330 специалистов «Ломбард Белый». Все наши специалисты имеют официальное трудоустройство и получают ... активно растем и регулярно предоставляем специалистам возможности обучения и повышения должности; ...
Компания: Ломбард Белый TMГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Investigator (Специалист по внутренним расследованиям)
... investigation records and ensure compliance with applicable regulations and internal ... to investigations and corporate compliance. QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS: Bachelors degree in ... of proven experience in compliance, investigations, auditing, or a related ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Майлина, 2/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начинающий специалист
... направлениях. Сейчас открыта вакансия Удаленного специалиста известной российской Компании по производству ...
... , risk management, internal audit, and compliance, and want to gain a ... Consultant in Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) to join our ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист сервиса доставки товаров
... по работе с входящими звонками, специалист банка, специалист службы техподдержки, менеджер контакт (call)-центра, специалист интернет-магазина, специалист чат-ботов, менеджер страхования, администратор, ...
Компания: INSOFTГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 53000 RUR
Размещено:
almaty.hh.kz
В торговую организацию требуются для работы в офисе: - Управляющий-администратор; - Помощник руководителя; - Специалист
... тоже)- Руководитель отдела оптовых продаж- Специалисты в сфере образования (в питере ... можете в рубрике медицина давать Специалисты здравохранения, в рубрике Бух и Юрид давать Специалисты В области экономики и права , ...
Компания: Город:Алматы
Зарплата:
90 000 тг.
Размещено:
almaty.salexy.kz
Tax Compliance Specialist
... search of an experienced Tax Compliance Specialist. Responsibilities: Communication with consultants ... when setting up the tax compliance in new jurisdictions Supporting the ... field of tax consulting tax compliance, or in tax department of ...
Компания: inDriveГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Intern, Tax Compliance Group
... services: tax advisory and tax compliance. Tax advisory frequently involves working ... Managers on client visits. Tax compliance implies that you will take ... of source documents for their compliance with accounting and tax legislation; ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Legal & Compliance Officer (Crypto / Fintech)
... структуру KYC AML, взаимодействовать с PSP и банками• Участвовать в лицензировании, ...
Компания: Простые РешенияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начинающий оператор
... направлениях. Сейчас открыта вакансия Удаленного специалиста колл-центра. Много проектов на ...
Компания: Смартер КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 250000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начинающий агент по недвижимости / Менеджер по продажам / Специалист
... мы ищем амбициозных и энергичных специалистов, которые готовы присоединиться к нашей ... , никаких потолков по заработку. Начинающие специалисты без опыта уже с первого ... поддержка от опытных наставников: наши специалисты помогут вам освоить все тонкости ...
Компания: Realty ProГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 162к8
Зарплата:
от 835000 до 3000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Подолог (специалист по парамедицинскому педикюру)
... и уже опытного специалиста достаточно высок.Так, начинающий специалист может зарабатывать порядка 250 000 тенге, а уровень заработной платы специалиста с опытом более двух лет ... грамотной речью специалисты, уважающие свой труд. Условия: - Рассмотрим ...
Компания: Podospecific_AktobeГород:Казахстан, Алматы
Компания: Смартер КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 220000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Агент по недвижимости / Менеджер по продажам / Специалист
... мы ищем амбициозных и энергичных специалистов, которые готовы присоединиться к нашей ... , никаких потолков по заработку. Начинающие специалисты без опыта уже с первого ... поддержка от опытных наставников: наши специалисты помогут вам освоить все тонкости ...
Компания: Realty ProГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 162к8
Зарплата:
от 635000 до 3000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Consultant 1-3 / Tax Compliance
... support them in setting their compliance goals and tax risk management ... our Consultant 1-3 Tax Compliance, you will: Preparation of tax ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Consultant, Tax Compliance Group, Tax & Legal Department (Astana/Almaty)
... an experienced and driven Tax Compliance Senior Consultant to join our ... tax-related tasks including tax compliance and advisory services to clients; ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Intern of Legal, Compliance & GR
... in an international company?Legal, Compliance & GR department invites students and graduates interested in law, compliance and government communications for an ...
Компания: Samsung Electronics Central Eurasia LLP.Город:Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 115
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance в FinTech компанию
... с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста. Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД ...
Компания: InwizoГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Junior Legal Specialist
... to employees on legal and compliance matters. Keep the employees informed ... . Identify and assess legal and compliance risks. Support of CSR initiatives. ... . Other: General assistance provision to Compliance Officer. Qualifications: Bachelor degree in ...
Компания: KT&G GLOBAL KAZAKHSTAN (КЕЙ-ТИ-ЭНД-ДЖИ ГЛОБАЛ КАЗАХСТАН)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 5к2А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по продажам (Enterprise Sales)
... на соответствие стандарту PCI DSS. Compliance Control — это команда высококвалифицированных специалистов, глубокие знания международных стандартов и ... бэкграунд: понимание сетевых решений, облаков, compliance, ИБ-трендов. Понимание цикла продаж ...
Компания: Комплаинс КонтролГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 124
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Operations Coordinator (Специалист по логистике)
... , cost-effectively, and in compliance with all regulatory requirements. The ... timely updates. 2. Documentation & Compliance Prepare and review shipping documentation, ... facilitate clearance and ensure compliance with international trade regulations. Maintain ...
Компания: ManpowerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист
ТОО ТК Сталь — уже более пяти лет является международной платформой для профессионального роста и финансового успеха. Мы открываем двери как для начинающих менеджеров, стремящихся заявить о себе, так и для опытных игроков рынка, готовых приумножать свой ...
Компания: ТК СтальГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
HR менеджер в рекламное агентство Zenith Lion Com
... агентств Развитие как специалиста по подбору и адаптации топовых и редких специалистов в сфере рекламы, возможен международный ... : Опыт в подборе специалистов по профилю должности (опыт в ... подборе — мы ищем специалиста уровня B, который умеет закрывать ...
Компания: Get Target AgencyГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-1, 15А
Зарплата:
до 550000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист
Обязанности: Сортировка досье по годам, Сортировка досье на открытые и закрытые, Составление чек листа досье, Проверкa досье на полноту и корректность заполнения, Сканирование досье, Подготовке реестра для передачи досье в Отдел Операционного Контроля ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист команды ИТ-поддержки
... Ваши задачи: Наставничество для новых специалистов в отделе; Контроль выполнения регламентов ... 1 года на позиции ведущего специалиста; Знания Windows (10 11, Server), ...
Компания: Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист отдела кадрового делопроизводства
... Мы в поиске ведущего специалиста отдела кадрового делопроизводства в нашу ... работы на позиции ведущего специалиста ОК или старшего специалиста ОК от 3 лет и ... ТЗ, взаимодействие с техническими специалистами и сопровождение реализации автоматизации процессов ...
Компания: МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ М БУЛАКГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист команды ИТ-поддержки
... Ваши задачи: Наставничество для новых специалистов в отделе; Контроль выполнения регламентов ... 1 года на позиции ведущего специалиста; Знания Windows (10 11, Server), ...
Компания: Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ассистент SEO-специалиста
... своих проектов и растит сильных специалистов. Хотите попробовать себя в профессии Ассистент SEO-специалиста, но нет опыта? Не проблема — ...
Компания: Turistter AlmatyГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 250000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный Специалист/Инженер-Конструктор
... — это союз опытных и амбициозных специалистов, которые любят своё дело и ... Конструктор. Штат компании 300 высококвалифицированных специалистов Нашей команде нужны высококлассные Главные Специалисты КЖ Обязанности: Проектирование Жилых Комплексов ...
Компания: RAS Group ProjectГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-3, 23А