Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-05-15 10:59:22
Описание
Обязанности:
Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.
Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.
Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.
Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.
Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.
Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.
Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.
Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.
Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ).
Условия:
Конкурентоспособную заработную плату и социальные гарантии.
Возможности для профессионального и карьерного роста.
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... ; Участие в формировании управленческой отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... . Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... . Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Halyk Finance Обязанности: Руководство деятельностью Департамента Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник в отдел Административно-хозяйственного отдела филиала в г.Алматы
... отчетность, следит за ее составлением. Отвечает ... Отдела; составляет график отпусков работников Отдела и обеспечивает контроль его соблюдения; осуществляет контроль проведения работ по ... специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Региональный менеджер по продажам
... для роста. Контроль маркетинга и онлайн-отдела Взаимодействие с маркетологами и таргетологами, оценка трафика и стоимости заявок. Контроль результатов по каждому креативу (сколько ... отсутствия специалиста по мерчендайзингу — самостоятельно организует или ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... , установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления налоговой отчетности по формам 200.00 (ГО и филиалы Компании) Отделом по расчетам с персоналом; Проверку составленных Отделом по расчетам с персоналом ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... Комплаенс-контроль: контроль за соблюдением законодательства РК (антикоррупционное, ... комплаенса и корпоративной этики; проведение разъяснительных мероприятий для сотрудников компании. Отчётность и взаимодействие с регуляторами: подготовка отчетности Совету ...
Компания: НПК НБ РКГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения ... вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа; Требования: высшее ( ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... стандартов бухгалтерского учета и отчетности (МСФО). Контроль за правильностью оформления первичных документов. Подготовка и сдача отчетности Контроль предоставление правильности налоговой и бухгалтерской отчетности в установленные сроки. Составление ...
Компания: Sensata GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной ... ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности Участие в разработке и поддержке ... под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК Требование: высшее ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро ... комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист финансового контроля
... в корпоративных проектах департамента финансового контроля. Поиск постоянного улучшения финансовых процессов для повышения качества учета и финансовой отчетности. Разработка и улучшение внутренних контролей. Участие в контроле за подготовкой информации ...
Компания: Sary-Arka Copper ProcessingГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... Общества по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа; Составлять оперативные ... с квалификационным справочником должностей, руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра ...
Компания: ОЮЛ Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговлеГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, улица Рыскулова, 95
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... рисков и информации по внутреннему контролю уполномоченным коллегиальным органам Банка; формирование отчетности уполномоченному регуляторному органу о мониторинге ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... Составление операционного бюджета отдела и контроль за его исполнением, внесение коррективов в бюджет Актуализация, согласование внутренних регламентов по процессам бухгалтерского, налогового учета и составлению финансовой отчетности Организация работы с ...
Компания: Qazaq StroyГород:Казахстан, Алматы, улица Жумалиева, 157
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Коммерческий директор (CCO)
... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
Компания: Строительный двор и КГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник юридического отдела
... нашей высококвалифицированной командой специалистов, которые обладают глубокими знаниями и ... ? Общее руководство Юридическим отделом: Организация работы и контроль за выполнением задач отдела. Представительство: Представление интересов Общества при ...
Компания: Батыс транзитГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1
Зарплата:
от 460000 до 576000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старшая медицинская сестра/старший медицинский брат
... медицинских препаратов. 3.8. Контроль за регистрацией инфекционных заболеваний: организация учета и отчётности по случаям инфекционных заболеваний, взаимодействие ... деятельности по профилю, сертификат специалиста в области здравоохранения по специальности. ...
Компания: ГКП на ПХВ Детская городская клиническая инфекционная больницаГород:Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 299А
Зарплата:
от 250000 до 270000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист по внутреннему контролю
... 5+ лет в области внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... задолженностей; Контроль первичной документации и учетной политики. Отчетность: Подготовка бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности. Сдача отчетов в налоговые органы ... отделу и контроль их выполнения. Автоматизация процессов: Оптимизация ...
Компания: G-Trans ServiceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 104
Зарплата:
от 550000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист таможенного склада
... главного специалиста таможенного склада:1. Организация и контроль складских операций:• Приём, размещение, хранение и выдача грузов под таможенным контролем.• Обеспечение ... отчетности, контроля остатков. Личностные качества:• Ответственность и ...
Компания: Burunday Container TerminalГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер, г. Алматы (торговая компания)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Г. АЛМАТЫ (ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ) ... выполнения обязательств; Формирование и сдача отчетности по деятельности Компании перед государственными органами; Контроль за эффективностью работы отдела бухгалтерии по всем участкам бухгалтерского ...
Компания: OPTIMUM Recruitment&Executive searchГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик - методолог
... ; Сотрудничество с другими департаментами (IT, разработка, маркетинг, финансы и ... коммуникации между техническими специалистами и бизнес-подразделениями, обеспечение понимания ... бухгалтерского учета, и или отчетности, и или информационной технологий, и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков; Подготовка регулярной отчётности и статистических данных по направлениям ПОД ФТ; Анализ эффективности системных контролей при проведении операций, выработка предложений ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный внутренний аудитор по финансовой и налоговой отчетности
... бухгалтерского учета с другими департаментами отделами Компании; Проведение аудиторских проверок финансового состояния Компании, активов, обязательств и капитала; Контроль правильности составления отчетности в соответствии с МСФО; Проведение ...
Компания: MAGNUMГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заведующий производством в пекарню и кулинарию
... , масла и др.).Учет остатков, контроль сроков годности.Участие в инвентаризациях.4. Документация и учётВедение и контроль за технико-технологическими картами (ТТК).Ведение отчетности по списанию, выпуску продукции, браку ...
Компания: Центральный Оздоровительный Комплекс АрасанГород:Казахстан, Алматы, улица Тулебаева, 78
Зарплата:
от 529000 до 621000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела автоперевозок
... ежемесячных планов продаж 4. Финансовый контроль и отчетность Планирование бюджета отдела автоперевозок. Контроль затрат на перевозки, оптимизация расходов. ...
Компания: HAS Global LogisticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела логистики
... охраны труда. Взаимодействие с другими отделами: согласование планов поставок с отделом закупок, координация с коммерческим отделом для обеспечения оперативной отгрузки. Документооборот и отчетность: контроль за ведением складской документации (накладные ...
Компания: Dala BrandГород:Казахстан, Алматы, улица Желтоксан, 96/98
Зарплата:
от 600000 до 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер отдела клиентской поддержки/контроля качества
... работы менеджеров отдела аренды и call- центра (прослушка звонков, разбор переписок, анкетирование клиентов). Контроль работы и прямая работа с обращениями арендаторов и клиентов (запросы жалобы, возвраты и др.). Обратная связь, отчетность и обучение ...
Компания: Бизнес парк СтаницаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж и внедрения ЭДО
... ситуаций Планирование и согласование планов отдела с руководством и другими отделами (разработки продуктов, маркетинга, фин.отдела) Систематическая отчётность по работе отдела Анализ потребностей рынка, с целью ...
Компания: Договор24Город:Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 10
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... ) для постановки планов и предоставления отчетности по выполненной своей работе и всего отдела продаж Ты наш человек, если: ... зарабатывать и быстро расти как специалист; а именно как управляющий менеджер ...
Компания: Safiya Import CompanyГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
HCP Activation Manager
... закреплённым брендам для новых сотрудников отдела продаж; Планирование, контроль и обеспечение эффективности использования маркетингового бюджета на работу с каналом взаимодействия со специалистами здравоохранения (полевые активности, гонорары и ...
Компания: BayerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... нарушениями. Подготовка отчетности, публичное раскрытие информации о проведенном анализе рисков. Мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела комплаенс методологии
... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка и актуализация внутренних процедур ...
Компания: Шинхан Банк Казахстан, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... компании.Контроль первичной документации и учетной политики. Отчетность: Подготовка бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности. Сдача отчетов в налоговые органы ... бухгалтерскому отделу и контроль их выполнения. Автоматизация процессов: Оптимизация ...
Компания: MAXWELL DISTRIBUTIONГород:Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 1Б