Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-06-20 15:53:41
Описание
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT; Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports, responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions with regulatory bodies; ·Development and revising of AML/CFT procedures and policies; ·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements; ·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff; ·Development of technical task for automation of processes; ·National certification in AML/CFT.
Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга
... local legislation and regulations in AML CFT;Providing financial monitoring of ... conducting inspections of compliance with AML CFT requirements;·Experience in preparing and conducting AML CFT training for staff;·Development ...
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBCГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
... расширяем отдел продаж и ищем менеджеров b2b сегмента Если Вы: Имеете финансовые цели, хотите развиваться и зарабатывать; ...
Компания: LamperГород:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204
Зарплата:
от 300000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента по юридическим лицам
... данных вопросов; обеспечивает соблюдение исполнительской, финансовой и трудовой дисциплины в Департаменте, а также требований внутреннего трудового ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по продажам
... предметов интерьера. Сейчас мы ищем менеджера по продажам Если Вы: Обладаете ...
Компания: LamperГород:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 204
Зарплата:
от 300000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... срочно требуется Финансовый менеджер. Обязанности: Осуществлять контроль над вверенными ему финансовыми ресурсами Компании. Осуществлять контроль над деятельностью финансового отдела и бухгалтерии. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы
... контроль процесса сбора от главных менеджеров оригиналов экспертных заключений путем почтовых сообщений и их учета и хранения в Департаменте, а также дальнейшей передачи их ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 570000 до 570000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно- ... порядке в архив; обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... 5 лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... вложений. Определение источников финансирования, анализ финансовых рисков, их минимизация. Мониторинг финансовых показателей, анализ деятельности компании для ...
Компания: Resources Capital GroupГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 210
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор чаптера Финансы
... сделок. Разработка политики управления капиталом. Финансовый мониторинг конкурентов. Экологическая и социальная отчетность. ... задания, контролирует исполнение. Развивает команду менеджеров и специалистов в рамках подразделения. ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 2 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга
... . По итогам мониторинга формируется ежемесячная статистика, результаты которой ... входящих в компетенцию Департамента. 5. Методология: Разработка и актуализация внутренних документов Банка подлежащих мониторингу за качеством обслуживания АО Отбасы ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... с внутренними и внешними требованиями. • Мониторинг бюджета: • Участие в разработке бюджета и его мониторинг в течение финансового года. • Выявление отклонений от установленных ...
Компания: Республиканское общественное объединение Казахстанская Федерация ШахматГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... кандидатам из BIG4), планово-экономическом финансовом блоке торговых и производственных предприятий в качестве финансового менеджера финансового контролера. Понимание специфики работы торговых ...
Компания: Balbobek GroupГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и отчетности
... Halyk Finance Обязанности: Руководство деятельностью Департамента Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Определение содержания и объема функциональных обязанностей работников Департамента, и обеспечение соблюдения ими ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... ; Рассмотрение информации, полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям; Подготовка сообщений ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... , выносимым на рассмотрение Акционеров; Анализ финансовой и управленческой отчетности; Анализ бюджета ... нормативных документов. Участие со стороны финансовой группы в отдельных проектах по ...
Компания: Ураниум Уан QAZГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
International financial advisor / Независимый финансовый консультант
... КАРЬЕРА НОВОГО УРОВНЯ Независимый финансовый консультант в международной среде — это ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
Компания: Anderida Financial GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 6000 до 14000 USD
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ... с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО). Наличие действующего сертификата ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по грантам
... на следующую вакансию: Позиция: Менеджер по финансовой поддержке (по грантам) Департамент: Отдел Финансовой Поддержки Подразделение: Административно - Финансовое Отчетность по должности: Директору Отдела Финансовой Поддержки Краткое описание цели ...
Компания: KIMEPГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер, Департамент юридической поддержки
... ADCB; ·По согласованию с Директором Департамента ведение с уполномоченным органом по финансовому регулированию работы по вопросам банковской ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший аналитик по финансовой отчетности
... ;6. Подготовка и сдача ежемесячного финансового отчета (MFR) в Финансовый департамент Группы;7. Подготовка и сдача квартальных финансовых отчетов (отчеты для кредиторов и ...
Компания: KAZ Minerals ManagementГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности
... Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Halyk Finance Обязанности: Своевременное отражение в бухгалтерском учете процессов финансово-хозяйственной деятельности Осуществление консолидации финансовой отчетности, Формирование ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... о тебе Financial Manager, Financial Specialist, Finance Planning Manager, Financial Control Specialist, Финансовый менеджер, Финансовый специалист, Менеджер по управлению финансами, Специалист по ...
Компания: DASM Group of companies (MEGA DEVELOPMENT)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист AML Департамента
... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ... сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый Менеджер
... . Анализ исполнения бюджета, управленческой и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML специалист
... операциях, подлежащих финансовому мониторингу в уполномоченный орган АФМ; Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки ... системы AML по специфике платежной организаций; Взаимодействие ...
Компания: Freedom PayГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... основе, месячные и годовые финансовые отчеты, план факт анализ) Проверка ... учета Анализ производственных и финансово-экономических показателей, расчет себестоимости, нормирование ... навыки работы с системами финансового учета (1С Бухгалтерия Предприятие и ...
Компания: ANARI GROUPГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 800000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер (Средняя Азия)
... Алматы Мы ищем опытного финансового менеджера, который возьмет на себя ответственность за координацию финансовых процессов в компании, включая формирование управленческой отчетности, бюджетирование, оптимизацию финансовых процессов и внедрение современных ...
Компания: Smart Solutions PersonnelГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... и графиков; Собирать данные для финансовых отчетов; Вычислять финансовые показатели; Проводить финансовые исследования рынка соответствующих товаров, работ ... и управления; Опыт работы с финансовыми институтами и Даму; Владение английским ...
Компания: MP SolutionsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... . Работа с командой и руководство Финансовым департаментом компании (финансовый блок, казначейство, бухгалтерия). Разработка регламентов, ...
... Казахтелеком» в поиске менеджера Департамента проектного финансирования (далее ... методику пост-мониторинга инвестиционных проектов; Координировать подготовку и осуществлять согласование финансово-экономических заключений, подготовленных другими аналитиками; ...
Компания: КазахтелекомГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности компании анализирует экономические и финансовые показатели деятельности компании разрабатывает методику ...
Компания: СВХ ТерминалГород:Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353
Зарплата:
от 1300000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... , в том числе анализ и мониторинг Проверка и контроль операционной, управленческой и финансовой отчетности компании Оценка и управление финансовыми рисками Требования: Высшее образование: экономическое, финансовое, математическое, техническое Опыт работы 1 ...
Компания: Azimut -SГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... , инвестиционным проектам и их мониторингу Требования: Высшее экономическое образование опыт работы в области экономики или финансового анализа фундаментальные знания финансового анализа и финансового моделирования, бюджетирования и прогнозирования ...
Компания: ЧК EnergyBridge Ltd.Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве. Взаимодействие с банками, финансовыми учреждениями и государственными органами. Подготовка ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... конкурсе на замещение позиции Финансовый контролер Что для нас важно: - ... включая расширенные функции для финансового моделирования и анализа - Хорошее владение ... денежные средства; рекомендовать финансовые инструменты для удовлетворения этих потребностей ...
Компания: АСБИС КазахстанГород:Казахстан, Алматы, проспект Абылай Хана, 53
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенсу
... соответствие требованиям AML CFT (customer due diligence, enhanced due diligence); Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительной активности, подготовка и направление сообщений в уполномоченные органы (финансовый мониторинг); Участие в подготовке ...
Компания: OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель Директора Департамента рисков
... влияния выявленных рисков Формирование и мониторинг системы лимитов и ограничений в целях управления финансовыми рисками Подготовка отчетов и совершенствование системы отчетности по финансовым рискам, мониторинг за их сохранением в пределах ...
Компания: BCC INVEST, AOГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... архив; Обеспечивать составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... учредительные документы. Отражение финансовых поступлений, соблюдение требований международного законодательства ... лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...
Компания: ОЮЛ Казахстанско-Китайская ассоциация содействия торговлеГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, улица Рыскулова, 95
Зарплата:
от 400000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления по рассмотрению обращений клиентов Департамента ситуационного мониторинга
... более 3 (трех) лет в финансовой сфере, управленческий опыт не менее ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы