Senior specialist AML Department (ПОД/ФТ - мониторинг операций)
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-05-21 12:08:19
Описание
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT; Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports, responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions with regulatory bodies; ·Development and revising of AML/CFT procedures and policies; ·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements; ·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff; ·Development of technical task for automation of processes; ·National certification in AML/CFT.
... осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
... осуществления внутреннего контроля в целях ПОД ФТ; сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД ФТ; разработка и поддержание в актуальном ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML специалист
... внедрение новых процессов по автоматизации мониторинга и выявления пороговых и подозрительных операции, в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД ФТ, контроль сроков реализации задач, участие ...
Компания: Freedom PayГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления в Управление финансового мониторинга
... реализация стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства; Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и ... ; Опыт работы в системе AML Prime Source Условия: Работу в ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга
... реализация стратегий и политик по ПОД ФТ и соблюдению санкционного законодательства Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и ... Опыт работы в системе AML Prime Source Мы предлагаем тебе: ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
... таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД ФТ и или договорами, заключенными с ... , проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу. Требования: Высшее финансовое, экономическое или ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
KYC Senior Specialist to AML Department
... ) regulations. Job purpose:The KYC Senior Specialist will be responsible for overseeing KYC processes, ensuring compliance with regulatory requirements, and assisting the AML Department in identifying and mitigating financial ...
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBCГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... мониторингу РК Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
... мониторингу РК Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД ФТ ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу (методологическое / аналитическое направление)
... операций, а также оценка санкционных рисков Подготовка аналитических материалов для принятия регуляторных решений Требования к кандидату: Высшее образование в сфере экономики, финансов, математики Опыт работы в сфере ПОД ФТ, финансового мониторинга ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
... и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительные ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансового мониторинга
... финансового мониторинга операций и услуг, проводимых оказываемых Банком; ... соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства Республики Казахстан ПОД ФТ. Требования: Образование: - высшее экономическое ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)
... в целях ПОД ФТ; Сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ПОД ФТ; Разработка и ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... том числе в области финансового мониторинга и ПОД ФТ. Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования. Внимательность к деталям ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности ... в системе AML Prime Source Мы предлагаем тебе: ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
Обязанности: Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений; Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД ФТ; Подготовка аналитических материалов и заключений ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... дела, а также в области ПОД ФТ. Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты. Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет. Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом. Наличие ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... и проверку конечных бенефициаров Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности ... АМЛ и Вэб-СФМ Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга
... соблюдением требований законодательства РК по ПОД ФТ (AML CFT). Осуществление финансового мониторинга согласно внутренним процедурам Банка; Мониторинг и анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML/Антифрод специалист
... и надзорными органами по вопросам AML. Разработка и внедрение процедур KYC (Know Your Customer) и мониторинга транзакций. Антифрод: Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций. Проведение расследований по фактам мошенничества ...
Компания: PARSECГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... части управления комплаенс риском и ПОД ФТ Рассмотрение и принятие решений по информации полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям Обеспечение проведения тренингов по вопросам ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department
... •Ensuring the work of the Department complies with the applicable legislation ... outgoing documents prepared by the Department and, where relevant, other departments ( ... Head of Compliance and or AML CFT department is preferred. •Knowledge of legislation ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ
... внутренних документов Компании по ПОД ФТ; осуществление контроля за своевременным обновлением ... осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД ФТ. Требования: Образование: высшее; Наличие стажа ... одного года, либо в сфере ПОД ФТ не менее одного года, либо ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и рисков ОД ФТ. Принятие решений о признании операций клиентов подозрительными и направлении сообщений в уполномоченный орган. Подготовка ответов на запросы государственных органов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу. Подготовка ответов на ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... контролеру; мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам ... , обмана, ПОД ФТ, в осуществление операций на территории Республики Казахстан, связанных с проведением операций, имеющих высокий риск ОД ФТ; Требования: опыт работы 5 лет ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист ДБУиО, Управление учета карточных операций (клиринг, учет карточных операций)
Обязанности: осуществлять мониторинг массовых карточных операций при открытии закрытии дня ... , терминалы и прочих банковских операций по подконтрольным направлениям учета; контролировать и осуществлять мониторинг взаиморасчетов MasterCard и VISA; формировать ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист направления клиринг и расчеты, карточные операции
... . Учёт дебетных и кредитных карточных операций. Операции по созданию провизии, расшифровка операций, сверка аналитических и синтетических операций. Требования: Знание действующего законодательства и ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по мониторингу
... о завершении мониторинга; контроль за своевременным предоставлением Партнерами ... рамках проведения мониторинга, требованиям и формам, установленным ВД Фонда; своевременное занесение информации по мониторингу в информационные системы Фонда Требования: ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Manager - Forensic & Compliance (AML/CFT)
... to bring your expertise in AML CFT and forensic consulting to ... : – Provide expert advisory services in AML CFT and Sanctions compliance to ... industry– Possess strong knowledge of AML CFT, sanctions regulations and international ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также ... вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД ФТ, санкций Проведение проверок структурных подразделений ... и внутренними процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Senior Specialist FP&A
... the Organization:The FP&A Senior Specialist plays a key role in ... the ability to interact with senior management and cross-functional teams. ...
Компания: adidasГород:, Алматық,
Зарплата: Размещено:
kz.talent.com
Senior Manager / Manager to Special Financing Department
Senior Manager of the Special Financing Department is responsible for managing a ... closely with Relationship Managers and senior stakeholders to develop and cross- ... financing. Excellent understanding of KYC, AML, and regulatory compliance frameworks. High ...
Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBCГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... , и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ... и предоставление соответствующей отчетности Мониторинг и анализ изменений в международных ... специализированных сертификатов в области ПОД ФТ Знание законодательных и иных правовых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Пластический хирург
... с выполнением реконструктивных и пластических операций; Уверенное владение техниками органосохраняющих и радикальных операций на молочной железе; Навыки проведения ... ; Опыт участия и или ведения операций в смежных областях (абдоминальная, гинекологическая, ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... по антикоррупционному комплаенсу, санкционному контролю, ПОД ФТ и AML. Выявление, оценка и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их снижению. Мониторинг и урегулирование конфликтов интересов. Организация ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения ... лизинговой Компании Знание Закона РК ПОД.ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист
... числе в области ПОД ФТ Правовой контроль соблюдения требований финансового ... в сфере ПОД ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) Наличие действующего сертификата ПОД ФТ для микрофинансовых организаций — обязательно Умение ...
Компания: Микрофинансовая организация EL QAZYNAГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Кассир
... всех видов переводных и депозитных операций физических лиц; Мониторинг операций клиента, подлежащих финансовому мониторингу в рамках закона ПОД ФТ; Обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов, ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог в комплаенс
... . Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенс. Мониторинг изменений в международных санкционных режимах ... законодательства РК, регулирующего банковскую деятельность, ПОД ФТ, санкционный режим. Умение анализировать и ...