Компетентного специалиста, который будет отвечать за реализацию и сопровождение системы внутреннего комплаенса компании, обеспечивая соответствие требованиям AFSA (AIFC), в том числе Conduct of Business Rules (COB), General Rules (GEN), DAA и другим применимым нормативам. Вы будете поддерживать чистоту операций, сопровождать клиента на всех этапах онбординга и взаимодействовать с внутренними структурами по вопросам соблюдения требований регулятора.
Основные обязанности:
Внедрение и сопровождение процедур, предусмотренных:
Conduct of Business Rules (COB)
General Rules (GEN)
Internal Compliance Manual
Поддержка процессов классификации клиентов (Retail / Professional) по COB 2.
Проверка новых продуктов, маркетинговых материалов и внутренних процедур на соответствие нормативным требованиям AIFC.
Подготовка уведомлений и отчетности для AFSA.
Проверка договоров и внутренних документов на предмет соответствия требованиям регулятора.
Взаимодействие с внутренними командами (sales, onboarding, legal, product) по вопросам соблюдения законодательства.
Участие в подготовке к проверкам и взаимодействии с AFSA.
Требования:
Опыт работы в области compliance в финансовой организации или FinTech от 2 лет.
Знание правового поля AIFC (желательно: GEN, COB, DAA, AML Rules).
Понимание специфики цифровых активов и международных стандартов регулирования.
Английский язык – на уровне работы с нормативными документами и переписки с регулятором.
Высшее юридическое или экономическое образование.
Приветствуется опыт подготовки compliance policy / клиентских соглашений / процедур.
Комплаенс-офицер Компетентного специалиста, который будет отвечать за реализацию и сопровождение системы внутреннего комплаенса компании, обеспечивая соответствие требованиям AFSA ... : Опыт работы в области compliance в финансовой организации или FinTech ...
Компания: Нефтестройсервис ЛТДГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Комплаенс-эксперт
... Действующие профессиональные сертификаты в области комплаенс («ICA Certificate in Governance Risk and Compliance» или аналогичные сертификаты, выдаваемые международными ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт Департамента комплаенс-контроля
... аналитических заключений по проектам. Комплаенс-анализ и подготовка заключений в ... , финансируемых Фондом, оценка уровня комплаенс-риска, контроль сроков обновления сведений, ... мероприятий в целях управления комплаенс-риском. Участие в проведении мониторинга ...
Компания: Евразийский фонд стабилизации и развитияГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior compliance and reporting analyst (Старший аналитик по вопросам соответствия и отчетности)
... company JVs in areas of compliance, planning and reporting Collect, analyze, and report on procurement compliance metrics and KPIs Requirements: Good ... relate to procurement and ethical compliance Degree in Business, Supply Chain ...
Компания: ExpertiseГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
до 920000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Risk Officer
... the regulatory authority, ensuring full compliance with timing, content, and quality ... Directors and the Senior Executive Officer. Oversee the preparation of all ... assigned by the Senior Executive Officer or the Board of Directors. ...
Компания: ЧК KAZAKHSTAN ENERGY REINSURANCE COMPANYГород:Казахстан, Астана, улица Сыганак, 17/10
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Менеджер по сертификации (Saas)/ Compliance Manager
... , внедрение и сопровождение системы внутреннего комплаенса в соответствии со стандартами SOC ... 3 лет опыта в сфере комплаенса, предпочтительно в SaaS или IT ... опыт внедрения и сопровождения программ комплаенса SOC и ISO. Глубокое понимание ...
... , risk management, internal audit, and compliance, and want to gain a ... Consultant in Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) to join our ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Accountant - Financial Officer (AC)
... guidelines of ISTC Chief Financial Officer (CFO) he she is responsible ... authority of the Chief Financial Officer. Qualifications The AC needs to ...
Компания: Международный научно технический центрГород:Казахстан, Астана, проспект Туран, 46/1
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Risk and Compliance Specialist
... media buying campaigns to ensure compliance with legal, regulatory, and internal ... before approval; Draft and update compliance checklists, partner onboarding procedures, and ... , or policy enforcement; Generate regular compliance and risk reports for senior ...
Компания: MayflowerГород:Казахстан, Лимасол, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Manager - Forensic & Compliance (AML/CFT)
... in AML CFT and Sanctions compliance to financial institutions– Design, review, and enhance compliance programs, risk assessments, and internal ... workshops to raise awareness of compliance risks and requirements– Collaborate with ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Junior Officer of Operations Department
... bank is seeking a Junior Officer of Operations Department. Responsibilities: 1. ...
Компания: Филиал China Construction Bank Corporation Astana BranchГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Chief Product Officer (CPO)
... , в поисках опытного Chief Product Officer (CPO) Что нужно будет делать: ...
Компания: RecrutomanГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 1800000 до 2200000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Эксперт по комплексной проверке контрагентов
... при реализации других процессов комплаенс подразделения Требования: Высшее образование Опыт ... пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса ... - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита ...
Компания: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Главный эксперт Службы комплаенс-контроля
... также внутренними документами Банка; Подготовка комплаенс-заключений, в том числе заключений ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Consultant 1-3 / Tax Compliance / Astana
... support them in setting their compliance goals and tax risk management ... our Consultant 1-3 Tax Compliance, you will: Preparation of tax ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Intern (Tax Compliance, Astana)
... effectiveness. As our Intern Tax Compliance, you will: Assistance in preparation, ... of source documents for their compliance with accounting and tax legislation; ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Client Relationship Manager - CIS
... products, features and relevant compliance updates Analyze clients portfolios and ... and services Protection and Compliance Support compliance efforts by ensuring the collection ... updated on market developments, compliance requirements, and best practices to ...
Компания: EXNESS Global LimitedГород:Казахстан, Куала-Лумпур, Kuala Lumpur City Centre
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
QA/QC Manager
... Quality Management System (QMS) in compliance with ISO 9001, project-specific ... and regulatory inspections, and ensure compliance with findings. Lead and manage ... for stakeholder engagement, documentation, and compliance reporting. Ability to work under ...
Компания: ALDAR EUROASIA PROPERTY MANAGEMENTГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Бухгалтер/БукКипер (В Американскую Траковую Kомпанию)
... , ensuring accuracy and compliance with tax regulations. Expense Management: ... companys financial performance. Tax Compliance:Ensure compliance with tax laws and regulations, ... and obligations. Regulatory Compliance:Stay informed about industry-specific ...
... including operations, finance, IT, and compliance Evaluate the effectiveness of risk ... , and incident management Review compliance with regulatory requirements (AFSA and ... internal audit, risk management, or compliance within the banking or financial ...
Компания: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ BRILLINK BANK CORPORATION LIMITEDГород:Казахстан, Almaty, Baizakov Street, 280
Зарплата:
от 1000000 до 1500000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Senior Consultant - Forensic - FAS
... to design efficient ethics and compliance programmes and be in line ... : Working on proactive and reactive compliance related projects: helping clients to ... for clients to improve their compliance culture and procedures; Conducting interviews – ...
Компания: Deloitte DKUГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Operations Manager with a background in HR or Legal
... activities, including contracts, compliance, and communication with government authorities. ... office requirements; Ensure compliance with internal regulations and external ... policies, and legal compliance. Create clear, concise presentation materials ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Юрист - кадровик
... юриста, которая за рубежом называется «compliance». Комплаенс-риски – это группа рисков, которая ...
Компания: D.B LogisticsГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Антикоррупционный комплаенс-офицер
Обязанности: Образование Высшее,специальность - юриспруденция Опыт работы Стаж работы по специальности не менее 3 лет Компетенции и навыки системное мышление умение работать как самостоятельно, так и в команде развитые навыки письменной и устной ...
Компания: ГКП на ПХВ Многопрофильная городская детская больница № 2 акимата города АстаныГород:Казахстан, Астана
Зарплата:
от 350000 до 400000 KZT
Размещено:
astana.hh.kz
Senior Accountant
... Bank, preparation of documents for compliance with currency control, etc.); Independent ... Bank, preparation of documents for compliance with currency control, etc. for ... for you? Employment in full compliance with the Labor Code of ...
... , enrolment certification, timetabling, and compliance with university policies. In addition, ... Maintain accurate student records in compliance with data protection regulations. Oversee ... and graduation for planning and compliance. Act as Secretary for key ...
... grounded expert opinions on non-compliance with international and or national ... documentation. •Control of subordinates in compliance with safety rules and procedures. ... and work performance. •Control over compliance with the requirements specified in ...
Компания: ALDAR EUROASIA PROPERTY MANAGEMENTГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Associate to Legal Consulting (Astana)
... incorporation of new companies, ongoing compliance with local legislation, and restructuring ... businesses to manage governance and compliance risks. Our team specialises in ... responsibly. Follow risk management and compliance procedures. Keep up-to-date ...
Компания: PricewaterhouseCoopersГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Senior Product Analyst
... , welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and protect ... closely with the Chief Customer Officer, Head of Customer Success and ...
Компания: SumsubГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Provost, Cardiff University Kazakhstan
... implementation of academic strategy and compliance with the corporate standards of ... Vice Chancellors and Chief Operating Officer and senior colleagues in Astana. ...
Компания: Общественный фонд Qualified Centre of EducationГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
Position: Chief Financial Officer (CFO) Location: AstanaEmployment Type: Full- ... in various jurisdictions Ensure full compliance with applicable financial regulations, tax ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
HR Administrative Specialist
... full employee lifecycle and ensures compliance with labor legislation and internal ... and preparing related documentation Supporting compliance with internal labor regulations Updating ...
Компания: Haileybury Astana School, НАОГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
CRM Analyst
... , welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and protect ... B2B SaaS, fintech, or crypto compliance sectors. Solid knowledge of SQL, ...
Компания: SumsubГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
IT Operations Engineer
... , welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and protect ... RBAC model implementation and security compliance. Assist in integrating identity management ( ...
Компания: SumsubГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Director of Quality Assurance
... the process to meeting regulatory compliance of Coventry University UK guidelines ... improvement and student success. Ensure compliance with the UK Quality Code ...
... psychological factors. Record-Keeping and Compliance Maintain accurate, confidential case notes ... ethical and institutional standards. Ensure compliance with university safeguarding policies, data ...
... consultants to ensure completeness, regulatory compliance, technical efficiency, and cost-effectiveness. ... proposals and technical submissions for compliance with specifications and project goals. ...
Компания: EXNESS Global LimitedГород:Казахстан, город Лимасол, Limassol, Limassol Marina
Зарплата:
от 4000 EUR
Размещено:
astana.hh.kz
Consultant to FS team (Strategy and Operations)
... for operational improvements and regulatory compliance. Manage independent workstreams within larger ... and advise clients on regulatory compliance issues. Conduct thorough data collection ...
Компания: KPMGГород:Казахстан, Астана
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz
Consultant 1 - Forensic Services Group
... diversion of assets, employee fraud, compliance breaches or unethical conduct and ... involve: Performance of fraud and compliance investigations; Performance of business intelligence ...