Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Описание

Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане

Мы даем клиентам возможности:

• Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
• Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
• Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
• Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
• Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
• Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний

Обязанности:

• Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ
• Контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ
• Обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени подверженности услуг (продуктов) рискам ОД/ФТ по продуктам (услугам) и контроль за их осуществлением
• Обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами
• Формирование и предоставление отчетности органам управления Компании на периодической основе
• Организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности
• Разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ
• Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов
• Обеспечение надлежащего обучения работников в сфере ПОД/ФТ и контроль за прохождением работниками соответствующего обучения в сфере ПОД/ФТ
• Обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование
• Опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет
• Знание применимого законодательства, регулирующего вопросы ПОД/ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, банковской деятельности
• Навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований ПОД/ФТ
• Наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (приветствуется)

Условия:

• Конкурентную заработную плату

• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании

• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов

• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов

• Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия

• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.