Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-08-13 15:03:13
Описание
Обязанности:
Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.
Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.
Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.
Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.
Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.
Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.
Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.
Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.
Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ).
Условия:
Конкурентоспособную заработную плату и социальные гарантии.
Возможности для профессионального и карьерного роста.
... финансовой отчетности; Координация процесса и контроль соблюдения порядка выбора аудиторской организации; Участие в согласовании заданий на платеж, договоров и других документов Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... и услуг. Самой главной гордостью для нас является наша ... инженера производственно-технического отдела входит: 1. Входной контроль и согласование с застройщиком (заказчиком) ... гражданского строительства. Технический специалист. Статус определяет вид и уровень ...
Компания: ЛПГруп (LPGroup)Город:Казахстан, Алматы, улица Варламова, 33
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров, аффилированных лиц и предоставление отчетности в уполномоченные органы ... Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента бухгалтерского учета и отчетности
... соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно); Осуществлять координацию работы департамента, филиалов и структурных подразделений Общества ...
Компания: КазахтелекомГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Б
Зарплата:
от 800000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Департамента комплаенс контроля
... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... заниматься: Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... и комплаенс департаментами; Предоставление на регулярной основе отчетность по курируемому направлению. Требования: Высшее профессиональное (юридическое или финансовое) образование; Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... , установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления налоговой отчетности по формам 200.00 (ГО и филиалы Компании) Отделом по расчетам с персоналом; Проверку составленных Отделом по расчетам с персоналом ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности
... Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Halyk Finance Обязанности: Своевременное отражение в бухгалтерском учете процессов финансово-хозяйственной деятельности Осуществление консолидации финансовой отчетности, Формирование ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по безопасности и охране ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Отдела расчетов с сотрудниками
... , а также осуществление учета и контроля прочих вычетов и удержаний с ... сводных отчетов и иной бухгалтерской отчетности относящейся к компетенции Отдела; проведение работ по исполнению судебных ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер в Управление отчетности по МСФО
... заявок на изменение (ЗНИ) для специалистов Департамента банковских технологий с целью автоматизации процесса формирования отчетности Банка. Разработка внутренних нормативных документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель директора (Департамент поддержки и развития клиентов)
... (актуальность данных).- Совместно с маркетингом — контроль за размещением статей в FAQ и обучением чат-бота.5.Аналитика и отчётность- Подготовка статистических и аналитических отчётов по деятельности департамента.6.Участие в проектах и ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной ... ФТ Подготовка отчетов и сдача отчетности Участие в разработке и поддержке ... под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК Требование: высшее ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... рисков и информации по внутреннему контролю уполномоченным коллегиальным органам Банка; формирование отчетности уполномоченному регуляторному органу о мониторинге ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента
... планов мероприятий. Презентация отчетности по рискам на соответствующих комитетах Проведение глубокого анализа и оценка рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на ... системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Требования: ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер (в строительстве)
... Составление операционного бюджета отдела и контроль за его исполнением, внесение коррективов в бюджет Актуализация, согласование внутренних регламентов по процессам бухгалтерского, налогового учета и составлению финансовой отчетности Организация работы с ...
Компания: Qazaq StroyГород:Казахстан, Алматы, улица Жумалиева, 157
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Коммерческий директор (CCO)
... выполнением задач; - Ежемесячное постановка задач; - Контроль выполнения задач, помощь в выполнении задач торгового отдела; - Подготавливать отчет еженедельно о проделанной работе торгового отдела, контролировать выполнение КРІ задач. - Поиск ...
Компания: Строительный двор и КГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... сменного журнала: фиксация ключевых событий, отчетность по смене, фиксация проблем и предложений по улучшению процессов. 2. Операционное управление и контроль Планирование закупок, заказ продуктов, прием и контроль их качества, работа с поставщиками ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
от 375000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента платежных систем и валютного контроля
... департаментом, постановка целей и контроль выполнения KPI. Внедрение новых платёжных ... контроль Организация работы по контролю внешнеэкономических сделок клиентов, включая сбор и проверку документации. Подготовка и подача отчётности в соответствии с требованиями ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... в формировании отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Рассмотрение согласование запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Подготовка и ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... хранения, списания бланков строгой отчетности; осуществлять контроль над состоянием незавершенного капитального строительства, ... ; организация работы и контроль сотрудников бухгалтерии, общее руководство отделом; Требования к кандидату: – Опыт: высшее ...
Компания: Begemot AlmatyГород:Казахстан, Алматы, Ауэзовский район, Цветочная улица, 1/6
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
shymkent.hh.kz
Менеджер по развитию медицинских компетенций и операционной эффективности медицинского отдела
... взаимодействия медицинского отдела и ключевых специалистов здравоохранения, оценивать риски и необходимые ... или улучшения контролей в процессах компании, передает в отдел по соблюдению политик и процедур ... обязан предоставлять отчетность в сроки и в формате, ...
Компания: АНКОР Центральная АзияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела бухгалтерии
... сдаче бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;- Формирование управленческой отчетности по запросу CEO и Финансового директора;- Контроль исполнения бюджета отдела и снижение операционных затрат. 4. Контроль и внутренний аудит: - Проведение ...
Компания: AGMCГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший менеджер отдела контроля качества
... Вас занять должность Старшего менеджера отдела контроля качества. Старшего менеджера отдела контроля качества состоит в обеспечении высокого ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95
Зарплата:
от 300000 до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела продаж
... мы постоянно прокачиваем Отдел Продаж пользуясь консалтинговыми услугами экспертов. ... видео, тесты); Внедрены отчетности и таблицы контроля ОП (ССП, РНП, Аналитика рекламы); Работаем на AmoCRM (имеются технические специалисты, которые всегда готовы помочь с ...
Компания: GC EducationГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела технической поддержки
... заказчиков, связанных с получением услуг отдела технической поддержки; Предоставление отчетности по оказанным услугам. Что ждем ...
Компания: SUCCESS INITIATIVE GROUP(SIG)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер магазина
... предоставлять формы отчетностей по запросу Руководства Компании, ТРЦ. - ... о товарах. -Контроль соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности. -Плотное сотрудничество с руководителями локальных департаментов и высшим начальством компании. Требования ...
Компания: Admix Sport (Адмикс спорт)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 495000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик - методолог
... ; Сотрудничество с другими департаментами (IT, разработка, маркетинг, финансы и ... коммуникации между техническими специалистами и бизнес-подразделениями, обеспечение понимания ... бухгалтерского учета, и или отчетности, и или информационной технологий, и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента продаж
... новых технологий работы отдела с целью получения максимальной коммерческой выгоды и удовлетворения потребностей клиентов; Анализ и контроль плановых показателей сотрудников департамента; Контроль за выполнением работниками департамента продаж Дилерского ...
Компания: Haval Al-FarabiГород:Казахстан, Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Казыбек Тауасарулы, 3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... , согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения ... вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа; руководит работниками ...
Компания: Казжол БЦГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист (Отдел регуляторной и статистической отчетности)
Главный специалист (Отдел регуляторной и статистической отчетности)Алматы | Международный Банк | Офис в центре города Имеете опыт в подготовке регуляторной отчетности и работе с ... : Составление регуляторной отчетности: ЕНПК, INNDEP, FUND, RESDEP, DEBTORS ...
Компания: Кадровое агентство МурзабулатоваГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист отдела по продаже автомобилей с пробегом (РОП)
... Старшего специалиста отдела продаж автомобилей с пробегом Что ... автомобилей; - Планировать работу отдела продаж, распределять план по продажам автомобилей между сотрудниками отдела; - Контроль работы отдела продаж: контроль качества работы с клиентами ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, улица Майлина, 79
Зарплата:
от 600000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель отдела автоперевозок
... ежемесячных планов продаж 4. Финансовый контроль и отчетность Планирование бюджета отдела автоперевозок. Контроль затрат на перевозки, оптимизация расходов. ...
Компания: HAS Global LogisticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... нарушениями. Подготовка отчетности, публичное раскрытие информации о проведенном анализе рисков. Мониторинг изменений в антикоррупционном законодательстве. Требования: Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2