Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
Компания: Home Credit Bank
Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата:
Размещено: 2025-08-22 13:29:21
Описание
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
... отчетности, навыки работы с депозитарием финансовой отчетности; - основы технологии производства, рыночные методы хозяйствования; - основы экономики, организации производства, труда и управления; - трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ...
Компания: Восточная Буровая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... деятельности Товарищества; Мониторинг применения операций и принципов отражения событий финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с ... затрат, методы финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 14) МСФО, производственные ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров инсайдеров ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бухгалтер
... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
Компания: Plexy Platform KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... за отчетностью отделов. Обеспечение финансовой прозрачности: предоставление информации о финансовом состоянии компании. Управление рисками: определение и управление финансовыми рисками, разработка стратегии по управлению рисками. Анализ еженедельной ...
Компания: ПП №1 КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Жумекена Нажимеденова, 135
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник группы управленческого и финансового учета
... ; Подготовка финансовой отчетности, консолидации финансовой отчетности; Организация экономического планирования (управление эффективностью продаж; управление эффективностью затрат; управление эффективностью оборотного капитала; управление эффективностью ...
Компания: ALATRADE_2020Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства; Безупречная деловая ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик модельных рисков банков
... ошибок в данных или алгоритмах. Управление этими рисками критически важно, так как они могут привести к финансовым потерям, юридическим рискам, потере репутации ... дней, соцпакет. Обязанности: 1) осуществление мониторинга модельных рисков банков и рисков, ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель директора финансово-экономического департамента
... поручений непосредственного руководителя, связанных с управлением финансовыми ресурсами и контролем финансовой деятельности. Каким мы видим идеального ...
Компания: Батыс транзитГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... между работниками Финансового блока и всеми структурными подразделениями ... крупных производственных, холдинговых, финансовых или аудиторских компаниях; Уверенное владение ... деталям; Практические навыки финансового анализа и интерпретации отчётности; Высокий ...
Компания: Автодом-МГород:Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... , политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в проведении мероприятий по мониторингу аудиту бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, проведения расследований, формирование отчетности ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... или управления рисками. Профессиональные знания: Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ РК и Агентства по финансовому мониторингу ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления филиальной сети
... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист с функциями казначея-бюджетника
... на позиции казначея, бюджетника или финансового аналитика, предпочтительно в финансовых или микрофинансовых организациях. Практический опыт полного цикла бюджетирования и управления ликвидностью. Опыт взаимодействия с банками ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... с расширением мы ищем профессионального финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
Компания: TSDCГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... , ТРЦ Shymkent Plaza) открыта вакансия Финансового директора. Ключевые обязанности: - управление финансовыми потоками предприятия; - формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании; - поддержка экономической безопасности ...
Компания: Достык СинемаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... с расширением мы ищем профессионального финансового директора, который возьмёт на себя стратегическое и операционное управление финансовой деятельностью компании. Обязанности: Управление финансовыми потоками компании (cash flow, бюджетирование, ...
Компания: TSDCГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... головному офису в оптимизации внедрения финансовой системы управления группы на местном уровне. Требования ... , предпочтительно в специальности бухгалтерского учета, финансового управления и т. д. 2. Опыт ...
Компания: Ютонг Казахстан ЛимитедГород:Казахстан, Алматы, улица Иосифа Бродского, 37Г
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
... по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также ... . Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности. Отличные коммуникативные ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... Kyongnam Bank. С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
... -мат.• Опыт работы на позиции финансового менеджера или финансового аналитика от 2-3 лет, желательно в производственной компании.• Глубокое знание процессов бюджетирования, финансового анализа и управления затратами.• Уверенные навыки работы с ...
Компания: Метако ПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель начальника резервирования кредитного портфеля
... отделами, включая финансовый, юридический и IT-отделы, для обеспечения эффективного управления рисками и резервированием.- Автоматизация процесса резервирования: ведение проекта, координация и контроль выполнения работ.- Замещение начальника управления в ...
Компания: red_mad_robotГород:Казахстан, Алматы, улица Маметовой, 54
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... , регламентов и автоматизированных систем учёта. Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. ...
Компания: Ticketon EventsГород:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... отражения результатов в учете. Опыт управления командой: способность направлять, мотивировать и контролировать работу финансового подразделения; Требования: Знания и практический ...
Компания: ОЛЖАГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
до 2000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... :00; Чем предстоит заниматься: Стратегическое финансовое управление: Разработка и реализация финансовой стратегии компании. Финансовый контроль: Управление бюджетированием, финансовым моделированием и прогнозированием. Анализ и ...
... руководства8. Руководство финансовым подразделением– Управление командой– Настройка и развитие финансовых процессов Требования: • Высшее образование ... • Навыки управления командой и выстраивания финансовых процессов• Опыт взаимодействия с банками, ...
Компания: RAS Group ProjectГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-3, 23
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник финансово-экономического отдела
... порядком работы. 2.3. Организовывать управление движением финансовых ресурсов Компании. 2.4. Обеспечивать разработку финансовой стратегии Компании, проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов ...
Компания: VITA BOTTLERS КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы, улица Утеген батыра, 112А
Зарплата:
от 313000 до 363000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
AML офицер Департамента Головного Банка
... минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ;6. Организация эффективной работы Управления и обеспечение своевременного выполнения поручений Руководства АО «Нурбанк»;8. Координирование вопросов проведения финансового мониторинга, включающей;а ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... и процедур Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ... : Высшее профессиональное (юридическое или финансовое) образование; Успешный опыт работы в юридическом отделе или в сфере комплаенс не менее 3 лет. Опыт ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... вакантной должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, а также мониторинг выполнения антикоррупционных ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... мероприятий по комплаенсу длясотрудников. Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства иключевых подразделений. Требования: Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... ; Проведение аудита Бизнес-партнеров Проведение мониторинга и тестинга по исполнению комплаенс KPI по 10 направлениям комплаенс программы Компании. Требования: Предпочтительно высшее ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления портфельного анализа кредитных рисков
... нормативов, а также основные финансовые показатели Банка; Анализ и проведение мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю; ... кредитных рисков и инструментов управления ими; Владение методами финансового и экономического анализа; Навыки построения ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... налогов. Мониторинг изменений в налоговом законодательстве Республики ... . 7. Управление финансовыми рисками Оценка текущих и потенциальных финансовых рисков. Разработка и внедрение системы внутренних финансовых контролей. Требования: Высшее образование в ...
Компания: АНКОР Центральная АзияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... финансиста, который поможет эффективно управлять финансовыми потоками, анализировать прибыльность проектов и оптимизировать затраты. Обязанности:• Управление финансовыми потоками компании: бюджетирование, контроль, план- ...
Компания: AB Capital QazaqstanГород:Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы