Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
Компания: Home Credit Bank
Город Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата:
Размещено: 2025-09-18 13:59:25
Описание
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
Отсутствие дресс-кода
Внутренние и внешние программы обучения
Курсы английского языка
Корпоративный доступ к Udemy
Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Похожие вакансии
Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА
... в справочник рыночных цен по финансовым инструментам, в сроки, установленные нормативными ... динамике (с учетом предоставленных данных Управлением бухгалтерского учета и финансовой отчетности) с последующей отправкой на ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор корпоративных рисков и безопасности
... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс-процедур; выявление и оценка, мониторинг рисков ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... корпоративной стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3-х ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... управление финансовыми потоками, контроль ликвидности Формирование финансовой модели и сценарного анализа Контроль ... управление командой, наставничество Умение находить баланс между интересами бизнеса, комплаенсом и оптимизацией МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюсГород:Казахстан, Алматы, Казыбек Би, 81/83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по развитию, экономике и финансам
... соответствии с законодательством; - порядок распределения финансовых ресурсов; - систему финансовых методов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; - порядок финансирования капитального строительства, ...
Компания: АвтоГазАлматыГород:Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7
Зарплата:
до 348000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков
... лимитов по управлению финансовыми рисками; - Регулярный контроль соответствия существующих финансовых рисков установленным лимитам; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчетных ...
Компания: Plexy Platform KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансовых рисков
... рискам; Разработка ВНД, регулирующих методологию управления рисками; осуществлять взаимодействие с дочерними организациями по вопросам управления и мониторинга финансовых рисков; Осуществление взаимодействия с надзорными ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
... .); Участие в формировании подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынкаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления филиальной сети
... и т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ... и т.д.). Анализ деятельности Управления и внесение предложений по ее совершенствованию начальнику Управления. Принимает меры по внедрению прогрессивных ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления Управление по защите прав клиентов Клиентский сервис
... -менеджмента либо защиты прав потребителей финансовых услуг приветствуется. Стаж работы в банковской или финансовой сфере не менее 3–5 лет. Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля, управления рисками, клиентского сервиса либо юридическом ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый менеджер
... юрисдикциями и получить навык полного управления финансовой функцией с хорошо отлаженными финансовыми процессами, плавное вхождение в должность ...
Компания: SherlockГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 800000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... , ТРЦ Shymkent Plaza) открыта вакансия Финансового директора. Ключевые обязанности: - управление финансовыми потоками предприятия; - формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании; - поддержка экономической безопасности ...
Компания: Достык СинемаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... органы; оказывает методическую помощь работникам управления по вопросам бухгалтерского учета, контроля, ...
Компания: Казжол БЦГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый Менеджер
... учет и контроллинг Управление денежными потоками Управление инвестиционной деятельностью Управление финансовой деятельностью Управление рисками Оценка бизнеса и ... и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... Kyongnam Bank. С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою ... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер (в единственном лице)
... бухгалтерском учёте Мониторинг изменений в законодательстве РК и предоставление консультаций и рекомендаций сотрудникам, руководству и учредителя Работа с банками и управление платежами, в т.ч: Контроль оформления в установленные сроки финансово-расчётных ...
Компания: Cyber TempleГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления финансового аудита ДВА
Обязанности: при отсутствии начальника Управления осуществляет руководство деятельностью Управления; обеспечивает проведение проверок деятельности, процессов ... организациях по предоставлению или регулированию финансовых услуг и или в аудиторских ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... органов. Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга. Разработка методических и обучающих материалов ... -правовые акты. Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... вакантной должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, а также мониторинг выполнения антикоррупционных ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор в ресторан
... и контроль исполнения бюджета ресторана- Управление денежными потоками, оптимизация расходов- Подготовка управленческой, финансовой и налоговой отчетности- Анализ ключевых финансовых показателей- Разработка финансовой стратегии и участие в стратегическом ...
Компания: МФА - акцепт (Сеть ресторанов Turandot)Город:Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 282
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... и др.). Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Взаимодействие ...
Компания: HAS Global LogisticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (CFO)
... и реализация финансовой стратегии компании. • Управление финансовыми потоками, бюджетированием и финансовым планированием. • Контроль и оптимизация расходов, повышение эффективности использования ресурсов. • Управление бухгалтерией, организация ...
Компания: АвентинаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик
... процедур компании в сфере управления бюджетом Компании; (контроль использования бюджета компании, контроль соответствия потраченных сумм с договорами и подтверждающими документами) Осуществлять регулярный анализ финансовых данных, выявлять тенденции и ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый руководитель, Кыргызстан & Узбекистан
... точной подачи данных. Рентабельность и финансовое управление Руководство подготовкой и анализом P& ... и принимать обоснованные решения. Опыт управления командой и выстраивания эффективных финансовых процессов. Высокий уровень ответственности, внимательность ...
Компания: PepsiCo Central Asia (ПепсиКо Центральная Азия)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Middle DevOps engineer
... ) - Автоматизация сборки и развертывания приложений Мониторинг и логирование: - Настройка и управление системами мониторинга (Prometheus, Grafana, Alermanager, VictoriaMetrics) - Настройка и управление системами логирования (ELK Stack). Анализ ...
Компания: АКСЕЛБОЛТ КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Операционный директор (COO)
... культуры Целинный Что вас ждет? Финансовый менеджмент: управление бюджетом, контроль расходов и поиск ... образование - финансы Желательно: обучение по управлению проектами, финансовый менеджмент и привлечение инвестиций, Digital- ...
Компания: Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТООГород:Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 59
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... образование. Опыт работы в области управления рисками в финансовых организациях не менее -х лет. Знание принципов управления рисками и организации системы управления рисками по международным стандартам (ERM - ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель группы развития мониторинга
... .Задачи:- Разработка и развитие архитектуры мониторинга и observability;- Управление командой мониторинга (планирование, приоритизация, развитие);- Поддержка и ...
Компания: MetaHRГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший администратор систем мониторинга
... кандидата: Опыт работы с системами мониторинга ИТ-инфраструктуры (Zabbix, Prometheus, Grafana) ... правила оповещений; Опыт интеграции систем мониторинга с тикетинг-системами. Будет плюсом: ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор
... с законодательством РК проведение регулярного мониторинга изменений в нормативных актах; Управление рисками компании; Требования: Высшее финансовое или экономическое образование; Опыт работы ...
Компания: AB CateringГород:Казахстан, Алматы, улица Тайыра Жарокова, 292В
Зарплата:
до 1300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый директор (Muk Cloud)
... , квартальной и годовой управленческой и финансовой отчётности.• Анализ доходов, расходов и маржинальности по отдельным регионам и вендорам.• Мониторинг исполнения обязательств партнёрами, работа с ...
Компания: Мук-КомпьютерсГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... , контроль ценообразования во внутригрупповых операциях. Управление денежными потоками и ликвидностью в соответствии с политикой казначейства Группы. Мониторинг и оптимизация бизнес-процессов и финансового учета. Участие во внедрении и ...
Компания: КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТДГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый аналитик/менеджер
Обязанности: Бюджетирование, финансовое и налоговое планирование Управление финансовыми потоками предприятия, ведение платежного календаря, обеспечение платежной дисциплины Составление регулярной финансовой и управленческой отчетности (операционные ...
Компания: QALANKZГород:Казахстан, Алматы, улица Ергожина, 27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель руководителя финансового отдела
... компании Чем вы будете заниматься:🚀 Управление командой и развитие каждого ее участника📊 Глубокий финансовый анализ и создание прозрачной системы ...
Компания: Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.”Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... аналитической поддержкой любые операции и управления компанией (не понятно, что имеется в виду от ПБ) (анализ продаж и финансовых данных итд) 6. Предоставляет регулярные ...
Компания: Selena CA – Селена ЦАГород:Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 39
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель финансовой службы QazCode
... ресурсов. Обеспечение точности и своевременности финансовой отчетности. Представление финансовой информации перед топ-менеджментом и акционерами. Инициирование и управление проектами по улучшению финансовых процессов и систем. Анализ рисков ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... отдела по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ... порядке в архив; Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ...
Компания: РГКП Казахское лесоустроительное предприятие Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РКГород:Казахстан, Алматы, улица Баишева, 23