Старший специалист отдела финансовой отчетности направления ПОД/ФТ

Описание

Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане

Мы даем клиентам возможности:

• Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
• Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
• Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
• Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
• Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
• Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний

Обязанности:

• Обеспечение оценки рисков ПОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов)
• Обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами
• Формирование и предоставление отчетности органам управления Компании
• Организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности
• Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
• Сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ПОД/ФТ
• Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
• Обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее: финансовое, экономическое или юридическое образование
• Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее 3-х лет
• Знание законодательства ПОД/ФТ

Мы предлагаем:

• Конкурентоспособную заработную плату
• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании
• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов
• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов
• Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций
• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.