Финансовый комплаенс контролёр

  • Компания: Jana Post
  • Город Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-09-13 09:01:11

Описание

Готовы рассмотреть кандидатов с опытом в аудите (внешний\внутренний)

Что нужно будет делать:

Проверка контрагентов (KYC, Due Diligence):

  • Сбор и анализ документов (ИНH, лицензии, выписки и др.)

  • Проверка на санкции, суды, финансовые риски

  • Анализ структуры собственников и аффилированных лиц

Анализ коммерческих условий:

  • Проверка авансов, отсрочек, кредитных лимитов

  • Сопоставление условий оплаты с внутренними стандартами

  • Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг

Взаимодействие с другими отделами:

  • Согласование новых партнёров с юр. и фин. департаментами

  • Поддержка закупок и продаж при выборе надёжных контрагентов

  • Передача проверенных данных в ERP/CRM-системы

  • Поддержка закупок и продаж при выборе партнёров.

Документооборот и отчётность:

  • Ведение базы проверок с результатами и заключениями.

  • Ведение и хранение документооборота с контрагентами.

  • Формирование отчётов по рисковым контрагентам.

  • Подготовка заключений для службы безопасности и топ-менеджмента.

Комплаенс и антикоррупционный контроль:

  • Проверка на конфликты интересов и риски.

  • Обнаружение подозрительных условий сделок.

  • Обеспечение прозрачности сделок/процессов

Мы ожидаем от вас:

  • Высшее образование (финансовое, юридическое, экономическое).

  • Опыт работы от 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе.

  • Знание законодательства РК, AML/KYC, антикоррупционных норм.

  • Владение Excel, 1С, BI-системами.

Условия:

  • Современный офис в Алматы и комфортные условия для работы.
  • Вовлечённая и развивающаяся команда, готовая учиться и расти.
  • График работы 5/2;
  • Бесплатный кофе, чай;
  • Интересная корпоративная культура и дружный коллектив;
  • Корпоративные мероприятия за счет компании;
  • Обучение в рамках корпоративной стратегии развития компании;
  • Карьерный рост в динамичной Компании.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

Главный бухгалтер

... обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно- ... порядке в архив; обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ... 5 лет в области финансово-бухгалтерской работы, в том числе ...
Компания: Восточная Буровая Компания Город:Казахстан, Алматы, улица Саина, 30
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... ЕвроХим, приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... складскими комплексами. Сейчас мы ищем Финансового контролёра, который станет ключевым звеном в управлении финансовыми потоками и аналитикой на уровне ...
Компания: КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТД Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2
Зарплата: от 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Бухгалтер

... Согласование платежей реестра платежей с финансовым контролером Выгрузка, сверка и обработка платежных ... статистических отчетов; Подготовка и предоставление финансовому контролеру информации для подготовки ежеквартальных отчетов ...
Компания: Plexy Platform Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... 3–5 лет в роли Финансового директора или Зам. финансового директора. Желателен опыт в сфере ... находить баланс между интересами бизнеса, комплаенсом и оптимизацией МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную, ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюс Город:Казахстан, Алматы, Казыбек Би, 81/83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... расширяет команду и приглашает Главного финансового контролера. Чем вам предстоит заниматься? Подготовкой годового бюджета и финансовых моделей (P&L, CF, BS); ... был: Опыт работы на позиции финансового контролера аудитора экономиста консультанта от 2 ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель директора финансово-экономического департамента

... правильность их оформления и соответствие финансовым стандартам; Подготовка и анализ проектов ... (работ, услуг), умение определять эффективность финансовых вложений и порядок распределения финансовых ресурсов; Глубокие знания налогового законодательства ...
Компания: Батыс транзит Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 218/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; участвует в ...
Компания: Казжол БЦ Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата: от 450000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... аудиторских компаниях и или финансовых институтах и или других компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... аудиторских компаниях и или финансовых институтах и или других компаниях организациях в области комплаенс (включая подразделения внутреннего контроля, риск- ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое); Наличие опыта работы в финансовой организации; Знание Правил № 188, требований ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... наличие прочих сертификатов, относящихся к финансовой деятельности (Excel, финансовый анализ моделирование, курс по бюджетированию ...
Компания: Достык Синема Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... наличие прочих сертификатов, относящихся к финансовой деятельности (Excel, финансовый анализ моделирование, курс по бюджетированию ...
Компания: Достык Синема Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... 3–5 лет в роли финансового директора, руководителя финансового отдела или аналогичной позиции. Условия: ...
Компания: ОЛЖА Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: до 2000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Директор финансово - экономического департамента / Финансовый директор

... и акционеров. - Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. - Управление финансовыми рисками компании. - Управление финансовыми потоками и капиталом компании. - Взаимодействие ...
Компания: Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО) Город:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 136
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... . Образование: Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Опыт работы: Опыт работы в финансовой организации (банк, МФО, страховая, платежная организация) от 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... бизнес-процессов, связанных с улучшением финансовых показателей.Работа автономным финансовым контролером с прямым подчинением генеральному директору ...
Компания: Григорян С М Город:Казахстан, Алматы, улица Манаса, 5А
Зарплата: от 1000000 до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... контроль исполнения бюджета компании. Подготовка финансовых отчетов и анализ отклонений. Работа ... контроле бизнес-процессов, связанных с финансовыми операциями. Требования: Опыт работы в должности финансового контроллера или аналогичной роли от ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: до 950000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... 3–5 лет (CFO, руководитель финансового отдела, финансовый контролер, финансовый менеджер проектов). Глубокое знание управленческого ...
Компания: STEPPE FINANCE Город:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 17
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый аналитик

... прогнозы и предложения по улучшению финансовых результатов; Контролировать выполнение бюджета и финансовых планов, отслеживать расходы и доходы ... деятельность подразделения; Осуществлять анализ финансовых данных для выявления тенденций, рисков ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... учёта. Управление командой финансового отдела, развитие компетенций сотрудников. Финансовый анализ проектов, финансовый контроль на всех этапах проектов. ... работы с автоматизированными финансовыми системами. Сильные аналитические способности, ориентация ...
Компания: Ticketon Events Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... отдела по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ... порядке в архив; Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ...
Компания: РГКП Казахское лесоустроительное предприятие Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Город:Казахстан, Алматы, улица Баишева, 23
Зарплата: от 230000 до 270000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... учета Опыт работы на позиции финансового контролера финансового аналитика от 2–3 лет ...
Компания: Almaty Enterprising Company TM «Cash Master» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс - контролер

... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; Анализ клиентов с целью ...
Компания: Astana Motors Finance Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер по строительству

... .• Участие в процессе согласования финансовых условий с подрядными организациями. Анализ ... . Опыт работы в области финансового контроля или бухгалтерии в строительных ... основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Умение работать с строительными ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель руководителя финансового отдела

... на достижение выдающихся результатов• Разработка финансовой стратегии компании, влияя на ключевые ... возможность карьерного роста до Head финансового блока🎯 Профессиональное развитие и обучение ...
Компания: Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... Подготовка управленческой и финансовой отчетности для руководства и собственников. • Проведение внутреннего финансового анализа, оценка рисков и прогнозирование. • ... — руководство бухгалтерией и финансовыми службами. • Уверенное владение Excel, 1С, ...
Компания: Авентина Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... оптимизация затрат. Подготовка регулярной финансовой отчётности для руководства, инвесторов и ... , оценка и минимизация финансовых рисков. Участие в налоговом планировании ... отчётности. Поддержка и развитие финансового учета, работа в ERP-системе ( ...
Компания: TSDC Город:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... городе Алматы. Мы ищем сильного Финансового директора, который поможет нам вывести финансовую стратегию компании на новый уровень. ...
Компания: Рекрутинговое агентство CHANGE (ИП Куприянова) Город:Казахстан, Алматы, проспект Турара Рыскулова, 1/7
Зарплата: от 1500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый менеджер

... , выносимым на рассмотрение Акционеров; Анализ финансовой и управленческой отчетности; Анализ бюджета ... нормативных документов. Участие со стороны финансовой группы в отдельных проектах по ...
Компания: Ураниум Уан QAZ Город:Казахстан, Алматы, улица Сергея Луганского, 139
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... портфелем инвестиций. Оценка и минимизация финансовых рисков, разработка и внедрение системы ... процедур. Требования: Высшее экономическое или финансовое образование Высшее юридическое образование Опыт ...
Компания: Comfort Land KZ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3-х ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое и или юридическое и или техническое образование; Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3- ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... заниматься: Разрабатывать и внедрять финансовые контрольные процедуры, мониторить их эффективность. ... в разработке и корректировке финансовых моделей. Анализировать отклонения фактических показателей ... Казахстан. Опыт работы на финансовой должности от 3 до 5 ...
Компания: Ticketon Events Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый специалист

... бюджета компании; Ведение и контроль финансовой и управленческой отчетности в соответствии ... Составление и анализ основных форм финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях ... подразделениями компании по вопросам финансового анализа и поддержки в решении ...
Компания: Mycar Raiymbek Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель финансовой службы QazCode

... ресурсов. Обеспечение точности и своевременности финансовой отчетности. Представление финансовой информации перед топ-менеджментом и ... финансов. Требования: Образование высшее экономическое финансовое, желательна степень магистра Опыт работы ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Cost of Living