Финансовый комплаенс контролёр

  • Компания: Jana Post
  • Город Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-09-28 09:02:00

Описание

Готовы рассмотреть кандидатов с опытом в аудите (внешний\внутренний)

Что нужно будет делать:

Проверка контрагентов (KYC, Due Diligence):

  • Сбор и анализ документов (ИНH, лицензии, выписки и др.)

  • Проверка на санкции, суды, финансовые риски

  • Анализ структуры собственников и аффилированных лиц

Анализ коммерческих условий:

  • Проверка авансов, отсрочек, кредитных лимитов

  • Сопоставление условий оплаты с внутренними стандартами

  • Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг

Взаимодействие с другими отделами:

  • Согласование новых партнёров с юр. и фин. департаментами

  • Поддержка закупок и продаж при выборе надёжных контрагентов

  • Передача проверенных данных в ERP/CRM-системы

  • Поддержка закупок и продаж при выборе партнёров.

Документооборот и отчётность:

  • Ведение базы проверок с результатами и заключениями.

  • Ведение и хранение документооборота с контрагентами.

  • Формирование отчётов по рисковым контрагентам.

  • Подготовка заключений для службы безопасности и топ-менеджмента.

Комплаенс и антикоррупционный контроль:

  • Проверка на конфликты интересов и риски.

  • Обнаружение подозрительных условий сделок.

  • Обеспечение прозрачности сделок/процессов

Мы ожидаем от вас:

  • Высшее образование (финансовое, юридическое, экономическое).

  • Опыт работы от 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе.

  • Знание законодательства РК, AML/KYC, антикоррупционных норм.

  • Владение Excel, 1С, BI-системами.

Условия:

  • Современный офис в Алматы и комфортные условия для работы.
  • Вовлечённая и развивающаяся команда, готовая учиться и расти.
  • График работы 5/2;
  • Бесплатный кофе, чай;
  • Интересная корпоративная культура и дружный коллектив;
  • Корпоративные мероприятия за счет компании;
  • Обучение в рамках корпоративной стратегии развития компании;
  • Карьерный рост в динамичной Компании.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

... вознаграждений и пр. операций по финансовым инструментам, согласно банковским выпискам; 4) ... в справочник рыночных цен по финансовым инструментам, в сроки, установленные нормативными ...
Компания: ЕНПФ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... ЕвроХим, приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... складскими комплексами. Сейчас мы ищем Финансового контролёра, который станет ключевым звеном в управлении финансовыми потоками и аналитикой на уровне ...
Компания: КАЗБИЗНЕС АЛМАТЫ ЛТД Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496/2
Зарплата: от 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... Согласование платежей реестра платежей с финансовым контролером Выгрузка, сверка и обработка платежных ... статистических отчетов; Подготовка и предоставление финансовому контролеру информации для подготовки ежеквартальных отчетов ...
Компания: Plexy Platform Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... 3–5 лет в роли Финансового директора или Зам. финансового директора. Желателен опыт в сфере ... находить баланс между интересами бизнеса, комплаенсом и оптимизацией МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную, ...
Компания: Интэрнэшнл Трэвэл плюс Город:Казахстан, Алматы, Казыбек Би, 81/83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... ПБ) (анализ продаж и финансовых данных итд) 6. Предоставляет регулярные ... . Аудит 1. Проверяет финансовую и управленческую отчетность организации, анализирует ... соответствие операционных и финансовых процедур имеющимся корпоративным политикам. 24. ...
Компания: Selena CA – Селена ЦА Город:Казахстан, Алматы, 8-й микрорайон, 39
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по развитию, экономике и финансам

... . Подготавливает депозитные договоры на вложение финансовых средств, осуществляет контроль над своевременным ... нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность организации. 15. Ведет учет ...
Компания: АвтоГазАлматы Город:Казахстан, Алматы, улица Озтюрка, 7
Зарплата: до 348000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; участвует в ...
Компания: Казжол БЦ Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4
Зарплата: от 450000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый аналитик/менеджер

... планово-экономическом финансовом блоке торговых и производственных предприятий в качестве финансового менеджера финансового контролера. Понимание специфики работы торговых и ... консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО; знание налогового ...
Компания: QALANKZ Город:Казахстан, Алматы, улица Ергожина, 27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-контролер

... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ... сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 1 года ... компонентов Системы сбора данных о финансовых операциях (АРМ СФМ или WEB ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое); Наличие опыта работы в финансовой организации; Знание Правил № 188, требований ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... наличие прочих сертификатов, относящихся к финансовой деятельности (Excel, финансовый анализ моделирование, курс по бюджетированию ...
Компания: Достык Синема Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... финансов. Сейчас мы ищем финансового контролера, который поможет нам не просто ... Вас: Высшее образование – профильное финансовое, экономическое; Опыт работы по профилю ... к бюджетированию и финансовому контролю; Продвинутый пользователь программ Excel ( ...
Компания: MFO Robocash Город:Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... 3–5 лет (CFO, руководитель финансового отдела, финансовый контролер, финансовый менеджер проектов). Глубокое знание управленческого ...
Компания: STEPPE FINANCE Город:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 17
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... контроль исполнения бюджета компании. Подготовка финансовых отчетов и анализ отклонений. Работа ... контроле бизнес-процессов, связанных с финансовыми операциями. Требования: Опыт работы в должности финансового контроллера или аналогичной роли от ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: до 950000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый аналитик

... прогнозы и предложения по улучшению финансовых результатов; Контролировать выполнение бюджета и финансовых планов, отслеживать расходы и доходы ... деятельность подразделения; Осуществлять анализ финансовых данных для выявления тенденций, рисков ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... отдела по формированию и регулированию финансово-экономических отношений, решает административные вопросы ... порядке в архив; Обеспечивает составление финансовой отчетности (балансов, отчетов о прибылях ...
Компания: РГКП Казахское лесоустроительное предприятие Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Город:Казахстан, Алматы, улица Баишева, 23
Зарплата: от 230000 до 270000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер по строительству

... .• Участие в процессе согласования финансовых условий с подрядными организациями. Анализ ... . Опыт работы в области финансового контроля или бухгалтерии в строительных ... основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Умение работать с строительными ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый менеджер

... мира, налоговой службы Анализ состояния финансовых институтов и прочих контрагентов, на ... описание бизнес-процессов на участке финансового контроля и анализа Выполнение прочих ... лет Опыт работы на позиции финансового контролёра или аналитика не менее 2х ...
Компания: Cyber Temple Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс - контролер

... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; Анализ клиентов с целью ...
Компания: Astana Motors Finance Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Finance Controller (Finance Manager)

... экономики. Опыт работы на руководящей финансовой позиции (финансовый директор, финансовый контролер, финансовый менеджер) от 5 лет, предпочтительно ...
Компания: Alterra Inn Город:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 104А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый менеджер

... , контроль качества и своевременности отчетности Финансовое моделирование и расчет прибыльности по ... и получить навык полного управления финансовой функцией с хорошо отлаженными финансовыми процессами, плавное вхождение в должность ...
Компания: Sherlock Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 800000 до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков

... правовых актов, регулирующих требования к финансовым организациям (банки, страховые компании, пенсионные ... рисками и внутреннему контролю в финансовых организациях; Проведение анализа международной практики ... не менее 2 лет в финансовом секторе, в том числе в ...
Компания: РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель руководителя финансового отдела

... на достижение выдающихся результатов• Разработка финансовой стратегии компании, влияя на ключевые ... возможность карьерного роста до Head финансового блока🎯 Профессиональное развитие и обучение ...
Компания: Частная компания “Automated Communication Solutions Ltd.” Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор (CFO)

... Подготовка управленческой и финансовой отчетности для руководства и собственников. • Проведение внутреннего финансового анализа, оценка рисков и прогнозирование. • ... — руководство бухгалтерией и финансовыми службами. • Уверенное владение Excel, 1С, ...
Компания: Авентина Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... заниматься: Разрабатывать и внедрять финансовые контрольные процедуры, мониторить их эффективность. ... в разработке и корректировке финансовых моделей. Анализировать отклонения фактических показателей ... Казахстан. Опыт работы на финансовой должности от 3 до 5 ...
Компания: Ticketon Events Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ... сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3-х ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бизнес-партнер в Комплаенс

... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое и или юридическое и или техническое образование; Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3- ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер (в единственном лице)

... и полноты бухгалтерских записей. Управленческая, финансовая и статистическая отчётность: Предоставление информации финансовому контролеру для подготовки управленческой отчётности (в ...
Компания: Cyber Temple Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2/27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый аналитик

... смежных дисциплин; Опыт в построении финансовых моделей; Бюджетирование. Опыт в построении ... Вам будет предложено построить простую финансовую модель Условия: Официальное трудоустройство по ...
Компания: Буран Бойлер Город:Казахстан, город Алматы, микрорайон Курылысшы, улица Кокорай, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор

... бизнеса. Мы ожидаем: Опыт работы финансовым директором или руководителем финансового блока не менее 5 лет, ... результат и стратегическое мышление. Высшее финансовое экономическое образование, наличие ACCA, CPA, ...
Компания: HAS Global Logistic Город:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый директор в ресторан

... - Подготовка управленческой, финансовой и налоговой отчетности- Анализ ключевых финансовых показателей- Разработка финансовой стратегии и участие в стратегическом ... преимуществом- Отличное знание финансового, управленческого и налогового учёта- Уверенный ...
Компания: МФА - акцепт (Сеть ресторанов Turandot) Город:Казахстан, Алматы, улица Таира Жарокова, 282
Зарплата: от 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый специалист

... бюджета компании; Ведение и контроль финансовой и управленческой отчетности в соответствии ... Составление и анализ основных форм финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях ... подразделениями компании по вопросам финансового анализа и поддержки в решении ...
Компания: Mycar Raiymbek Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 115/23
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Директор финансового департамента

... лет на руководящих позициях, в финансовых холдингах, банках и фондах благосостояния ... ; Навыки в области бюджетного и финансового планирования, экономики промышленных компаний; Навыки ...
Компания: СПК Алматы Город:Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 303
Зарплата: от 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый руководитель, Кыргызстан & Узбекистан

... . Обучение торговых команд финансовой грамотности («Финансы для нефинансистов»). Поддержка ... работы на позиции финансового директора или заместителя CFO от ... и выстраивания эффективных финансовых процессов. Высокий уровень ответственности, внимательность ...
Компания: PepsiCo Central Asia (ПепсиКо Центральная Азия) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Cost of Living