Комплаенс-офицер

  • Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей
  • Город Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-09-22 16:35:04

Описание

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).
Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.
BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.
С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).
Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

  • Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям;
  • Составление, ведение списка аффилированных, связанных лиц, размещение информации на ДФО, ведение списка инсайдеров, разработка ВНД по данным вопросам;
  • Согласование ВНД по вопросам банковской деятельности, предоставление консультаций, разъяснений по вопросам банковской деятельности, согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю;
  • Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты;
  • Проведение комплаенс проверок

Требования:

  • Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
  • Наличие опыта работы в финансовой организации;
  • Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Мы предлагаем:

  • Конкурентную заработную плату;
  • Комфортные условия работы;
  • Офис с удобной локацией

Похожие вакансии

Комплаенс офицер

... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
Компания: Казахфильм им. Шакена Айманова Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата: от 600000 до 618000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
Компания: Евразийский банк, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к3В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бизнес-партнер в Комплаенс

... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Директор корпоративных рисков и безопасности

... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
Компания: Казтелерадио Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Офицер информационной безопасности (ОИБ)/Chief Information Security Officer (CISO)

... технологий и нам сейчас требуется: Офицер информационной безопасности (ОИБ), или Chief ...
Компания: NLS Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11
Зарплата: до 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Супервайзер по вопросам комплаенс

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый комплаенс контролёр

... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana Post Город:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник для Комплаенс-контроля

... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar Capital Город:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Аналитик Compliance

... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс - контролер

... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, ...
Компания: Astana Motors Finance Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Младший Юрист-комплаенс

... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
Компания: JetPay.kz Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата: от 500000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-контролер

... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс-рискам

... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер департамента комплаенс

... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
Компания: Altyn Bank Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист / Комплаенс-Офицер (месторождение Актогай)

Обязанности: Разрабатывать проекты юридических документов (договоров, запросов, претензий, исков, жалоб) по запросу административного и функционального руководителей; Предоставлять устную и письменную консультацию структурным подразделениям Компании по ...
Компания: KAZ Minerals Management Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления Управление по защите прав клиентов Клиентский сервис

... предписаний и рекомендаций регулятора; Комплаенс и контроль: Оценка рисков недобросовестной ... , сертификаты) в сфере комплаенс, риск-менеджмента либо защиты прав ... Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля, управления рисками, клиентского сервиса ...
Компания: Bank RBK Город:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный риск-офицер

Обязанности: 1. Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. 2 ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Security Compliance Officer

... нашу команду Security Compliance Officer Офицер по обеспечению соответствия требованиям информационной ...
Компания: red_mad_robot Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
astana.hh.kz

Head of Legal / Руководитель юридического департамента

... , контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ... , корпоративном праве, судебной практике и комплаенсе; опыт регуляторных взаимодействий. Практика построения ...
Компания: Казахстанская Иджара Компания, АО Город:Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Chief Operating Officer

... AIFC (оформление юр.лица, бухгалтерия, комплаенс). - Полный операционный контроль: управление офисом, ... ). - Опыт организации back office: финансы, комплаенс, юридическая поддержка, административные процессы. - Участие ...
Компания: СВХ Терминал Город:Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 353
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Риск-менеджер

... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, ...
Компания: Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг) Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель по развитию небанковских сервисов для ЮЛ в мобильном приложении банка

... со службами банка — юр. департамент, комплаенс, бухгалтерия, налоговый блок, ИТ; Обеспечение ... процессов в банке (юридические, налоговые, комплаенс, ИТ). Понимание специфики бизнеса юридических ...
Компания: Bank RBK Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист отдела мидл-офис

... ; Осуществлять информирование подразделения, выполняющих функции комплаенс контроля о нарушениях (событиях, сделках), которые могут привести к комплаенс-рискам; Разрабатывать предложения по улучшению ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Город:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 240Г
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист по обучению и качеству (QMS)

... пожаловать в мир QMS и комплаенса Если ты мечтаешь о работе, ... расследованиях и аудитах, поддерживать процессы комплаенса — почувствуй себя частью настоящей корпоративной ...
Компания: Globalink Город:Казахстан, Алматы, Кабанбай батыра, 52
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист AML комплаенс-контроля

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента

... также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Team Lead DWH

... регуляторов, гос.органов и служб комплаенс. Профессиональные знания и опыт работы ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по продажам (финансовые и платёжные услуги)

... , заполнение анкет, проведение клиентов через комплаенс-контроль; Заключением договоров и дальнейшей ...
Компания: Нью Пей Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник юридической службы МФО в г. Алматы

... , а также анализ юридических рисков, комплаенс рисков. Правовая экспертиза документов по ...
Компания: МФО 1 Кредит Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz