Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,
Организация и координация управления комплаенс-риском;
Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
Анализ клиентов с целью выявления рисков;
Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;
Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;
Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;
Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.
Требования:
Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
Знание Закона РК ПОД/ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ
... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор корпоративных рисков и безопасности
... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролёр кассовой зоны / Контролер КПП / Контролер маркировщик
... кассовой зоны Контролер КПП Контролер маркировщик Сотрудник службы безопасности (СБ) ... и ищем ответственного и внимательного контролёра кассовой зоны, который будет обеспечивать ...
Компания: MagneticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/4
Зарплата:
от 170000 до 250000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер
... и рабочей документацией; Опыт работы контролером качества на производственном предприятии не ...
Компания: Astana Motors Manufacturing KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска
... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Охранник-контролер
Требуется охранник-контролер на нефтебазу. Обязанности: -Ведение журналов ... . Требования: -Опыт работы охранником или контролёром приветствуется. - Честность, ответственность, внимательность, дисциплинированность. - ...
Компания: EMARATГород:Казахстан, Алматы, Красногорская улица
Зарплата:
от 180000 до 200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер производства
... рабочей документации по ТО ВС. Контролер производства обеспечивает своевременное выполнение ТО ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Дежурный контролер зоны приемки
... вместе Мы в поиске старшего контролера зоны приемки товаров Обязанности: Организация и контроль работы контролеров зоны приемки товаров Взаимодействие со ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)
... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Младший Юрист-комплаенс
... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
Компания: JetPay.kzГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата:
от 500000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер департамента комплаенс
... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
Компания: Altyn BankГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс-рискам
... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в Алматы
Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в ...
Компания: Coca-Cola İçecek Kazakhstan ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» )Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер билетов
... ) объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Не ...
Компания: Достык СинемаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата:
от 118000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплектовщик-контролер (ТРК "Aport Mall West" на Ташкентском тракте, 17к)
... тракте, 17к открыта вакансия комплектовщик-контролер Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы - приемка ...
Компания: RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ)Город:Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К
Зарплата:
от 220000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший финансовый контролер по расходам / Старший бухгалтер (Департамент FlyArystan)
... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер зоны приемки товаров
... случае их неработоспособности, сообщать Старшему контролеру ЗПТ, с одновременной записью в ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица Хан Шатыр, 273
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)
... Казахстане вместе Мы в поиске контролера периметра Обязанности: Обеспечение безопасности периметра ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2
Зарплата:
от 176000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ночной контролер зоны отгрузки (сотрудник СБ)
Мы приглашаем в нашу компанию “Контролера зоны отгрузки”. Если вы обладаете ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН)Город:Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133/3
Зарплата:
от 350000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер (Бухгалтер) по наземному обслуживанию (Департамент FlyArystan)
... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров - Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. - ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... финансов. Сейчас мы ищем финансового контролера, который поможет нам не просто ...
Компания: MFO RobocashГород:Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... , приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер СВК
... трудоустройство по ТК РК. Требуются Контролеры СВК на пандус
Компания: Аксай-Нан ХБКГород:Казахстан, алматы
Зарплата:
от 140000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер служебного входа (Байтурсынова 22)
... в Казахстане вместеМы в поиске контролера служебного входа Обязанности: Обеспечение безопасности ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2