Комплаенс - контролер

  • Компания: Astana Motors Finance
  • Город Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-09-28 12:02:54

Описание

Обязанности:
  • Мониторинг законодательства РК ПОД/ФТ

  • Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,

  • Организация и координация управления комплаенс-риском;

  • Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

  • Анализ клиентов с целью выявления рисков;

  • Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;

  • Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;

  • Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;

  • Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.

Требования:
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
  • Знание Закона РК ПОД/ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ
Условия:
  • пятидневный график работы 09-18 ч
  • доп.медицинская страховка
  • отпуск 24 дня
  • софинансирование фитнеса 50\50
  • годовая премия по KPI

Похожие вакансии

Комплаенс-контролер

... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)

... проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ... для построения комплексной системы комплаенс. Мониторинг и внедрение изменений в ... Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бизнес-партнер в Комплаенс

... бизнес-подразделений с подразделением комплаенс Участие в разработке и внедрении комплаенс-инструментов, оказывающих влияние на бизнес- ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Знания международных и страновых экономических ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Директор корпоративных рисков и безопасности

... внутренних нормативных документов в сфере комплаенса, в том числе антикоррупционного, управления ... менее 3х лет (включая подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и ... и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
Компания: Казтелерадио Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Контролёр кассовой зоны / Контролер КПП / Контролер маркировщик

... кассовой зоны Контролер КПП Контролер маркировщик Сотрудник службы безопасности (СБ) ... и ищем ответственного и внимательного контролёра кассовой зоны, который будет обеспечивать ...
Компания: Magnetic Город:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/4
Зарплата: от 170000 до 250000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер

... и рабочей документацией; Опыт работы контролером качества на производственном предприятии не ...
Компания: Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый комплаенс контролёр

... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana Post Город:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Супервайзер по вопросам комплаенс

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена Айманова Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата: от 600000 до 618000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска

... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник для Комплаенс-контроля

... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar Capital Город:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Охранник-контролер

Требуется охранник-контролер на нефтебазу. Обязанности: -Ведение журналов ... . Требования: -Опыт работы охранником или контролёром приветствуется. - Честность, ответственность, внимательность, дисциплинированность. - ...
Компания: EMARAT Город:Казахстан, Алматы, Красногорская улица
Зарплата: от 180000 до 200000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер производства

... рабочей документации по ТО ВС. Контролер производства обеспечивает своевременное выполнение ТО ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Дежурный контролер зоны приемки

... вместе Мы в поиске старшего контролера зоны приемки товаров Обязанности: Организация и контроль работы контролеров зоны приемки товаров Взаимодействие со ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Аналитик Compliance

... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных

... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)

... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Младший Юрист-комплаенс

... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ...
Компания: JetPay.kz Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата: от 500000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
Компания: Евразийский банк, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер департамента комплаенс

... управленческой информации в части управления комплаенс риском для руководства Банка, а ...
Компания: Altyn Bank Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс-рискам

... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в Алматы

Оператор-контролёр, на склад готовой продукции в ...
Компания: Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер билетов

... ) объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Не ...
Компания: Достык Синема Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата: от 118000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплектовщик-контролер (ТРК "Aport Mall West" на Ташкентском тракте, 17к)

... тракте, 17к открыта вакансия комплектовщик-контролер Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы - приемка ...
Компания: RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ) Город:Казахстан, Алматы, Ташкентский тракт, 17К
Зарплата: от 220000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Старший финансовый контролер по расходам / Старший бухгалтер (Департамент FlyArystan)

... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер зоны приемки товаров

... случае их неработоспособности, сообщать Старшему контролеру ЗПТ, с одновременной записью в ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, улица Хан Шатыр, 273
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)

... Казахстане вместе Мы в поиске контролера периметра Обязанности: Обеспечение безопасности периметра ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2
Зарплата: от 176000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Ночной контролер зоны отгрузки (сотрудник СБ)

Мы приглашаем в нашу компанию “Контролера зоны отгрузки”. Если вы обладаете ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН) Город:Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133/3
Зарплата: от 350000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер (Бухгалтер) по наземному обслуживанию (Департамент FlyArystan)

... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров - Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. - ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... финансов. Сейчас мы ищем финансового контролера, который поможет нам не просто ...
Компания: MFO Robocash Город:Казахстан, Алматы, Монгольская улица, 44
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый контролер

... , приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер СВК

... трудоустройство по ТК РК. Требуются Контролеры СВК на пандус
Компания: Аксай-Нан ХБК Город:Казахстан, алматы
Зарплата: от 140000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Контролер служебного входа (Байтурсынова 22)

... в Казахстане вместеМы в поиске контролера служебного входа Обязанности: Обеспечение безопасности ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2
Зарплата: от 150000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz