Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,
Организация и координация управления комплаенс-риском;
Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
Анализ клиентов с целью выявления рисков;
Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;
Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;
Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;
Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.
Требования:
Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
Знание Закона РК ПОД/ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ... курсов по антикоррупционному комплаенсу; Сведения об опыте работы на ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролёр кассовой зоны / Контролер КПП / Контролер маркировщик
... кассовой зоны Контролер КПП Контролер маркировщик Сотрудник службы безопасности (СБ) ... и ищем ответственного и внимательного контролёра кассовой зоны, который будет обеспечивать ...
Компания: MagneticГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/4
Зарплата:
от 170000 до 250000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный комплаенс офицер (методолог)
... ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД ФТ; Согласование документов, предоставления ... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса
... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... команду и приглашает Главного финансового контролера. Чем вам предстоит заниматься? Подготовкой ... : Опыт работы на позиции финансового контролера аудитора экономиста консультанта от 2 ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Дежурный контролер зоны приемки
... вместе Мы в поиске старшего контролера зоны приемки товаров Обязанности: Организация и контроль работы контролеров зоны приемки товаров Взаимодействие со ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Охранник-контролер
Требуется охранник-контролер на нефтебазу.Обязанности:-Ведение журналов ... .Требования:-Опыт работы охранником или контролёром приветствуется.- Честность, ответственность, внимательность, дисциплинированность.- ...
Компания: EMARATГород:Казахстан, Алматы, Красногорская улица
Зарплата:
от 180000 до 200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс; Работа с хранилищем данных, выгрузка ... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)
... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... , техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля в финансовых организациях (ПОД ФТ, методология, комплаенс-контроль) от 3-х лет ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс-рискам
... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)
... Казахстане вместе Мы в поиске контролера периметра Обязанности: Обеспечение безопасности периметра ...
Компания: Magnum E-commerce KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2
Зарплата:
от 176000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Старший финансовый контролер по расходам (Департамент FlyArystan)
... разрабатывать мероприятия по оптимизации работы контролеров Контролировать своевременность проведения платежей поставщикам. ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер билетов
... ) объявляет конкурс на вакантную позицию Контролер билетов без опыта работы. Не ...
Компания: Достык СинемаГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-2, 111
Зарплата:
от 118000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ночной контролер зоны отгрузки (сотрудник СБ)
Мы приглашаем в нашу компанию “Контролера зоны отгрузки”. Если вы обладаете ...
Компания: KARAVAN (КАРАВАН)Город:Казахстан, Алматы, Ангарская улица, 133/3
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплектовщик-контролер (Grand Park, ул. Кабдолова, 1)
... Рич Фэмили открыта вакансия комплектовщик-контролер. Обязанности: - Погрузочно-разгрузочные работы - Приемка ...
Компания: RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ)Город:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1
Зарплата:
от 219000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролёр ОТК
... *соответствие печати или вышивки Требования: Контролер понимает технологию пошива, умеет читать ...
Компания: ENDEAVOURГород:Казахстан, Алматы, Черноморская, 38
Зарплата:
от 200000 до 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер ОТК
... в поисках сотрудника на позицию Контролер ОТК Чем предстоит заниматься: Проводить ...
Компания: Hyundai Trans KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, 7-я линия
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролер по ключевым клиентам / Sales controller
... в производстве продуктов питания, ищет Контролера по ключевым клиентам в г. ...
Компания: Нестле Фуд КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплектовщик-контролер (ТРК Atakent Mall)
... Atakent Mall, открыта вакансия комплектовщик-контролер Обязанности: - погрузочно-разгрузочные работы - приемка ...
Компания: RICH FAMILY COMPANY (РИЧ ФЭМИЛИ КОМПАНИ)Город:Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 42к3
Зарплата:
от 220000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый контролер
... , приглашает в свою команду Финансового контролера. Для сотрудников мы предлагаем: ДМС+ ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая КомпанияГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1к5Б