Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата:
Размещено: 2025-09-25 09:01:58
Описание
Обязанности:
Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Похожие вакансии
Менеджер магазина
... продавцов-консультантов магазина. -Осуществлять ежедневный контроль работы сотрудников магазина. Распределять задачи между сотрудниками магазина, контроль за их выполнением, анализ личных ...
Компания: Admix Sport (Адмикс спорт)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 495000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор корпоративных рисков и безопасности
... подразделения комплаенс, внутреннего контроля, риск-менеджмента и или юридического ... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, ... контроль за соблюдением основных принципов противодействия ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента
... также со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и ... рекомендации аудиторов по службе Внутренних Контролей и Риск-Менеджмента Участие в ... и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Организация ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист AML комплаенс-контроля
... Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и локальными политиками. ... нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник строительного участка
... эффективности производственной деятельности Ведение и контроль исполнительной и отчетной документации участка ... выполнения плана работ на участке; Контроль соблюдения работниками ОТ, ТБ, ПБ при производстве работ Контроль качества по выполняемым работам и ...
Компания: БУМЕР Т.А.Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... материалов и проведение тренингов для сотрудников Банка по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Прораб
... и плана производственных работы; контроль мастеров рабочих. Обеспечение контроля проведения строительных работ бригадой; Чтение ... и плана производственных работы; контроль мастеров рабочих. Обеспечение контроля проведения строительных работ бригадой; Чтение ...
Компания: КазДаму InvestГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками
... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
Компания: EY (Ernst & Young)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... сотрудников в Казахстане и ряде других ... Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник Службы внутреннего контроля
... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
Компания: Sport CenterГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 210000 до 230000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник Службы Внутреннего Контроля
... , вынос товара по накладным, . Осуществляет контроль за ввозом на территорию Комплекса ...
Компания: VBR PropertyГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 140А
Зарплата:
от 148000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник отдела внутреннего контроля
... вывоз (вынос) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой средств охранно-пожарной ...
Компания: Билком 33Город:Казахстан, Алматы, улица Манаса, 50Б
Зарплата:
от 170000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель розничной сети
... труда на рабочих местах всех сотрудников розницы. Контроль правильности ведения деловой документации сотрудниками розницы. Наем и отбор сотрудников на розницу. Требования: Опыт работы ...
Компания: ТЕХКОЛОР АЗИЯГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 800000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... , акты, УПД, авансовые отчеты); осуществлять контроль за результатами деятельности сотрудников бухгалтерии, эффективное распределение обязанностей между сотрудниками; осуществлять постановку задач по автоматизации ...
Компания: WILDBERRIESГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по трудовым отношениям
... в поддержке руководителей и сотрудников в формировании сильной корпоративной культуры ... и управление рисками Контроль соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по трудовым отношениям
... в поддержке руководителей и сотрудников в формировании сильной корпоративной культуры ... и управление рисками Контроль соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист таможенного администрирования
... оформления таможенной декларации; 4) Контроль идентификации иностранных товаров, помещенных под ... склада «Таможенная зона»; 14) Контроль за сроком действия сертификатов о ... декларации на товары; 6) Контроль за территорией свободного склада «Таможенная ...
Компания: Astana Motors Manufacturing KazakhstanГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками
... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
Компания: EY (Ernst & Young)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по обеспечению и контролю качества
... состав: в компании работают сотрудник 17 различных национальностей, численность которых, ... ищем - Инженера по обеспечению и контролю качества Условия (мы предлагаем ) Работа ... документации по деятельности службы контроля качества по проекту на бумажном ...
Компания: НГСК КазСтройСервис, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела контроля качества
... продукции с учетом медицинского назначения. Контроль соответствия продукции требованиям национальных и ... , разработок, регистрации и логистики. Консультирование сотрудников по вопросам обеспечения качества и ...
Компания: СтройСервисПрофГород:Казахстан, Алматы, Медеуский район
Зарплата:
от 350000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель производства в цех полуфабрикатов
... и умение распределять рабочие процессы Контроль отработок и переработок сотрудников Умение подбирать сотрудников Условия: График работы 6 1 ...
Компания: Мамины полуфабрикатыГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Достык, улица Илтипат, 53
Зарплата:
от 550000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по персоналу (HR менеджер)
... отчетов по кандидатам; Адаптацией новых сотрудников; Организовывать корпоративную культуру; Контроль КДП. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Интересную ... Мы повышаем квалификацию каждого сотрудника за счет компании. У каждого сотрудника есть программа обучения на 3- ...
Компания: Prostaff ТМ HR CAPITALГород:Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекильбайулы, 34
Зарплата:
от 400000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер Ресторана
... мотивация линейного персонала. Составление и контроль рабочих графиков сотрудников. Контроль за соблюдением трудовой дисциплины и внешнего вида сотрудников. Проведение утренних планерок для постановки ...
Компания: MONGOL GROUP (МОНГОЛ ГРУПП)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела кадров/Специалист по кадрам
... и развития персонала, планирование обучения; контроль за тем, как проходит адаптация новых сотрудников; анализ рынка труда, подготовка прогнозов ...
Компания: КИНГ (KING)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 58А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по охране труда и технике безопасности
... по их предотвращению Организация и контроль проведения медицинских осмотров сотрудников Организация и проведение плановых и ... труда и технике безопасности: обучение сотрудников и внедрение инструкций Контроль соблюдения работниками норм и правил ...
Компания: BI.ZONEГород:Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of Legal / Руководитель юридического департамента
... управления, ведение корпоративной документации, контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ... компенсационный пакет. ДМС (для сотрудника + членов семьи, при необходимости) после ...
Компания: Казахстанская Иджара Компания, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший внутренний контролер
... SOX, включая документацию и контроль изменений; 5) Поддержка процессов автоматизации ... компании по вопросам внутренних контролей. Требования: Высшее образование в области ... и оценки систем внутреннего контроля в функциональных процессах (P2P, O2C, ...
Компания: Freedom Telecom OperationsГород:Казахстан, Алматы, улица Едила Ергожина, 27
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель объекта
... другими подразделениями (проектным отделом, снабжением, контролем качества). Представление участка перед руководством, ... ПК Навыки планирования, управления персоналом, контроля качества. Личностные качества: ответственность, организованность, ...
Компания: Фирма Гермес VVГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по надзору за строительством
... , объектов и методов контроля их качества; Знание корректного ведения ... - желательно; Обязанности: осуществление контроля за своевременным устранением дефектов и ... ответственных конструкций; осуществление контроля наличия и правильности ведения подрядчиком ...
Компания: KazBuildExpertГород:Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 33
Зарплата:
от 400000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс-рискам
... комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение внутренних ... системы внутреннего контроля, выявление и предупреждение нарушений. Подготовка отчетности для руководства, Совета директоров и регуляторных органов. Консультирование сотрудников по вопросам ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
... вопросам управления рисками, консультирование сотрудников. Внутренний контроль: Формирование, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в МФО. Проведение плановых и ... эффективных процедур и контроля.Лидерские качества и умение выстраивать ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер отдела клиентской поддержки/контроля качества обслуживания
... открывается новый Отдел клиентской поддержки контроля качества. Мы в поисках амбициозных и стрессоустойчивых сотрудников. Отдел совсем новый, у Вас ...
Компания: Бизнес парк СтаницаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля
... методологической базы эффективной системы внутреннего контроля. Консультирование сотрудников: Предоставление рекомендаций по улучшению процессов внутреннего контроля и снижению операционных рисков. Аудит ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист отдела стандартов (Специалист внутреннего контроля)
... растущей клиентской базой. Обязанности: Осуществление контроля соблюдения правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками компании, соблюдение ими дресс-кода ...
Компания: GT oil serviceГород:Казахстан, Алматы, улица Нургисы Тлендиева, 377А
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер по охране труда и технике безопасности
... безопасности, противопожарной безопасности на предприятии; - Контроль за оборотом опасных веществ; - Обучение сотрудников и проверка знаний в сфере ...