Сотрудник для Комплаенс-контроля

  • Компания: Tansar Capital
  • Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-08-29 08:33:46

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Похожие вакансии

Инженер ПТО

... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 350000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Старший бухгалтер

... заработной плате и другим выплатам сотрудникам Товарищества; Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных ... Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением методов бухгалтерского и ...
Компания: BSN StroyGroup Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 600000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер магазина

... продавцов-консультантов магазина. -Осуществлять ежедневный контроль работы сотрудников магазина. Распределять задачи между сотрудниками магазина, контроль за их выполнением, анализ личных ...
Компания: Admix Sport (Адмикс спорт) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 495000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

... комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров ... Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... . По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 офисах и лабораториях, ... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Су-шеф

... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
Компания: BIG B GROUP Город:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата: до 375000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-специалист

... должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, ... контроль за соблюдением основных принципов противодействия ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт в службу Этики и комплаенс

... неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель испытательной лаборатории

... исследований, делать заключения; Осуществлять систематический контроль работы сотрудников лаборатории, в том числе качества ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан) Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер / MLRO

... функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявлениеподозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействиес государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANY Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... и проведение обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения корпоративного кодекса этики и ...
Компания: Skill Hub Город:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата: до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист службы комплаенс-контроля

... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента

... и оценка рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Требования: ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента

... и оценка рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... рисков и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Требования: ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
Компания: EY (Ernst & Young) Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник Службы внутреннего контроля

... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
Компания: Sport Center Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 210000 до 230000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник Службы внутреннего контроля

... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
Компания: Sport Center Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 210000 до 230000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник Службы внутреннего контроля

... безопасности в фитнес центре Своевременный контроль и проверка пропускного режима Охрана ...
Компания: Sport Center Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 210000 до 230000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Санитарный врач / Специалист по санитарно-эпидемиологическому контролю

... пищи; Разработка и контроль выполнения санитарно-гигиенических мероприятий (дезинфекция, ... объектов эпидемической значимости; Контроль за соблюдением мероприятий по охране ... государственных органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора не менее 5 ...
Компания: Magnum E-commerce Kazakhstan Город:Казахстан, Алматы, улица Толе Би, 285
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист по трудовым отношениям

... в поддержке руководителей и сотрудников в формировании сильной корпоративной культуры ... и управление рисками Контроль соблюдения трудового законодательства, внутренних регламентов ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник отдела кадров

... графика дежурств по офису и контроль его выполнения. Ведение информационной доски (приказы, дни рождения сотрудников, корпоративные праздники, праздники республиканского значения, ...
Компания: KazDi Group Город:Казахстан, Алматы, улица Ермухана Бекмаханова, 97А
Зарплата: от 350000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник отдела развития технологий распознавания речи (ASR)

... платформы речевой аналитики — для автоматизации контроля качества, получения инсайтов из звонков ... ; Мягкая система адаптации для новых сотрудников; Летка, кофейня для сотрудников, за территорией банка - красивый парк ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель директора (Департамент поддержки и развития клиентов)

... .4.Коммуникации и контент- Контроль корректности рассылок уведомлений клиентам (актуальность данных).- Совместно с маркетингом — контроль за размещением статей в FAQ ... подборе персонала и адаптации новых сотрудников.- Контроль за графиками смен на основе ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

... автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и ... лет, предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие навыки ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс и этике

... , применимыми нормативными актами Постоянная поддержка сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с учётом текущих и запланированных активностей, разработка мер по контролю рисков Мониторинг проведённых активностей, направленный ...
Компания: Manpower Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации ... коммуникации с уполномоченными органами; Обучение сотрудников по темам AML KYC, этики, ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель главного бухгалтера

... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель главного бухгалтера

... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по персоналу (HR менеджер)

... отчетов по кандидатам; Адаптацией новых сотрудников; Организовывать корпоративную культуру; Контроль КДП. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Интересную ... Мы повышаем квалификацию каждого сотрудника за счет компании. У каждого сотрудника есть программа обучения на 3- ...
Компания: Prostaff ТМ HR CAPITAL Город:Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекильбайулы, 34
Зарплата: от 400000 до 800000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Административный менеджер/Facility manager

... мероприятий по снижению нарушений ПДД сотрудниками компании и организация контроля за их выполнением Взаимодействие с ...
Компания: ТЕВА Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Диспетчер-логист

... принятие мер по возобновлению движения. Контроль парковки машин на территории базы. Контроль культуры поведения сотрудников СД на территории клиента и ...
Компания: Керемет Су СКЕ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Управляющий кафе

... персоналом Подбор, обучение и мотивация сотрудников (официанты, повара, хостес, бармены и др.). Составление графиков работы и контроль дисциплины. Проведение собраний, инструктажей, аттестаций. ...
Компания: EVEREST BISNESS Город:Казахстан, Алматы, улица Магаза Масанчи, 23
Зарплата: от 500000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный комплаенс офицер (методолог)

... , оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ... ; Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы; Возможности для ...
Компания: Bereke Bank Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

... вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ... Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Старший администратор

... и контрольвыполнения плана продажфилиалами•Контроль за выполнением KPI, оценка и ... продаж, импорт-менеджера, маркетинга•Контроль дебиторской икредиторской задолженностиклиентов•Контроль дебиторской икредиторской задолженностиТребования:опыт работы ...
Компания: Living Atmosphere Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/6
Зарплата: от 300000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по контролю качества

... внутренних аудитов лаборатории и аттестации сотрудников. Принимает участие при инсталляции оборудовании и запуска лаборатории в регионах, ведет контроль ведения сопровождающей документации. Заключать договора ...
Компания: Alatau Clinic Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, улица Талдыарал, 2
Зарплата: от 400000 до 430000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Директор департамента платежных систем и валютного контроля

... в проектах по цифровизации: автоматизация контроля, интеграция с АБС, API, скоринг-контроль платёжных операций. Взаимодействие с ИТ ... по направлению платежей и валютного контроля. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
Компания: Bank RBK Город:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный бухгалтер

... . Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля. Организация работы бухгалтерии. Распределение обязанностей между сотрудниками бухгалтерии. Оценка эффективности работы сотрудников бухгалтерии. Участие в подборе и ...
Компания: HAS Global Logistic Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz