Специалист AML комплаенс-контроля

Описание

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами.

Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом.

Обязанности:

• Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и обеспечение своевременной отправки сформированных сообщений в уполномоченный государственный орган
  анализ пороговых/подозрительных операций, а также, типологий и схем легализации доходов, полученных преступным путем;
• Анализ клиентов и проводимых ими операций с целью выявления риска отмывания доходов;
• Отработка дополнительных запросов уполномоченного государственного органа и подготовка информации в соответствии с получаемыми запросами регулятора.

Требования:

• Знание английского языка от уровня B2;
• Высшее экономическое и/или юридическое, техническое образование;
• Опыт работы в финансово-банковском секторе не менее одного года
  аналитическое мышление, навыки обработки и анализа информации (работа в Excel и т.д.), умение работать с базами данных;
• Опыт работы с банковскими информационными системами.

Условия:

• Заработная плата и бонусы: конкурентоспособная оплата труда благодаря системе грейдирования, премии ко Дню Независимости и годовой бонус;
• Социальный пакет: ДМС и страхование жизни.
• Отпуск и отдых: 26 дней отпуска с возможностью взять дополнительные дни при наступлении важных событий.
• Рабочие условия: льготные условия на паркинг, свободный стиль одежды (smart casual).
• Обучение и развитие: тренинги, вебинары и доступ к корпоративной библиотеке, четкая система карьерного роста.
• Корпоративная культура: открытая и дружеская рабочая атмосфера, спортивные турниры и активная корпоративная жизнь.
• Инициативы и проекты: возможность участия в социальных проектах, реализация идей в новых проектах группы «Halyk» с использованием современных digital-инструментов.
• Команда: творческая и поддерживающая команда для реализации ваших идей.
  Присоединяйтесь к нам и становитесь частью команды «Halyk»!