Если ты стремишься к профессиональному развитию и хочешь стать частью команды, которая обеспечивает соответствие банковских процессов требованиям законодательства, то эта вакансия для тебя!
Чем предстоит заниматься:
Разработка и внедрение подходов к управлению рисками ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) и санкционными рисками.
Методологическое сопровождение процессов по вопросам ПОД/ФТ и санкционного комплаенс.
Мониторинг изменений в международных санкционных режимах и их влияние на банк.
Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс.
Проведение экспертизы внутренних нормативных документов и их согласование.
Участие в создании новых банковских продуктов и оптимизации бизнес-процессов.
Проведение комплаенс-экспертиз и подготовка рекомендаций.
Анализ и оценка санкционных рисков, подготовка соответствующей документации.
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 ... аудитора и или в области комплаенс) Знание законодательных и иных нормативных ... и международные стандарты в сфере комплаенс. Свободное владение государственным и английским ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт департамента комплаенс-контроля
... органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований; осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе ... о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Jusan BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс, санкции) Навыки в разработке рассмотрении ... процессами по вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... финтех-решений АО НПК; комплаенс-экспертиза документов, договоров и регламентов, ... с регуляторами по вопросам комплаенса и соблюдения требований. Формирование корпоративной ... образование. Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем контроле, аудите или ...
Компания: НПК НБ РКГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела комплаенс методологии
... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; подготовка управленческой отчетности; подготовка ... ); рассмотрение ВНД Банка на предмет комплаенс-рисков. Требования: высшее юридическое или ...
Компания: Шинхан Банк Казахстан, АОГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38/35
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист в комплаенс
... Обязанности: Анализ и выявление комплаенс-рисков, сбор данных и подготовка ... минимизации рисков. Подготовка комплаенс-заключений и управленческой отчетности. Участие ... вопросам законодательства РК. Мониторинг комплаенс-рисков и подготовка регулярных отчетов. ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) ... работе Компании, связанных с управлением комплаенс-риском и представление соответствующей информации ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по комплаенс
... внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в ... кандидату: Опыт работы в сфере комплаенс не менее 3-х лет; ...
Компания: АК АлтыналмасГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of the Compliance
... Республики Казахстан в части управления комплаенс риском и ПОД ФТ Рассмотрение ... Советом директоров в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ ТРЕБОВАНИЯ : ... 8 лет. Опыт работы руководителем комплаенс контроля и или ПОД ФТ ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля
... подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков; Подготовка регулярной отчётности и ... в банковской сфере, в области комплаенс-контроля, финансового мониторинга или риск- ... в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Отдела комплаенс-контроля
... ; Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков; Подготовка и актуализация внутренних ... , служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований; Взаимодействие с уполномоченными органами ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата:
до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... сферах противодействия коррупции или комплаенса не менее 3 лет либо ... , специальной подготовки по антикоррупционному комплаенсу и стажа работы по профилю ...
Компания: ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница ГУ Управление здравоохранения Алматинской областиГород:Казахстан, Алматы, улица Демченко, 83
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог-аналитик
... Holding Corp находимся в поисках Методолога-аналитика Цель роли Методолог-аналитик отвечает за научно-методическое ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог
Главная ценность компании - сотрудники и корпоративная культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который демонстрирует в своей работе нравственность и профессионализм. Мы создаем коллектив, в котором есть уважение и надежность, особое отношение и забота ...
Компания: М-ЛомбардГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Методолог
Ваши задачи:• Разрабатывать и актуализировать учебные программы и методические материалы;• Создавать уроки, презентации, видеоуроки, тесты, интерактивные задания;• Оказывать методическую поддержку учителям (гайды, инструкции, консультации);• Выезжать в ...
Компания: АНКОР Центральная АзияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист отдела комплаенс
... и международных стандартов в области комплаенса. Разработка и контроль внутренних политик ... , регистрация изменений. Правовой аудит и комплаенс-проверки, включая антикоррупционные нормы. Ведение ...
Компания: DPD KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 28/3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас ... и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля. Требования: Оперативность и эффективность ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Team Lead в Департамент комплаенс-контроля
... координацию команды по Проекту «Цифровой комплаенс»; Подготавливать бизнес-требования и ТЗ ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер/Методолог
... нормативным требованиям. Требования: Стаж работы методолога кредитных рисков должен составлять не ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-аналитик - методолог
Бизнес-аналитик - методолог отвечает в разработке, стандартизации и ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• работа с хранилищем данных, выгрузка ... Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего ... , продуктовых командах по вопросам комплаенс. Условия:•Заработная плата и бонусы: ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
IT & Data Security Manager
... развиваться в области защиты данных, комплаенса и информационной безопасности. Роль предполагает ... внешними заинтересованными сторонами по вопросам комплаенса, аудита и защиты данных. Мы ... ИТ, ИБ, защите данных или комплаенсе от 1-2 лет будет ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML специалист
... по вопросам ПОД ФТ и комплаенс, а также предоставление по запросам ... во внедрении проектов по автоматизации комплаенс процессов; Оценка различных рисков (включая ... , подразделениях внутреннего контроля, сфере управления комплаенс-рисками.
Компания: Freedom PayГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший менеджер Управления автокредитования Департамента розничных кредитных продуктов
... или опыт в розничном кредитовании- Методолог, разработка и согласование внутренних документов- ... или опыт в розничном кредитовании- Методолог, разработка и согласование внутренних документов- ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы