контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском;
осуществление анализа проблемных областей и предложений для улучшения деятельности курируемого направления;
реализация решений органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований;
осуществление комплаенс проверок Субъектов, в том числе по месту их нахождения/расследований в Банке;
осуществление сбора информации и подготовка актов о результатах проверки по вопросам комплаенс для Совета директоров Банка и иных уполномоченных органов Банка на консолидированной основе;
разработка рекомендаций по итогам проверок для устранения выявленных нарушений и недостатков в работе Банка и субъектов, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, и предоставление соответствующей информации Управляющему-директору – Главному комплаенс-контролеру;
мониторинг эффективности мероприятий, рекомендованных по итогам проверки по оценке рисков в Банке и дочерних организаций Банка;
осуществление проверки на недопущение вовлечения работников Банка и ДО в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, ошибок, неточностей, обмана, ПОД/ФТ, в осуществление операций на территории Республики Казахстан, связанных с проведением операций, имеющих высокий риск ОД/ФТ;
Требования:
опыт работы 5 лет в сфере комплаенс/ПОД/ФТ
знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
знание основных и профессиональных инструментов работы MS Office (продвинутый пользователь);
грамотная письменная и устная речь
знание английского языка на уровне Intermediate и выше
Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы
... работ с казахстанскими и зарубежными экспертами в том числе; общий контроль процесса сбора от главных менеджеров оригиналов экспертных заключений путем почтовых сообщений и их учета и хранения в Департаменте, а также дальнейшей передачи их ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 570000 до 570000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист, Департамент комплаенс контроля (ГПХ)
... задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД ФТ. Требования: Минимум 2 года опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную управленческую отчетность, ПОД ФТ комплаенс контроль и или обеспечения ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: TDS GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в ... банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по безопасности и охране ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
... сфере (далее – КСУР) и внутреннего контроля (далее – ВК) в департаментах Компании. Составляет план тестирования контролей. Создает методологическую базу и вносит ...
Компания: KcellГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... мнений); Проведение оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... глобальными и региональными юридическими и комплаенс департаментами; Предоставление на регулярной основе отчетность ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель службы комплаенс
... среде. Умение самостоятельно управлять функцией комплаенса в распределённой и международной команде. Знание технологий комплаенса, систем внутреннего контроля и управления рисками поставщиков. Желательный ...
Компания: SredaPay (СредаПэй)Город:Казахстан, Алматы, улица Мукагали Макатаева, 100
Зарплата:
до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)
... ; Осуществлять проверок в части экспортного контроля; Осуществлять проверок планируемых закупок, находящихся в области ответственности комплаенс; Предотвращать, выявление, урегулирование и дальнейший ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
... и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента платежных систем и валютного контроля
... . Стратегическое и операционное управление Руководство департаментом, постановка целей и контроль выполнения KPI. Внедрение новых платёжных ... по направлению платежей и валютного контроля. Условия: Медицинская страховка + 2 члена ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор сети магазинов/Региональный менеджер по продажам/РОП
... ответственности в команде. Контроль продаж и KPI Контроль выполнения планов продаж по каждому ... количество вещей в чеке. Контроль выполнения каскадных скидок и акций, ... к масштабированию сети. Контроль визуального мерчандайзинга в магазинах Региональный ...
Компания: ИСАЕВА ШОЛПАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... . Твоя цель проста - взять под контроль все процессы на кухне в ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ... до шефа и взять под контроль всю кухню. 4. Достойную оплату ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
от 360000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист Управления методологии и комплаенс-контроля
... по вопросам, входящим в компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший специалист по внутреннему контролю
... внутреннего контроля, аудита, комплаенс или в смежной области Предпочтителен ... внутреннего контроля. Проводить обучение для ответственных лиц по вопросам комплаенса. Руководить проверками финансового контроля и обеспечением соответствия SOX, включая ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер управления проектов коммерциализации и субъектов предпринимательства ДГНТЭ
... договоров и актов выполненных работ экспертов путем почтовых сообщений, их учет и хранение в Департаменте, а также дальнейшая передача в ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 390000 до 390000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер, Департамент юридической поддержки
... контрагентами; ·По согласованию с Директором Департамента участие в разработке и согласованию ... , которые могут быть даны Директором Департамента. Требования: ·Высшее юридическое образование; ·Минимум ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ассистент департамента по международным связям с общественностью
... и полиграфической продукции Департамента; умение работать в таблицах Excel; контроль расходов бюджета, составление бюджета; поиск ... , относящихся к деятельности Департамента; раз в квартал контроль печати и распространения журнала «Финансист»; ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управление комплаенс-контроля
Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... в автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и ... лет, предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие навыки ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ
... продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о сроках изготовления, отгрузки, наличии готового оборудования на заводах и складских площадках; выполнение контроля технических спецификаций заказов и размещение ...
Компания: Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTDГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Управляющий директор (Инвестиционная компания)
... : Курировать деятельность четырех подразделений: Юридического департамента, Департамента риск-менеджмента, Управления комплаенс-контроля, Административно-хозяйственного управления; Организация правового ...
Компания: АНТАЛ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ (ТМ Antal Kazakhstan)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
IT audit / ИТ аудитор
... и управление ИТ-процессами SOX комплаенса: разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в части ИТ процессов, соответствующих ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Управляющий директор
... курирование деятельности четырех подразделений: Юридического департамента, Департамента риск-менеджмента, Управления комплаенс-контроля, Административно-хозяйственного управления; организация правового ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Шеф-повар (ресторан и банкетный зал)
... с баз и со складов, контроль ассортимента, количества и сроков их ... ассортимента блюд и кулинарных изделий. Контроль за технологией приготовления пищи, нормами ... пищи и другим производственным вопросам. Контроль соблюдения работниками правил и норм ...
Компания: Salut Hotel AlmatyГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 532А
Зарплата:
от 300000 до 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель подразделения логистики
... и почтовых услуг: Организация и контроль работы курьерских компаний (DPD, Алемтат, ... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ...
Компания: Ив Роше КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель главного бухгалтера
... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель подразделения логистики
... и почтовых услуг: Организация и контроль работы курьерских компаний (DPD, Алемтат, ... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ...
Компания: Ив Роше КазахстанГород:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Валюталық бақылау бағытының жетекші сарапшысы/Ведущий Эксперт Направления валютного контроля
... бағытының жетекші сарапшысы Ведущий Эксперт Направления валютного контроля (г. Алматы) ForteBank дегеніміз не? ... ; - Умение работать с документами валютного контроля, с отчетностью по валютному контролю; - Навыки работы с приложением Microsoft ...
Компания: ForteBankГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Офис - Координатор Технического Департамента
... повседневной работы Технического департамента; Ведение документации и делопроизводства для Главного инженера; Административная и организационная поддержка работы отдела; Функции: Прием заявок от подразделений, передача и контроль выполнения через систему ...
Компания: Лечебно-оздоровительный комплекс АлатауГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, 50А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента андеррайтинга и перестрахования
... общего руководства Департамента андеррайтинга и перестрахования участие в создании изменении страховых продуктов контроль сопровождения договора страхования (перестрахования), в том числе мониторинг состояния объекта страхования и контроль выполнения плана ...
Компания: Халык-Life, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)
... корпоративных этических ценностей. Контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного ... процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: специалист, имеющий высшее юридическое ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.АлматыГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата:
от 450000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)
... корпоративных инициатив. Мониторинг клиентов: постоянный контроль транзакций, выявление подозрительной активности, проверка на санкции и PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса. Экспертиза в области KYC и ...
Компания: UniversePAYГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 1700 до 2000 EUR
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля
... работы и устойчивости внутренних систем контроля. Самооценка операционных рисков: Проведение самооценки ... , связанных с операционным риском, внутренним контролем, внутренним аудитом или управлением бизнес- ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер контроля качества (Актау)
... . Составление актов выявленных дефектов, контроль их устранения.10. Подготовка отчетов ... , электрика и др.).2. Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ ( ... документации и отчетности по контролю качества.4. Организация лабораторных испытаний ...