AML Officer in Online Payments (Комплаенс менеджер)

Описание

О компании

UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей.
Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем комплексные решения, включая открытие банковских счетов и получение лицензий. Сегодня более 350 компаний по всему миру являются нашими клиентами, а партнёрская сеть включает более 25 банков. И это только начало!

Почему вам понравится с нами работать

Мы активно растём и развиваемся, и в нашей команде каждый сотрудник действительно влияет на результат.
У нас тёплая и поддерживающая атмосфера, где ценится инициатива, открытость и желание расти. Даже в удалённом формате вы почувствуете надёжную командную поддержку, а ваши идеи и усилия не останутся незамеченными. Мы верим в свободу действий, доверие и общее движение к цели.

О вакансии

Сейчас мы ищем AML-специалиста, который не только обеспечит соблюдение требований законодательства в разных юрисдикциях, но и сможет в будущем занять позицию руководителя отдела комплаенса, сформировав сильную команду.

Основные обязанности:

• Разработка комплаенс-стратегии: участие в создании и усовершенствовании политик AML/CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив.

• Мониторинг клиентов: постоянный контроль транзакций, выявление подозрительной активности, проверка на санкции и PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса.

• Экспертиза в области KYC и оценки рисков: верификация мерчантов и партнёров (KYC/KYB), проведение углублённой проверки (EDD), оценка рисков для предотвращения финансовых преступлений.

• Регуляторная отчётность: подготовка и отправка SAR, LCTR и других обязательных отчётов.

• Внутренние проверки: проведение аудитов, расследование подозрительных действий, взаимодействие с регуляторами и аудиторами.

• Работа со спорными транзакциями: обработка чарджбэков, несанкционированных операций и споров в соответствии с законодательством.

Вы наш идеальный кандидат, если вы:

• Имеете опыт работы 3–5 лет в сфере AML-комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной среде.

• Имеете степень бакалавра в области права, финансов (степень магистра является преимущетсвом).
  Будет плюсом: наличие профессиональных сертификатов (CAMS и т.д.)

• Свободно владеете английским и русским языками (русский - родной, английский от B2 и выше).

• Отлично знаете требования AML, включая FINTRAC и европейские директивы (MiCA, GDPR).

• Уверенно пользуетесь инструментами AML, умеет анализировать транзакции, выявлять подозрительные схемы и проверять на санкции/PEP.

Что мы предлагаем:

• Стабильный доход в иностранной валюте:
  ▪ первые 3 месяца — €1,700 в месяц
  ▪ с 4-го месяца — €2,000 в месяц

• Полная занятость с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 по рижскому времени.

• Полностью удалённая работа — вы сами организуете своё рабочее пространство. Нужны только желание работать, компьютер и хороший интернет. Если компьютера нет — мы предоставим.

• Готовые материалы и инструкции — быстрое и лёгкое погружение в работу.

• Разнообразие задач и юрисдикций — скучать не придётся, всегда будет возможность изучать новое и развиваться профессионально.

• Обучение за счёт компании — финтех и комплаенс стремительно развиваются, и мы поддержим ваше стремление расти.

• Возможности карьерного роста — помогите компании развиваться и вырастите вместе с ней до руководителя направления.

• Дружная команда, оперативная коммуникация, взаимопомощь и обмен знаниями.

• Подарки на праздники и дни рождения, тимбилдинги и корпоративные мероприятия.

Станьте частью компании, где инновации сочетаются с возможностями

Это ваш шанс повлиять на процессы, развиваться и расти вместе с нами.

Заинтересованы?
Откликайтесь! UniversePAY ждёт вас!