Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
Сильные аналитические навыки.
Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
... , стандартов, политики и процедур по вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес-партнер в Комплаенс
... бизнес-подразделений по вопросам ПОД ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подразделения ... по вопросам ПОД ФТ и санкционного комплаенса Требования: Специализированные сертификаты в области ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... постоянного консультирования нефинансовых компаний по вопросам комплаенс. Выстраивание контролей, требуемых глобальными и ... квалификации Международные сертификаты в области комплаенс, аудита или риск-менеджмента (например, ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... ) лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... , в том числе по вопросам противодействия коррупции, в области регуляторных ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... торговых точках; Решение текущих рабочих вопросов и оперативных задач; Взаимодействие с ... , управления или маркетинга); Опыт работы супервайзером, старшим торговым представителем или на ...
Компания: CAT QazaqstanГород:Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... наш крутой, дружный коллектив нужен супервайзер торговых представителей, который станет сильным ... команды. RB Brands ищет сильного супервайзера (вся область)Алматы | Полная занятость | ...
Компания: RB BrandsГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 496А
Зарплата:
от 400000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... проведение тренингов для работников по вопросам ПОД ФТ и санкциям Оценка ... для руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
Компания: Формула Чистоты ГруппГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата:
от 300000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... команду: сейчас в поиске сильного супервайзера, который готов не просто руководить, ...
Компания: Органик СмартГород:Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66
Зарплата:
от 350000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... отдела продаж Требования: опыт работы супервайзером не менее 1 года; Уметь ...
Компания: Фирма МЕТАГород:Казахстан, Алматы, Коммунальная улица, 2
Зарплата:
от 550000 до 750000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... - обязательно) Опыт работы в должности супервайзера в крупной компании (желательно - продукты ...
Компания: Останкинский мясоперерабатывающий холдингГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212/1
Зарплата:
до 680000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Ключевые задачи Супервайзера: Обеспечение полного выполнения поставленных целей ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной ... 5 лет обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 ...
Компания: Казахфильм им. Шакена АймановаГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата:
от 600000 до 618000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... менеджером и заказчиками по текущим вопросам. Наш идеальный кандидат: Имеет высшее ...
Компания: AB CateringГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер технической поддержки
... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11
Зарплата:
от 400000 до 565000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)
... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... внутренними подразделениями Группы компаний по вопросам оптимизации продуктов сервисов, а также ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Младший Юрист-комплаенс
... Младший Юрист (с уклоном в комплаенс), в обязанности которого будет входить: ... знаниями о нас и интересными вопросами для беседы. Что ты получишь, ...
Компания: JetPay.kzГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мамыр-1, 26
Зарплата:
от 500000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт Дирекция мониторинга комплаенс-риска
... правил и процедур банка (управление комплаенс - риском). Участие в реализации мероприятий ... потерь (убытков) в результате возникновения комплаенс-риска. МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс-рискам
... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ... регуляторных органов. Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения норм законодательства и внутренних ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ... Банке требований законодательства РК, регламентирующих вопросы оказания Банком услуг и проведения ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер ВС
... расширением команды мы приглашаем Супервайзера по продажам в Алматы — амбициозного, ... продаж Требования: Опыт работы супервайзером руководителем группы продаж от 2 ... форумы Ежегодные поощрения: лучшие супервайзеры награждаются поездками за границу Работа ...
Компания: Максимальный размах corporationГород:Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 284
Зарплата:
от 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер (менеджер объектов) в аутсорсинговую компанию, г. Алматы
... получают стабильную зарплату без задержек.Супервайзер (менеджер объектов) в лидирующую на ... и оперативно решать любые возникшие вопросы.Что мы ищем в Вас: ... минут, чтобы ответить на все вопросы и рассказать о дальнейших шагах. ...
Компания: UniGroup ЮгГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 до 450000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер в клининговую компанию
... на работу энергичного и целеустремленного супервайзера Мы предоставляем услуги по уборке ... качества выполнения принятых заказов. Наши супервайзеры зарабатывают от 300000 до 600000 ... сдачи объекта клиенту, на одного супервайзера идет нагрузка от 1 до ...
Компания: Pro_cleaning_02Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 300000 до 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Обязанности: - Взаимодействие с клиентами, Контроль качества работы клинерами (персоналом, 8 человек), Обходы участков по графику, Подбор тех.персонала, Ведение склада, Ведение табеля Требования: - Опыт работы один год, Коммуникабельность, Общительность, ...
Компания: Клининговая компания ZOLUSHKAГород:Казахстан, Алматы, 12-й микрорайон, 20А
Зарплата:
от 240000 до 250000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела мониторинга и методологии аудита
... рисков; участвует в обсуждении вопросов о внедрении новых услуг для ... качественно подготавливает материалы по вопросам, касающимся деятельности СВА, для рассмотрения ... ; консультирует подразделения Фонда по вопросам организации систем внутреннего контроля и ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист по вопросам недропользования
... государственными органами по вопросам недропользования;3. представление отдела недропользования ... судебных органах по вопросам недропользования;4. участие в планировании производственной деятельности по вопросам, относящимся к сфере недропользования;5. ...
Компания: KAZ Minerals ManagementГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по трудовым отношениям
... будете заниматься? Управление дисциплинарными вопросами и трудовыми отношениями Содействие формированию ... отчётов и аналитики по вопросам трудовых отношений, результатам и рекомендациям. ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по трудовым отношениям
... будете заниматься? Управление дисциплинарными вопросами и трудовыми отношениями Содействие формированию ... отчётов и аналитики по вопросам трудовых отношений, результатам и рекомендациям. ... и требований по HR-комплаенсу. Навыки и компетенции Отличные знания ...
Компания: Международный Аэропорт Алматы, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист / Комплаенс-Офицер (месторождение Актогай)
... подразделениям Компании по поступающим вопросам в рамках своего функционала; Оказывать ... сторонние организации для решения юридических вопросов (сдача и получение документов, получение ... Компании в судах по текущим вопросам деятельности Компании, в том числе ...
Компания: KAZ Minerals ManagementГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс - контролер
... законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, ...
Компания: Astana Motors FinanceГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-контролер
... технических заданий по автоматизации процессов комплаенс, доработка программного обеспечения Компании в ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
... . Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы