Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски.
Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.
Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков.
Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование в области юриспруденции.
Сильные аналитические навыки.
Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве юриста и/или в качестве специалиста службы комплаенс.
Уверенные знания казахстанского законодательства и навыки работы с международным законодательством в области санкций (санкционные списки Великобритании, Европейского союза, США и ООН).
Знания русского и английского языков позволяющие готовить меморандумы на русском и английском языке.
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... политик и процедур по вопросам комплаенс и этики, а также в ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... ) лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов Концепции ... , в том числе по вопросам противодействия коррупции, в области регуляторных ... о назначении на должность Комплаенс-специалиста Общества согласно приложению 1; ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... , связанных с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... на результат.Сейчас мы ищем Супервайзера, который готов взять под управление ... обслуживания Решать административные и организационные вопросы Кого мы ищем: Опыт работы от 3 лет на позиции супервайзера, управляющего или директора розничных точек ...
Компания: HOSTEL CITYГород:Казахстан, Алматы, Медеуский район, улица Маметовой, 72
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... по управлению комплаенс-риском. Установление приоритетов управления комплаенс-риском в соответствии с утвержденной ... политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный комплаенс офицер (методолог)
... услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс; Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных распорядительных ...
Компания: Bereke BankГород:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... в г. Алматы требуется территориальный супервайзер Функционал: Организация работы с торговыми ... команды. Организация маркетинговых акций Решение вопросов при возникновении конфликтных ситуаций Требования: ...
Компания: РубикомГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 413000 до 413000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Открыта вакансия СУПЕРВАЙЗЕР-АНАЛИТИК ЛОКАЦИЯ: Офис в районе ... — коммуникация с представителями сетей по вопросам ассортимента, новинок, акций и документации. ...
Компания: ЛОТТЕ РахатГород:Казахстан, Алматы, улица Рихарда Зорге, 18Ц
Зарплата:
от 260000 до 540000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... торговых точках; Решение текущих рабочих вопросов и оперативных задач; Взаимодействие с ... , управления или маркетинга); Опыт работы супервайзером, старшим торговым представителем или на ...
Компания: CAT QazaqstanГород:Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 24/3
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Супервайзер на город и регион Обязанности: ... Требования: Опыт работы на должности супервайзера не менее 3х лет Знание ...
Компания: АЛЬФА ФУД ДистрибьюшнГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52В
Зарплата:
от 450000 до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... и достойно зарабатывать Мы приглашаем Супервайзера в команду профессионалов «Smart Distribution ... ожидания: Опыт работы на позиции супервайзера или в активных продажах от ...
Компания: Раимбек Боттлерс ТМГород:Казахстан, Алматы, улица Нурмакова, 160
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... по обучению персонала по вопросам комплаенса и ПОД ФТ; Знание английского ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса
... , операционными и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по регуляторным вопросам на уровне Холдинга. Требования: Высшее ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... проведение тренингов для работников по вопросам ПОД ФТ и санкциям Оценка ... для руководства и регуляторов по вопросам ПОД ФТ и соблюдению санкций ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... команду: сейчас в поиске сильного супервайзера, который готов не просто руководить, ...
Компания: Органик СмартГород:Казахстан, Алматы, улица Николая Чаплина, 71/66
Зарплата:
от 350000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... с руководством Требования: Опыт работы супервайзером или старшим торговым представителем Навыки ...
Компания: TUKANOГород:Казахстан, Алматы, Илийский тракт, 11
Зарплата:
от 550000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
Компания: Формула Чистоты ГруппГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата:
от 300000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... 2-х лет на позиции супервайзера (предпочтительнее бытовая химия) Пользователь ПК ( ...
Компания: Формула Чистоты ГруппГород:Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас
Зарплата:
от 250000 до 650000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... отдела продаж Требования: опыт работы супервайзером не менее 1 года; Уметь ...
Компания: Фирма МЕТАГород:Казахстан, Алматы, Коммунальная улица, 2
Зарплата:
от 300000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... - обязательно) Опыт работы в должности супервайзера в крупной компании (желательно - продукты ...
Компания: Останкинский мясоперерабатывающий холдингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
Ключевая цель супервайзер - выполнять план продаж и поддерживать ...
Компания: Главстройснаб АлматыГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
... в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля и МЭС; Участие в рабочих группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Что мы ждем от тебя: ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ; Опыт автоматизации процессов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик Compliance
... для улучшения деятельности подразделения комплаенс;• Работа с хранилищем данных, выгрузка ... группах, продуктовых командах по вопросам комплаенс. Требования:• Высшее экономическое и или ... , в том числе по вопросам ПОД ФТ;• Опыт автоматизации процессов ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер
... менеджером и заказчиками по текущим вопросам. Наш идеальный кандидат: Имеет высшее ...
Компания: AB CateringГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 400000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер технической поддержки
... поддержки (1 линия) Основные задачи Супервайзера: Руководство группой сотрудников 1-ой линии; Мотивация и консультация вопросов связанных с технической частью специалистов ... ; Опыт работы - от 1 года супервайзером или старшим специалистом в кол- ...
Компания: NLS KazakhstanГород:Казахстан, Алматы, улица Емцова, 11
Зарплата:
от 400000 до 565000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)
... этапах. Управление проектами в сфере комплаенс и регуляторного направления для группы ... внутренними подразделениями Группы компаний по вопросам оптимизации продуктов сервисов, а также ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
... терроризма, об акционерных обществах, регламентирующего вопросы оказания банком услуг и проведения ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс-рискам
... нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками. Проведение ... регуляторных органов. Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения норм законодательства и внутренних ...
Компания: Банк Китая в Казахстане, АО ДБГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс офицер
... операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательств ... Банке требований законодательства РК, регламентирующих вопросы оказания Банком услуг и проведения ...
Компания: Евразийский банк, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
... списков Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Супервайзер (Ferrero)
... ; Достижение плановых показателей продаж; Решение вопросов при возникновении конфликтных ситуаций. Требования: образование не ниже средне-специального опыт работы не менее 3 лет на позиции супервайзера (предпочтителен сектор FMCG) пользователь ПК ...
Компания: Алтын АлмаГород:Казахстан, Алматы, улица Бокейханова, 49А/1