Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-08-26 09:07:20
Описание
Обязанности:
Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.
Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.
Применение мер в отношении клиентов на основании законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.
Подготовка и предоставление ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.
Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников подразделений Банка.
Требования:
Высшее образование в области права, финансов или банковского дела.
Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в области ПОД/ФТ.
Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты.
Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет.
Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение испытательного срока).
Отличные аналитические способности, внимательность к деталям.
Высокий уровень грамотности, коммуникативные навыки, способность работать в команде.
Условия:
Конкурентоспособная заработная плата.
Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... в них, подлежащих рассмотрению Департаментом. Разработка и актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... и услуг. Самой главной гордостью для нас является наша ... строительной организации: — планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ... гражданского строительства. Технический специалист. Статус определяет вид и уровень ...
Компания: ЛПГруп (LPGroup)Город:Казахстан, Алматы, улица Варламова, 33
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... вакантной должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, а также мониторинг выполнения антикоррупционных ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший бухгалтер
... документов Товарищества, входящих в компетенцию Департамента; Контроль за соблюдением методов бухгалтерского и ... , методы финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 14) МСФО, производственные ...
Компания: BSN StroyGroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Инженер ПТО
... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных планов ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 350000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... дистрибьюторов, а также специалистов здравоохранения (лидеров мнений); Проведение оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... Компании; Определение и управление комплаенс рисками, идентификация зон повышенного риска ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах Компании. Составление обновление чеклистов (прекурсоры, яды, фумигация и пр.) и проведение аудитов совместно с департаментом по ... Мониторинг и анализ соответствия деятельности всем ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной ... согласование продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков Отработка запросов, ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Заместитель директора (Департамент поддержки и развития клиентов)
... .Работа с обращениями и жалобами- Контроль за приёмом, регистрацией и передачей обращений жалоб в Управление качества.- Контроль за обработкой запросов клиентов 1 ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист Отдела операционных рисков
... рынке в области управления операционными рисками, комплаенс-рисками, операционной деятельности; - знание международных стандартов, нормативных актов и регуляторных требований в области рисков и внутреннего контроля; - знание актуальной ESG повестки ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Самал-1, улица Жолдасбекова, 97
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник отдела развития технологий распознавания речи (ASR)
... user stories и контроль реализации Управление сроками, приоритетами, бюджетом и качеством Анализ обратной связи пользователей и производительности решений Управление командой: Руководство командой из 6 специалистов: постановка целей, распределение ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... незаконного, неэтичного или неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы управления безопасностью полётов (СУБП)/Менеджер по контролю качества (QUALITY)
... координация и контроль процесса управления изменениями в организации с учётом факторов, влияющих на безопасность полётов. Разработка, внедрение и мониторинг индикаторов эксплуатационной безопасности ... специалистом подлежат прекращению в установленном трудовым ...
Компания: Fly Jet.kzГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата:
до 1300000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Су-шеф
... по улучшению процессов. 2. Операционное управление и контроль Планирование закупок, заказ продуктов, прием и контроль их качества, работа с поставщиками. Контроль за расходом продуктов, анализ фудкоста, ...
Компания: BIG B GROUPГород:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата:
до 375000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Административный менеджер/Facility manager
... Обучение по ОТ (руководителей и специалистов) Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда пожарной безопасности на рабочих местах Координация системы управления производственными рисками Взаимодействие с государственными ...
Компания: ТЕВАГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента платежных систем и валютного контроля
... обязанности: 1. Стратегическое и операционное управление Руководство департаментом, постановка целей и контроль выполнения KPI. Внедрение новых платёжных ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор Департамента стратегических рисков
... контроля над осуществлением выявления, управления и мониторинга за рисками банковской деятельности. ... департамента Требования: Высшее экономическое финансовое математическое образование; Общий стаж не менее 10 лет в области управления рисками аудита не ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента
... рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... Опыт работы в области управления операционными рисками внутреннего контроля; Опыт работы, связанной с информационными ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела внутреннего контроля и риск-менеджмента
... рисков по части комплаенс в рамках методологии разработанных на уровне ШК для комплаенс рисков (Compliance Risk Assessment) Выполнение ... Опыт работы в области управления операционными рисками внутреннего контроля; Опыт работы, связанной с информационными ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор по качеству
... с подтверждённым опытом создания и управления комплексными системами контроля качества в крупных производственных или ... проверок. 3. Check (Проверка): § Осуществлять мониторинг и измерение ключевых показателей качества. § ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор по качеству
... с подтверждённым опытом создания и управления комплексными системами контроля качества в крупных производственных или ... проверок. 3. Check (Проверка): § Осуществлять мониторинг и измерение ключевых показателей качества. § ...
Компания: BI GroupГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор по операционному маркетингу
... по ассортименту и ценовой политике, мониторинг конкурентной среды. Управление трейд-маркетингом и категорией: построение эффективной структуры управления категориями, внедрение и контроль трейд-маркетинговых активностей, обеспечение синергии ...
Компания: Aitas KZГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор медицинского центра
... Формирование бюджета и контроль за его исполнением. Определение и контроль достижения ключевых показателей эффективности (KPI). 2. Финансово-экономическое управление Контроль за финансовыми потоками, планирование ... репутацией Мониторинг и анализ отзывов о клинике ...
Компания: SANAMEГород:Казахстан, Алматы, улица Каныша Сатпаева, 90/36блок2
Зарплата:
от 700000 до 1500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист 1 категории Управления мониторинга и анализа инцидентов ИБ ДИБ
... Департаменте; поддерживать и развивать системы по ... управления уязвимостями, мониторинг ее состояния, обновление, отслеживание событий ... контроля, системы контроля доступа, системы защиты баз данных, ... специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший администратор
... Разработка и контрольисполнения маркетинговогоплана•Контроль текущих финансовыхрасходов филиалов•Контроль работы командымаркетинга, маркетинговыхактивностей, управление иразвитие каналовпривлечения трафика•Контроль качества и ведение работылогистики ...
Компания: Living AtmosphereГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 41/6
Зарплата:
от 300000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель проектов (ЖК, коттеджные городки, бизнес-центры)
... Management). 7) Команда и персонал Управление ПТО, прорабами, снабженцами и мастерами на объектах ЖК коттеджей. Постановка задач, KPI, ежедневный контроль сроков. Формирование культуры ответственности и ...
Компания: HR groupГород:Казахстан, Алматы, улица Абиша Кекилбайулы, 270блок3
Зарплата:
от 1000000 до 1200000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента стратегического анализа и корпоративного развития
... информации; Осуществление анализа и мониторинга состояния международной экономической среды для ... финансов делового администрирования государственного управления. Опыт работы в сфере, соответствующей деятельности департамента не менее 3 (трёх) лет. ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления персонифицированного учета пенсионных накоплений ДУиОПА
... контроль Сметы расходов в сроки, установленные ... по поручению руководителя Управления и руководителя Департамента, а также заместителя руководителя Департамента по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Профессиональная компетентность, знание: ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист (Oracle, СУ контейнприложениями) ДРПИ
... Фонда обеспечивает контроль исполнения поставщиками оборудования услуг условий ... осуществляет развертывание, сопровождение, управление, масштабирование, мониторинг платформы Kubernetes для управления контейнерными приложениями, рабочими нагрузками и ...
Компания: ЕНПФГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... документами; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов «Центра ... контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бренд-директор
... по ассортименту и ценовой политике, мониторинг конкурентной среды. Управление трейд-маркетингом и категорией: построение эффективной структуры управления категориями, внедрение и контроль трейд-маркетинговых активностей, обеспечение синергии ...
Компания: Aitas KZГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления филиальной сети
... , необходимых руководству Банка для управления филиалами. Контроль за исполнением мероприятий, направленных на ... мнениями и информацией между специалистами, руководителями банка и филиалов и ... т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Маркетолог
... . Бизнес-аналитика и управление бюджетом Формирование маркетингового бюджета, контроль исполнения и оптимизация затрат; Расчёт ... и навыки: Успешный опыт управления командой: подбор, развитие, мотивация и контроль эффективности; Навыки работы с подрядчиками: ...
Компания: Home Mart (EurasiaRed, ТМ)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента технической эксплуатации
... , контроль выполнения внешних договорных обязательств. Руководство командой:Формирование и управление высококвалифицированной технической командой, организация её обучения и профессионального развития. Обеспечение эффективной работы департамента ...
Компания: TNS-PlusГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента запчастей и масел спецтехники
Обязанности: Управление, координирование, планирование и контроль работы департамента запасных частей и масел спецтехники Планирование сроков поставок и хранения запасных частей масел, контроль ассортимента и их наличия. Обеспечение ...
Компания: XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)Город:Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 5
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента запасных частей
Обязанности: Управление, координирование, планирование и контроль работы департамента запасных частей: Планировать сроки поставки ...
Компания: XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)Город:Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 5
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация ... ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... в автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы