Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Город Казахстан, Алматы
Зарплата:
Размещено: 2025-09-22 16:50:56
Описание
Обязанности:
Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.
Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.
Применение мер в отношении клиентов на основании законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.
Подготовка и предоставление ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.
Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников подразделений Банка.
Требования:
Высшее образование в области права, финансов или банковского дела.
Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в области ПОД/ФТ.
Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты.
Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет.
Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение испытательного срока).
Отличные аналитические способности, внимательность к деталям.
Высокий уровень грамотности, коммуникативные навыки, способность работать в команде.
Условия:
Конкурентоспособная заработная плата.
Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Похожие вакансии
Директор корпоративных рисков и безопасности
... вопросам комплаенс и этики, управлению рисками, а также осуществление деятельности по контролю бизнес-процесса в рамках комплаенс-процедур, расследований, формировании отчетности в области этики и комплаенс-процедур; выявление и оценка, мониторинг рисков ...
Компания: КазтелерадиоГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... корпоративной стратегией и политикой по управлению комплаенс - риском. Контроль и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Страховая компания Халык, ДО Народного Банка КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-специалист
... вакантной должности Комплаенс-специалиста Цель деятельности – обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в обществе, среди его сотрудников и обучающихся, а также мониторинг выполнения антикоррупционных ...
Компания: НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт отдела Внутреннего контроля и Риск менеджмента
... со службой внутреннего аудита, комплаенса, службы по гарантированию доходов и управления фродом, юридическим департаментом, форензик. Выполнение и координации общих ... и выстраивания системы внутренних контролей в своей зоне ответственности. Организация ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента управления персоналом
... с кадрами; учет предоставления отпусков, контроль за составлением и соблюдением графика ... и стаж работы по организации управления кадрами не менее 2 лет; по специфике своей работы Главный менеджер Департамента должен знать: законодательные и нормативные ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизыГород:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата:
от 390000 до 390000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист по ИБ
... event management) системы Группы (система управления информацией о событиях информационной безопасности, мониторинга и реагирования);4. Подготовка и ... ИБ;9. Оперативное взаимодействие с Департаментом информационных технологий (ДИТ) по Группе ( ...
Компания: KAZ Minerals ManagementГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
... сохранения отношений и мерам по управлению выявленными рисками. Проведение мониторинга и внутренних проверок, участие в расследованиях возможных нарушений. Организация и проведение обучения сотрудников по комплаенс для формирования культуры честности и ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
... внеплановых проверок подразделений. Мониторинг соблюдения законодательства, нормативных актов регулятора, внутренних политик и процедур. Разработка внутренних документов по вопросам контроля и управления рисками. Контроль исполнения предписаний регулятора ...
Компания: Микрофинансовая организация Шинхан ФинансГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 48
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер на производство
... платы, налогов и социальных выплат. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Подготовка и сдача отчётности в Налоговое управление, Статистическое управление, Национальный банк, СОНО. Работа с ...
Компания: Корпорация управления бизнесом (КУБ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 120/62
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Контролёр Управления SOX Комлаенса
... внутреннего аудита; 7) информирование директора Департамента о: выявленных недостатках в системы внутренних контролей и корпоративного управления, а также формирование и представление ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления Управление по защите прав клиентов Клиентский сервис
... лет. Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля, управления рисками, клиентского сервиса либо юридическом департаменте. Опыт взаимодействия с регулятором (АРРФР, ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы, площадь Республики, 15
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист таможенного администрирования
... Свободного склада «Таможенная зона»; 14) Контроль за сроком действия сертификатов о проверке на весы; 15) Предоставлять Департамент государственных доходов по г. Алматы ... декларации на товары; 6) Контроль за территорией свободного склада «Таможенная ...
Компания: Astana Motors Manufacturing KazakhstanГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Head of Legal / Руководитель юридического департамента
... аренда и др.). Корпоративное управление: подготовка и сопровождение заседаний органов управления, ведение корпоративной документации, контроль полномочий и доверенностей. Регуляторный комплаенс: мониторинг изменений законодательства, внедрение обязательных ...
Компания: Казахстанская Иджара Компания, АОГород:Казахстан, Алматы, улица Кабанбай батыра, 51С
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
... структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сервисный инженер (банкоматы, POS терминалы)
... документами; Мониторинг, своевременное устранение замятий и замена бумаги на чековом принтере банкоматов, установленных вне зданий Банка; Выполнение других работ согласно указаниям специалистов «Центра ... контроля исполнения требований Банка к обеспечению ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы, улица Панфилова, 98
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Бизнес Менеджер по промышленным инспекциям
... инноваций для устойчивого развития направления.Управление операционной деятельностью:- Контроль за исполнением текущих проектов и соблюдением сроков.- Координация работы команды и обеспечение выполнения задач.- Мониторинг эффективности бизнес-процессов и ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Ведущий специалист Управления филиальной сети
... , необходимых руководству Банка для управления филиалами. Контроль за исполнением мероприятий, направленных на ... мнениями и информацией между специалистами, руководителями банка и филиалов и ... т.д. Координация и мониторинг исполнения СП ГБ ходатайств филиалов ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный бухгалтер
... Организация и контроль за мониторингом и процессами минимизации налоговых рисков, ... и налогового учётов, управление изменениями в части бухгалтерского, управленческого и налогового учётов; Организация, управление и контроль исполнения мероприятий по оптимизации ...
Компания: GORILLA ASIA (ГОРИЛЛА АЗИЯ)Город:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник строительного участка
... (приемка, демонтаж, перенос сетей) Оперативное управление всеми этапами строительства Подбор и ... выполнения плана работ на участке; Контроль соблюдения работниками ОТ, ТБ, ПБ при производстве работ Контроль качества по выполняемым работам и ...
Компания: БУМЕР Т.А.Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 500000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер (Портфельный управляющий) Департамента управления активами
... что работа в департаменте управления активами способствует личностному росту сотрудников, ... ; - Помощь в управлении инвестиционным портфелем – предложения по ребалансировке, контроль за лимитами, управление денежными потоками; - Анализ рынков капитала, ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер, Департамент юридической поддержки
... корпоративного управления; ·Содействие Директору Департамента по повышению эффективности соблюдения ADCB ... процесса раннего реагирования в отношении управления юридическим риском ...
Компания: Исламский Банк ADCBГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента запчастей и масел спецтехники
Обязанности: Управление, координирование, планирование и контроль работы департамента запасных частей и масел спецтехники Планирование сроков поставок и хранения запасных частей масел, контроль ассортимента и их наличия. Обеспечение ...
Компания: XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)Город:Казахстан, Алматы, Турксибский район, Бухтарминская улица, 5
Зарплата:
от 600000 до 800000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Директор департамента технической эксплуатации
... , контроль выполнения внешних договорных обязательств. Руководство командой:Формирование и управление высококвалифицированной технической командой, организация её обучения и профессионального развития. Обеспечение эффективной работы департамента ...
Компания: TNS-PlusГород:Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-2, 22
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший администратор систем мониторинга
... дашбордов, оповещений и метрик; Интеграция мониторинга с системами тикетинга и оповещения; Оптимизация процессов мониторинга, автоматизация рутинных задач; Контроль доступности и производительности мониторинговых систем; ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
... Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация ... ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Middle DevOps engineer
... ) - Автоматизация сборки и развертывания приложений Мониторинг и логирование: - Настройка и управление системами мониторинга (Prometheus, Grafana, Alermanager, VictoriaMetrics) - Настройка и управление системами логирования (ELK Stack). Анализ ...
Компания: АКСЕЛБОЛТ КАЗАХСТАНГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля
... директоров. Контроль исполнения мероприятий: Мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по внутреннему контролю. Участие в обеспечении ... контролем, внутренним аудитом или управлением бизнес-процессами. Умение работать с ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист управления IT поддержки
... к компетенции Специалиста Управления IT поддержки. Требования: Администрирование сетевых ... администрирования систем контроля доступа и видеонаблюдения; Опыт настройки и администрирования систем мониторинга (Zabbix, Prometheus, PRTG или подобное); ...
Компания: Инвестиционная Компания StandardГород:Казахстан, Алматы, проспект Достык, 38
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Директор по маркетингу
... , маржинальности и прибыли. Внедрение и управление механизмами и инструментами одноканальности. Управление Департаментом маркетинга, eCommerce и клиентского опыта. ...
Компания: VILED FASHION (ВИЛЕД ФЕШН)Город:Казахстан, Алматы, улица Фонвизина, 17А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер магазина
... документов и информации о товарах. -Контроль соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности. -Плотное сотрудничество с руководителями локальных департаментов и высшим начальством компании. Требования: ...
Компания: Admix Sport (Адмикс спорт)Город:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 495000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Head of E-Commerce
... клиентов Организация и контроль работы онлайн-каналов поддержки клиентов ( ... интерфейсов. 8. Финансовое управление Мониторинг доходов и расходов, планирование бюджета департамента. Управление платежными системами, мониторинг комиссий и затрат на обслуживание ...
Компания: TSDCГород:Казахстан, Алматы, улица Толе би, 101
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель Департамента по железнодорожным перевозкам
Обязанности: - осуществлять контроль за выполнением предусмотренных планом заданий, а также качества работ, выполненных специалистами департамента. При этом обеспечивать соблюдение нормативных ...
Компания: Институт Космической Техники и ТехнологииГород:Казахстан, Алматы, Кисловодская, 34
Зарплата:
от 850000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер Департамента безопасности
... Проводит анализ, управление и минимизацию операционных и технических рисков в области ИБ. Осуществляет мониторинг, технический контроль, а также обеспечение стабильности и ... компетенции Департамента. Требования: Высшее образование (техническое, желательно ...
Компания: Развития предпринимательства ДамуГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист по контролю выплат
... .S. Эта вакансия подходит для: специалист по контролю выплат, специалист по урегулированию убытков, специалист по работе со страховыми случаями, аналитик страховых выплат, специалист по урегулированию убытков, страховой агент ( ...
Компания: Страховая компания Сентрас ИншурансГород:Казахстан, Алматы, улица Керима Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель группы развития мониторинга
... .Задачи:- Разработка и развитие архитектуры мониторинга и observability;- Управление командой мониторинга (планирование, приоритизация, развитие);- Поддержка и ...
Компания: MetaHRГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance Project Manager (Направление тренингов, отчетности и управления проектами)
... управления проектами; • Взаимодействие со сторонними компаниями, координация работы внешних исполнителей, подрядчиков. Требования: Высшее профильное образование (экономическое, юридическое, техническое). Опыт работы в подразделениях комплаенс-контроля ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие ... о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Руководитель объекта
... проектной, технической и нормативной документации; контроль качества и объема. Мониторинг темпов работ, соблюдения сроков, в том числе корректировка планов при необходимости. Управление людьми Подбор, распределение и расстановка ...
Компания: Фирма Гермес VVГород:Казахстан, Алматы
Зарплата:
от 400000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный механик энергетик ОБД и ГО,ЧС
Обязанности: Главный механик обязан работать со снабжающими организациями по заключению договоров по: электро-энергии, горячей воде (отопления), холодной воде, канализации и прочие. осуществлять контроль за исполнением договоров. Соблюдать графики ...
Компания: Алматинский городской автобусный парк №2Город:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Нажимеденова, 123