разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции;
разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс;
проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;
принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
развитие корпоративных этических ценностей;
контроль за соблюдением работниками антикоррупционного законодательства;
проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2023 года № 32211
обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;
координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества;
оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;
мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.
обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые субъектом АО, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.
Требования:
высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент
опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет
обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера
Условия:
график 5/2
официальное трудоустройства
ежегодный трудовой отпуск 24 календарных дня
Похожие вакансии
Комплаенс офицер
... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill HubГород:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата:
до 1000000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk FinserviceГород:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКейГород:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер
Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оценивает риски, а также следит за соблюдением законодательства и предотвращает ...
Компания: Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута АйкимбаеваГород:Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Business Compliance manager CIS
... участие в заседаниях Комплаенс комитета; Актуализация и оптимизация комплаенс-процессов Компании; Оказание поддержки Комплаенс офицеру в разработке и внедрении глобальных ... и др.; Информирование Комплаенс офицера, а также Директора юридического департамента ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» КазахстанГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист по комплаенс
... Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ... курсов обучения по комплаенс. Условия: Оформление по ТК РК; ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТДГород:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Эксперт в службу Этики и комплаенс
... .ч. Группы Veon для выявления комплаенс рисков и их снижения; Проведение ... management Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management, контроля ...
Компания: Beeline, ТМГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер / MLRO
... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANYГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер Службы комплаенс
... процедур; Консультирование сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих ... и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков; Мониторинг санкционных списков и ...
Компания: Страховая компания Alatau City GarantГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-офицер по противодействию коррупции
... и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического ...
Компания: КазНИИСА, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный менеджер комплаенс-контроля
... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ... правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
Компания: Народный банк КазахстанаГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист службы комплаенс-контроля
... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
Компания: Нефтяная страховая компанияГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист комплаенс
... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт)Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата:
от 600000 до 600000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit BankГород:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов
... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan»Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... », FATCA CRS; отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, ... тренинги и обучающие сессии по комплаенс‑политикам и ПОД ФТ для ... и оценку эффективности; Навыки формирования комплаенс-культуры в организации. Условия: график ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банкГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по комплаенс и этике
... сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
Компания: ManpowerГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации
... масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса
... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Службы комплаенс
... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
Компания: Компания по страхованию жизни «KM Life»Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс-Контролер (Методолог)
... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kzГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Начальник Управления комплаенс-контроля
... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ... и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации систем ...
Компания: Евразия КонсалтингГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Менеджер по вопросам комплаенс
... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АОГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Финансовый комплаенс контролёр
... службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana PostГород:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Junior комплаенс-специалист
... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных ...
Компания: InnoForce GroupГород:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Сотрудник для Комплаенс-контроля
... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar CapitalГород:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Специалист Департамента комплаенс контроля
... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... Республики Казахстан, относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKINGГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата:
от 700000 KZT
Размещено:
almaty.hh.kz
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding OperationsГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
AML офицер Департамента Головного Банка
... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
Компания: НурбанкГород:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный Банкир в Управление по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами
... , предпочтительно в FI, IR, казначействе, комплаенсе или международных расчетах; Уверенное знание ... продуктов (FX MM), понимание процессов комплаенс-проверок; Знание стандартов МСФО, международного комплаенса, правил KYC AML, FATF, санкционного ...
Компания: Bank RBKГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрисконсульт
... контрактов, разработка стандартизированных шаблонов.2. Комплаенс и нормативное регулирование:◦ Обеспечение соответствия ... юридическим вопросам.◦ Проведение тренингов по комплаенсу для сотрудников.6. Прочее:◦ Выполнение ...
Компания: ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ООО SINOMA GBM в РКГород:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Compliance в FinTech компанию
... процедур. Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций. Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике. Взаимодействие с регулятором и ... продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг санкционных списков и ...
Компания: InwizoГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Главный специалист в Направление регионального взыскания
... работы Направления; 7) информирование Службы комплаенс обо всех комплаенс – рисках, обстоятельствах, в том числе ...
Компания: Банк ЦентрКредитГород:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Юрист-международник (РК, РФ, ОАЭ)
... при урегулировании трансграничных споров. 3. Комплаенс и взаимодействие с госорганами: Обеспечение ... , включая международные контракты; Понимаете требования комплаенса (включая AML KYC) в разных ...
Компания: EduPlat LTDГород:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Риск-менеджер
... кредитных, операционных, рыночных, ликвидных и комплаенс-рисков; Участие в Кредитном комитете, ... функций ПОД ФТ, внутреннего контроля, комплаенса; Обеспечение соответствия требованиям AML KYC, ...
Компания: Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)Город:Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz
Старший менеджер (Отдел комплаенс-идентификации и проверки клиентов, Департамент комплаенс-контроля)
Обязанности: Идентификация клиентов, анализ их деятельности; Проверка полноты и достаточности досье клиентов Требования: Высшее образование; Знание английского языка будет предпочтительным Условия: Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по ...