Комплаенс-офицер Службы комплаенс

  • Компания: Страховая компания Alatau City Garant
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-08-06 16:24:21

Описание

АО «Страховая компания «Alatau City Garant» одна из динамично развивающихся компаний на страховом рынке Казахстана.

Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ценим экспертизу, инициативность и стремление к развитию.

Хотите расти вместе с нами?

Присоединяйтесь к нам!

Обязанности:

  • Контроль соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и санкционного регулирования (включая международные режимы: OFAC, ЕС и др.);
  • Мониторинг проведения KYC клиентов и контрагентов, включая проверку бенефициаров;
  • Отслеживание изменений законодательства РК по ПОД/ФТ, подготовка и сдача обязательной отчетности;
  • Участие в разработке и актуализации внутренних политик и процедур;
  • Консультирование сотрудников по вопросам комплаенс и санкционного законодательства;
  • Проведение обучающих мероприятий по тематике ПОД/ФТ и комплаенс;
  • Взаимодействие с регулятором и государственными органами;
  • Анализ новых продуктов и услуг на предмет потенциальных комплаенс-рисков;
  • Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ;
  • Контроль операций с пороговыми значениями;
  • Свод и анализ жалоб, обращений клиентов и их последующая обработка.

Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы в финансовых организациях не менее 5 лет;
  • Знание законодательства РК по ПОД/ФТ;
  • Навыки работы с НПА и подготовки юр документов;
  • Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно);
  • Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.);
  • Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде. Способность принимать решения в условиях неопределённости

Условия:

  • Возможности профессионального роста и развития;
  • Дружную команду и поддержку на каждом этапе адаптации.
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

Комплаенс офицер

... и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их ... сотрудников по вопросам этики, комплаенса и антикоррупционной культуры. Контроль соблюдения ... Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционного контроля, юридической поддержки или ...
Компания: Skill Hub Город:Казахстан, Алматы, Кульджинский тракт, 12/2
Зарплата: до 1000000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс офицер

... в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных мероприятий по вопросам ... противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № ... обязательное наличие сертификата Комплаенс офицера Условия: график 5 2 официальное ...
Компания: Казахфильм им. Шакена Айманова Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 176
Зарплата: от 600000 до 618000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Business Compliance manager CIS

... участие в заседаниях Комплаенс комитета; Актуализация и оптимизация комплаенс-процессов Компании; Оказание поддержки Комплаенс офицеру в разработке и внедрении глобальных ... и др.; Информирование Комплаенс офицера, а также Директора юридического департамента ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

... организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком ... выявления и минимизации комплаенс-рисков. Рассмотрение и согласование проектов ... процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации ... по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной ... 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт в службу Этики и комплаенс

... неправильного поведения Мониторинг и координация комплаенс процессов в деятельности других подразделений Разработка и внедрение комплаенс контролей в функциях, осуществляющих продажи (B2B, B2C, IoT, Big data, и иные службы), а также в GR и ...
Компания: Beeline, ТМ Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... активы. Обязанности: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, ... на второй линии защиты; Проведение комплаенс проверок Требования: Высшее образование (экономическое, ...
Компания: Коммерческий Банк БиЭнКей Город:Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ... и международного законодательства в области комплаенс, по борьбе с коррупцией, терроризмом ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

... Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего юридического или экономического образования, с не менее чем 5-летним опытом работы в организациях с различным организационно-правовыми формами. При этом служба в структурах ...
Компания: КазНИИСА, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер / MLRO

... внутренних политик и процедур по комплаенсу,внутреннему контролю и ПОД ФТ. ... мониторинг клиентов,санкционный скрининг. Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам ... , экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД ФТ ...
Компания: SY INVESTMENT COMPANY Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист службы комплаенс-контроля

... ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных ... контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник службы дезактивации и спецсооружений

... всеми отделениями службы; согласовывать годовые и месячные графики проведения в службе планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования; ... производственной деятельности службы (технологические регламенты, рабочие инструкции); теоретическую ...
Компания: Институт ядерной физики Город:Казахстан, Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, улица Ибрагимова, 1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер комплаенс-контроля

... Казахстан», законодательства о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ... правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД ФТ, понимание законодательства ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... компетенцию Департамента; Участие в проведении комплаенс проверок подразделений Банка; Рассмотрение согласование ... », законодательства РК о ПОД ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

... по масс-продуктам; Взаимодействием со Службой комплаенс в части управления комплаенс – риском; Выявлением рисковых зон в ... компетенции Дирекции, которые могут повлечь комплаенс-риски для Банка, и принятием ...
Компания: Банк ЦентрКредит Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оценивает риски, а также следит за соблюдением законодательства и предотвращает ...
Компания: Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Город:Казахстан, Алматы, улица Жахангер, 14
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист комплаенс

... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт) Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: от 600000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Службы комплаенс

... управление; стратегии ПОД ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение ... нарушений; обучение сотрудников и формирование комплаенс-культуры. Требования: Высшее юридические и ...
Компания: Компания по страхованию жизни «KM Life» Город:Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист комплаенс

... работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур Взаимодействие с ... продуктов услуг на предмет комплаенс рисков Мониторинг обновления перечней Агентства ... направлению деятельности (ПОД ФТ,комплаенс) Знание международных и страновых экономических ...
Компания: PayGate (ПэйГейт) Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: от 600000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

... с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных ... с KYC и санкционным комплаенсом;Консультирование работников и других подразделений ... по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

... задач по автоматизации комплаенс-процессов, обеспечение своевременного достижения целей ... предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов. Хорошие ... в сфере автоматизации и комплаенса. Участие в значимых проектах, влияющих ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Управления комплаенс-контроля

... », FATCA CRS; отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, ... тренинги и обучающие сессии по комплаенс‑политикам и ПОД ФТ для ... и оценку эффективности; Навыки формирования комплаенс-культуры в организации. Условия: график ...
Компания: HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по вопросам комплаенс

... ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс. ТРЕБОВАНИЯ: Высшее профессиональное образование в ... или в качестве специалиста службы комплаенс. Уверенные знания казахстанского законодательства и ...
Компания: AIR ASTANA, АО Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по комплаенс и этике

... сотрудников по вопросам, связанным с Комплаенс и этикой Анализ рисков с ... Требования: Опыт работы в сфере комплаенс от 5 лет в регулируемых ...
Компания: Manpower Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

... и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка ... и бизнес-подразделениями по вопросам комплаенса; Содействие в согласовании позиций по ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

... они будут выполнять, информирование руководителя Службы обо всех существенных проблемах, связанных ... по вопросам, входящим в компетенцию Службы, по согласованию с Комитетом по ... в соответствии с направлениями деятельности Службы. Опыт работы в сфере аудита, ...
Компания: Kcell Город:Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Финансовый комплаенс контролёр

... рисковым контрагентам. Подготовка заключений для службы безопасности и топ-менеджмента. Комплаенс и антикоррупционный контроль: Проверка на ... 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе. Знание ...
Компания: Jana Post Город:Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-Контролер (Методолог)

... требований; Участие в автоматизации процессов комплаенса; Оценка рисков и участие в ... в области методологии (юридическое направление комплаенс); Знание основ банковского законодательства РК, ...
Компания: Kaspi.kz Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Управления комплаенс-контроля

... горизонтального роста. Обязанности: Руководство Управлением комплаенс-контроля. Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД ФТ, FATCA ... и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению. Участие в автоматизации систем ...
Компания: Евразия Консалтинг Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник службы безопасности (СБ) группы бизнес-центров

... сильного и дисциплинированного руководителя службы безопасности, который сможет выстроить чёткую ... . Обязанности:Стратегический уровень (служба безопасности):• Организация и контроль системы ... позиция.Будет плюсом:• Опыт службы в МВД, МО или частной ...
Компания: Бизнес парк Станица Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник для Комплаенс-контроля

... рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков Ведение внутренней отчетности по ...
Компания: Tansar Capital Город:Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист Департамента комплаенс контроля

... Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк ... Республики Казахстан, относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата: от 700000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

... : Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с ... . Требования: Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех ...
Компания: Freedom Holding Operations Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Junior комплаенс-специалист

... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... проверка документации в рамках процедур комплаенс; Мониторинг сделок на предмет подозрительных ...
Компания: InnoForce Group Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Junior специалист в отдел комплаенс / транзакционной аналитики

... начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа.Это обучаемая ... Взаимодействие с продуктовой, аналитической и комплаенс-командами Требования: Оконченное высшее образование ...
Компания: InnoForce Group Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель испытательной лаборатории

... санитарно-эпидемиологической службы); Заведующему лабораторией организации санитарно-эпидемиологической службы, заведующему микробиологической лабораторией организации в ... специальности в службе санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Стаж ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан) Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

AML офицер Департамента Головного Банка

... мер по устранение минимизация выявленного комплаенс-риска в части ПОД ФТ; ...
Компания: Нурбанк Город:Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник службы безопасности

... собеседования возможно предложение должности начальника службы безопасности.Координация деятельности подчиненных отделов ... ;образование высшее; опыт работы в службе безопасности приветствуется, опыт работы в ...
Компания: МФО Dem finance Город:Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 135
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Cost of Living