Сотрудник для Комплаенс-контроля

  • Компания: Tansar Capital
  • Город Казахстан, Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
  • Зарплата:
  • Размещено: 2025-07-11 14:48:08

Описание

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Похожие вакансии

Эксперт департамента комплаенс-контроля

Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей ... работы 5 лет в сфере комплаенс ПОД ФТ знание законодательных и ...
Компания: Alatau City Bank Город:Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный менеджер комплаенс-контроля

... Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других ... с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ждем от тебя: ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист по кадровому делопроизводству

... компании. СКУД и посещаемость: Контроль посещаемости сотрудников с использованием системы контроля доступа (СКУД), анализ данных о ... д.). Стажировка и договоры: Контроль заключения трудовых договоров с сотрудниками, находящимися на стажировке, оформление и ...
Компания: Spark Логистика Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 400000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист Департамента комплаенс контроля

... в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк Если ... заниматься: Реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... , относящиеся к обязанностям Комплаенс - контролера. Что мы ожидаем от ...
Компания: TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 34
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Инженер ПТО

... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: ALANSAPA (АЛАНСАПА) Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Инженер ПТО

... перевооружения строительной организации: Планирование и контроль мониторинга и анализ выполнения календарных ... и рабочей документацией: Планирование и контроль подготовки технической части комплекта документации ...
Компания: TDS Group Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 300000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

... комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Мониторинг законодательства; Ведение реестров ... Департамента комплаенс-контроля. Требования: Обязательный опыт работы в банковской сфере. Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Юрист по комплаенс

... . По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 офисах и лабораториях, ... . Обязанности: Построение в Компании системы комплаенс контроля. Идентификация комплаенс-рисков во всех бизнес-структурах ...
Компания: СЖС Казахстан ЛТД Город:Казахстан, Алматы, улица Мынбаева, 151
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заведующий лаборатории в медицине

... Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ... процессов со стороны сотрудников, проверки исправности работы оборудования, оценки ... Проводит ежемесячно собрания с сотрудниками лаборатории (и по мере необходимости) ...
Компания: Глобал Медикал Город:Казахстан, Алматы, Алатауский район, улица Талдыарал, 4
Зарплата: от 400000 до 600000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Су-шеф

... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
Компания: BIG B GROUP Город:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата: от 375000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Су-шеф

... в подборе и адаптации новых сотрудников, вовлечение их в культуру заведения. ... с мотивацией и профессиональным развитием сотрудников. Кого мы ищем? 1. Опытного ... механизм. Ты держишь все под контролем: от поставок и качества продуктов ...
Компания: BIG B GROUP Город:Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 320
Зарплата: от 360000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Business Compliance manager CIS

... оценки эффективности внутренних контролей по противодействию коррупции и хищениям ... отраслевых требований; Консультирование сотрудников Компании по комплаенс тематике, в т.ч. при ... Понимание основ внутреннего контроля и аудита; Владение техниками проведения ...
Компания: «Др. Реддис Лабороторис» Казахстан Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

... ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД ФТ и санкций Контроль за исполнением изменений законодательных требований ... вопросам ПОД ФТ, комплаенс, санкций Понимание международных и страновых ... семье Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель испытательной лаборатории

... исследований, делать заключения; Осуществлять систематический контроль работы сотрудников лаборатории, в том числе качества ...
Компания: КДЛ ОЛИМП (ТОО Мырза-Хан) Город:Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 89Б
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

... и рисков. Разрабатывает дизайн контролей. Актуализирует контрольную матрицу компании. Анализирует, выявляет, оценивает все присущие бизнесу компании риски (стратегические, операционные, юридические, комплаенс, фрод и иное) с составлением ...
Компания: Kcell Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный специалист службы комплаенс-контроля

... возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Заведующая/заведующий канцелярией

... ЕвроХим-Каратау включая Проектный офис, контроль сдачи оригиналов договоров сотрудниками ТОО ЕвроХим-Каратау, прием и ... ЕвроХим-Каратау включая Проектный офис, контроль сдачи оригиналов договоров сотрудниками ТОО ЕвроХим-Каратау, прием и ...
Компания: ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель подразделения логистики

... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ... цены на продукцию бренда для сотрудников. Работа в динамично развивающемся международном ...
Компания: Ив Роше Казахстан Город:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Руководитель подразделения логистики

... невыкупленным посылкам. Розыск и последующий контроль за оплатой потерянных посылок. Решение ... документами для поставок, таможни и контроля остатков). Опыт работы с WMS- ... цены на продукцию бренда для сотрудников. Работа в динамично развивающемся международном ...
Компания: Ив Роше Казахстан Город:Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 16/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист управление комплаенс-контроля

Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...
Компания: Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
Компания: EY (Ernst & Young) Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Бухгалтер по взаиморасчетам с сотрудниками

... вас Ваши обязанности: Обработка и контроль авансовых отчетов: Обработка первичных документов, поступающих от сотрудников, и контроль их соответствия требованиям законодательства и ...
Компания: EY (Ernst & Young) Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

... сотрудников в Казахстане и ряде других ... Банка по вопросам комплаенс; Рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс; Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД ФТ, вопросам внутреннего контроля. Что мы ...
Компания: Народный банк Казахстана Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Сотрудник отдела внутреннего контроля

... вывоз (вынос) материальных ценностей. Осуществляет контроль за работой средств охранно-пожарной ...
Компания: Билком 33 Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 170000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник отдела кадров

... графика дежурств по офису и контроль его выполнения. Ведение информационной доски (приказы, дни рождения сотрудников, корпоративные праздники, праздники республиканского значения, ...
Компания: KazDi Group Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: от 250000 до 250000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Директор Департамента государственной научно-технической экспертизы

... пользования»; методическое и консультационное сопровождение сотрудников Департамента, экспертов, заявителей, заказчиков и ... экспертами в том числе; общий контроль процесса сбора от главных менеджеров ...
Компания: Национальный центр государственной научно-технической экспертизы Город:Казахстан, Алматы, улица Богенбай батыра, 221
Зарплата: от 570000 до 570000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Менеджер по поддержке продаж оборудования для подземных горных работ по СНГ

... развитию продуктовой линейки, ценообразованию. информирование сотрудников департамента о сроках изготовления, отгрузки, наличии готового оборудования на заводах и складских площадках; выполнение контроля технических спецификаций заказов и размещение ...
Компания: Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Диспетчер-логист

... принятие мер по возобновлению движения. Контроль парковки машин на территории базы. Контроль культуры поведения сотрудников СД на территории клиента и ...
Компания: Керемет Су СКЕ Город:Казахстан, Алматы, улица Бартольда, 157Б
Зарплата: от 230000 до 370000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Ведущий cпециалист по работе с персоналом

... запросы на обучение сотрудников KMM, чтобы убедиться, что они ... продление, перевод и увольнение сотрудников;7. Вводить информацию о сотрудниках в базу данных и обеспечение ... вопросам, связанным с оплатой сотрудников (сдача табелей, приказов на ежегодный ...
Компания: KAZ Minerals Management Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

IT audit / ИТ аудитор

... и управление ИТ-процессами SOX комплаенса: разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в части ИТ процессов, соответствующих ...
Компания: Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Шеф-повар (ресторан и банкетный зал)

... с баз и со складов, контроль ассортимента, количества и сроков их ... ассортимента блюд и кулинарных изделий. Контроль за технологией приготовления пищи, нормами ... пищи и другим производственным вопросам. Контроль соблюдения работниками правил и норм ...
Компания: Salut Hotel Almaty Город:Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 532А
Зарплата: от 300000 до 350000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Заместитель главного бухгалтера

... сроки, установленные Налоговым кодексом РК; Контроль правильности составления и своевременности представления ... , установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан; Контроль правильности отражения данных (начисление по ...
Компания: Нефтяная страховая компания Город:Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 15А
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля Обязанности: Выполнение процедур идентификации верификации ... коммуникации с уполномоченными органами; Обучение сотрудников по темам AML KYC, этики, ...
Компания: Halyk Finservice Город:Казахстан, Алматы, проспект Юрия Гагарина
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

... рисками и системы внутреннего контроля; координация вопросов обучения и обеспечения ... и внешним для Банка, осуществление контроля за своевременным занесением информации по ... выявленных в процессе осуществления внутреннего контроля, а также рекомендаций по их ...
Компания: АО «Freedom Bank Kazakhstan» Город:Казахстан, Алматы
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Комплаенс-офицер

... осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если ... интересов; системы, методы и средства контроля; трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового ... языкам Скидки на обучение сотрудникам в Университете
Компания: Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) Город:Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 227
Зарплата: от 900000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

... вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;Анализ и ... Кредиты для сотрудников по выгодной ставке Депозиты ДЛЯ ...
Компания: Home Credit Bank Город:Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz

Специалист по антикоррупционному комплаенсу (антикоррупционный комплаенс-офицер)

... корпоративных этических ценностей. Контроль за соблюдением работниками Товарищества антикоррупционного ... процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса. Требования: ​​​​​​​​​​​​​​специалист, имеющий высшее юридическое ...
Компания: Дирекция спортивных сооружений г.Алматы Город:Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 128/8
Зарплата: от 450000 до 450000 KZT Размещено:
almaty.hh.kz

Начальник Отдела контроля качества ЛКП (Технолог, химик)

... Обязанности: Постановка целей и задач сотрудникам отдела контроля качества — напрямую или через начальников лабораторий, старших лаборантов и технологов. Контроль соблюдения технологической дисциплины на производстве ...
Компания: Alina Group Город:Казахстан, Алматы, Жетысуйский район, улица Казыбаева, 20
Зарплата: Размещено:
almaty.hh.kz