Комплаенс-офицер

Описание

Halyk Finservice — дочерняя компания Halyk Bank Group, ориентированная на развитие финансовых экосистемных решений. Мы курируем несколько ключевых направлений:
• Интернет-эквайринг Epay и процессинг платежей;
• Маркетплейс Halyk Market с онлайн‑покупками и рассрочкой 0-0-24 круглый год.

Наша компания — динамичный и технологичный участник отрасли. Мы уверенно работаем в сфере финансовых услуг, обеспечивая удобство и надежность для клиентов и партнёров.

Мы в поиске коллеги в Управление комплаенс контроля

Обязанности:

• Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов;
• Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.);
• Подготовка и своевременное предоставление отчётности в Национальный Банк, Агентство по финмониторингу;
• Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес-процессах платёжной организации. Участие в разработке мер по их снижению;
• Поддержка и актуализация внутренней нормативной документации (ВНД) в соответствии с законодательством РК;
• Обработка и направление сообщений о подозрительных операциях в Агентство по финмониторингу РК;
• Участие в проверках, инспекциях и коммуникации с уполномоченными органами;
• Обучение сотрудников по темам AML/KYC, этики, защиты данных и взаимодействия с клиентами;
• Проведение инструктажей и тестирования работников;
• Рассмотрение обращений и жалоб, в том числе в рамках досудебного урегулирования.

Образование: Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.

Опыт работы: Опыт работы в финансовой организации (банк, МФО, страховая, платежная организация) от 2 лет в сфере комплаенса, внутреннего контроля, аудита или управления рисками.

Профессиональные знания:

• Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ РК и Агентства по финансовому мониторингу;
• Знание требований FATF, принципов KYC/AML, международных стандартов ISO 37301 (желательно);
• Навыки работы с платформами платёжной идентификации, API-интеграциями и мониторинговыми решениями;
• Навыки проведения внутренних проверок, оценки рисков несоблюдения законодательства;
• Умение готовить отчёты для регуляторов и внутреннего руководства;
• Опыт по обучению персонала по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ;
• Знание английского языка (на уровне чтения нормативных документов и общения с международными партнёрами).

Компетенции:

• Ответственность, системность мышления, внимательность;
• Навыки письменной коммуникации и составления отчётности;
• Умение работать с конфиденциальной информацией;
• Умение аргументированно отстаивать позицию;
• Стрессоустойчивость.

Особые условия:

• Безупречная деловая репутация;
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума;
• Готовность к обучению, сертификации и прохождению внешнего аудита по линии ПОД/ФТ.

Что мы предлагаем взамен:

• Медицинское страхование;
• Свободный dress code;
• Оформление согласно ТК РК, 30 календарных дней отпуска;
• 13 зарплата и годовые бонусы;
• Теплая атмосфера, крутая команда, помощь и поддержка коллег.